2014 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告, 年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊此议案需提交 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过四审议通过了关于 <2014 年度财务决算报告 > 的议案详见中国证监

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母盟薛
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1 证券代码 : 证券简称 : 兴源环境公告编号 : 兴源环境科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兴源环境科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司一号会议室以现场方式召开本次会议的通知于 2015 年 4 月 13 日以邮件形式通知了全体董事本次会议应参与表决的董事 9 名, 实际参与表决的董事 9 名, 独立董事郝吉明独立董事谭建荣因公务不能亲自出席, 特委托独立董事任永平出席, 非独立董事沈少鸿委托周立武先生出席本次会议的通知召开以及参会董事人数均符合相关法律法规规则及公司章程的有关规定本次会议由公司董事长周立武先生主持, 与会董事经过认真审议, 形成如下决议一审议通过了关于 <2014 年度总经理工作报告 > 的议案与会董事在认真听取了 2014 年度总经理工作报告后认为, 该报告真实客观地反映了 2014 年度公司落实董事会各项决议生产经营情况本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过二审议通过了关于 <2014 年度董事会工作报告 > 的议案董事会报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的公司 2014 年年度报告中的相关内容此议案需提交 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过三审议通过了关于 <2014 年年度报告 > 及其摘要的议案 1

2 2014 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告, 年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊此议案需提交 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过四审议通过了关于 <2014 年度财务决算报告 > 的议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的 2014 年度财务决算报告相关内容此议案需提交 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过五审议通过了关于 <2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 > 的议案 2014 年度, 经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年母公司实现净利润 26,400, 元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司 2014 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,640, 元截止 2014 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 190,550, 元, 公司年末资本公积余额为 641,029, 元为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求, 同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据公司法及公司章程的相关规定, 现拟定如下预案 : 以公司现有总股本 165,604,899 股为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 15 股, 合计转增 248,407,348 股, 转增后公司总股本增加至 414,012,247 股 ; 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 3,312, 元此预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过六审议通过了关于 <2014 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 2

3 公司独立董事对 2014 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见, 公司监事会发表了核查意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了中信建投证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网有关公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过七审议通过了关于 <2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 > 的议案公司独立董事对 2014 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见, 公司监事会发表了审核意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了中信建投证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见, 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于兴源环境科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告, 具体内容详见巨潮资讯网有关公告此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过八审议通过了关于 <2015 年度审计机构选聘 > 的议案经公司独立董事事前认可, 并经董事会审计委员会审核通过, 同意续聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年审计机构, 聘期一年对于中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年度的审计费用, 提请股东大会授权董事会根据 2015 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过九审议通过了关于 <2015 年度董事高级管理人员薪酬 > 的议案 2015 年度公司董事薪酬不作调整, 公司董事长年薪仍为 35 万元, 由公司按照规定代扣个人所得税其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬, 不另行发放董事津贴薪酬公司外部董事不发放董事津贴薪酬, 其为 3

4 公司履职发生的费用按照公司差旅费报销制度报销独立董事津贴仍为每月 8000 元人民币, 由公司按照规定代扣个人所得税, 独立董事行使职权所需的费用由公司承担公司根据市场薪酬的变化情况, 为强化公司内部管理, 加强绩效考核, 提高经营绩效, 对公司高级管理人员薪酬标准及考核办法进行调整,2015 年度公司总经理副总经理财务总监董事会秘书薪酬按照公司薪酬管理制度员工绩效管理办法等制度执行, 由公司按照规定代扣个人所得税此议案董事薪酬事项需提交公司 2014 年年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十审议通过了关于 2015 年第一季度季度报告全文的议案报告详细内容请见公司 2015 年 4 月 25 日刊登于证监会指定信息披露网站的公司 2015 年第一季度季度报告全文本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十一审议通过了关于 < 发行股份购买浙江省疏浚工程有限公司 % 股权 2014 年度盈利预测实现情况的说明 > 的议案本次现金及发行股份购买资产于 2014 年实施完毕, 利润补偿期间为 2014 年 2015 年 2016 年, 沈少鸿叶桂友姚颂培冯伯强冉令强等 5 人在各年度的承诺净利润为 2, 万元 3, 万元 3, 万元浙江疏浚 2014 年度财务报表经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度实际实现归属于母公司所有者净利润 3, 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 3, 万元, 较承诺的净利润超出万元本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十二审议通过了关于 < 发行股份购买浙江水美环保工程有限公司 100% 股权 2014 年度盈利预测实现情况的说明 > 的议案本次现金及发行股份购买资产于 2014 年实施完毕, 利润补偿期间为 2014 年 2015 年 2016 年, 兴源控股钟伟尧徐燕王金标等 1 家法人和 11 名自然人交易对方在利润补偿期间各年度的承诺净利润为 3,000 万元 3,600 万元 4

5 4,100 万元浙江水美 2014 年度财务报表经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度实际实现归属于母公司所有者净利润 3, 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 3, 万元, 较承诺的净利润超出万元本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十三审议通过了关于修改公司章程的议案报告详细内容请见公司 2015 年 4 月 25 日刊登于证监会指定信息披露网站的公司章程及公司章程修订对照表本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议, 并以特别决议通过本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十四审议通过了关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案报告详细内容请见公司 2015 年 4 月 25 日刊登于证监会指定信息披露网站的股东大会议事规则及股东大会议事规则修订对照表本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十五审议通过了关于 < 补选第二届董事会部分董事 > 的议案公司非独立董事徐孝雅先生因个人原因, 近日向董事会提交辞去董事薪酬与考核委员会委员副总经理董事会秘书职务报告辞去上述职务后, 徐孝雅先生不再在公司担任任何职务根据深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等相关法律法规的规定, 公司在未正式聘任新的董事会秘书期间, 暂由公司董事长周立武先生代行董事会秘书职责经公司提名委员会提名, 补选钟伟尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 5

6 十六审议通过了关于 < 补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员 > 的议案鉴于徐孝雅先生辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会的职务, 经公司董事长周立武先生提名, 公司董事会选举钟伟尧先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员候选人, 自股东大会审议通过钟伟尧先生为公司董事后正式当选, 任期至公司第二届董事会届满本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十七审议通过了关于 < 聘任熊文说女士为董事会秘书助理 > 的议案鉴于公司董事长总经理周立武先生代行董事会秘书职责, 公司第二届董事会决定聘任熊文说女士为董事会秘书助理, 任期至公司第二届董事会届满本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过十八审议通过了关于召开 <2014 年年度股东大会 > 的议案公司定于 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年年度股东大会详细内容请见公司 2015 年 4 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开 2014 年度股东大会的通知本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过董事 : 周立武徐孝雅沈少鸿胡永祥王国峰沈夏文郝吉明谭建荣任永平兴源环境科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 24 日 6

第22号上市公司董事会决议公告格式

第22号上市公司董事会决议公告格式证券代码 :300266 证券简称 : 兴源环境公告编号 :2016-031 兴源环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兴源环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司一号会议室以现场方式召开本次会议的通知于 2016 年 4 月 15 日以邮件形式通知了全体董事