苏州天沃科技股份有限公司

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1 苏州天沃科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况苏州天沃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 25 日以电话 书面及邮件形式通知全体董事, 于 2016 年 3 月 31 日下午以现场加通讯方式召开 本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 ( 其中独立董事唐海燕因公务无法出席, 委托独立董事陈和平代为投票 ), 会议由公司全体董事推选的董事陈玉忠先生主持 本次会议出席人数 召开程序 议事内容均符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 二 董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 充分讨论, 以记名投票表决的方式逐项表决, 会议审议通过了以下议案 : 1 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于选举公司第三届董事会董事长的议案, 选举陈玉忠先生担任公司第三届董事会董事长, 任期三年 2 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司总经理的议案, 聘任陈玉忠先生担任公司总经理, 任期三年 ( 简历附后 ) 3 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案, 聘任王胜先生 马道远先生 王煜先生 常武明先生为公司副总经理 ; 聘任赵梅琴女士担任公司财务总监, 任期三年 ( 简历附后 ) 4 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案 ( 简历附后 ) 公司第三届董事会成立战略 薪酬与考核 审计 提名委员会, 各委员会 第 1 页

2 成员名单如下 : 战略委员会, 召集人 : 陈玉忠 ; 成员 : 唐海燕 ( 独立董事 ) 王煜; 薪酬与考核委员会, 召集人 : 黄雄 ( 独立董事 ); 成员 : 唐海燕 ( 独立董事 ) 徐铭; 审计委员会, 召集人 : 陈和平 ( 独立董事 会计专业 ); 成员 : 黄雄 ( 独立董事 ) 钱润琦; 提名委员会, 召集人 : 唐海燕 ( 独立董事 ); 成员 : 黄雄 ( 独立董事 ) 王煜 5 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司内部审计负责人的议案, 聘任束长勇先生担任公司内部审计负责人, 任期三年 ( 简历附后 ) 6 会议以 9 票赞同 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案, 聘任郑克振先生担任公司证券事务代表, 任期三年 ( 简历附后 ) 郑克振先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其联系方式为 : 电话 : 传真为 邮箱为 zhengquanban@thvow.com 三 备查文件 1 苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 1 日 第 2 页

3 附件 : 第三届董事会董事长 总经理简历 陈玉忠 : 男, 中国国籍,1964 年出生, 大专学历, 经济师 1983 年 8 月至 1986 年 8 月期间于张家港市后塍供销社工作,1986 年 9 月至 1998 年 2 月期间任职张家港市后塍汇龙公司党支部书记兼经理 1998 年 3 月至今于本公司担任党支部书记 董事长 总经理职务 陈玉忠先生为公司控股股东及实际控制人, 现持有公司股票 285,315,274 股, 持股比例 38.57%, 与公司董事钱润琦先生存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 第 3 页

4 公司副总经理简历 王胜 : 男, 中国国籍,1973 年出生, 工学学士, 高级工程师, 毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业 1998 年进入本公司工作, 先后担任技术员 工艺员 工艺副科长 焊试室主任 质量总监等职务, 曾任公司第一届董事会董事和第二届董事会董事 截止本公告日, 王胜先生现持有公司股票 482,548 股, 其配偶吴云女士持有公司股票 640 股, 合计持有 483,188 股, 持股比例 0.065%, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 马道远 : 男,1963 年 4 月出生, 中国国籍, 中共党员, 毕业于江苏化工学院化工机械专业本科 南京大学硕士研究生, 高级工程师 曾任中石化集团金陵石化公司工程师 高级工程师 处长 副厂长, 神华集团包头煤化工公司总经理助理 技术负责人, 香港中华煤气集团环保能源公司合资公司董事总经理 板块副总裁, 现任江苏天沃综能清洁能源技术公司总经理 截止本公告日, 马道远先生现不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 王煜 : 男,1965 年 10 月出生, 中国国籍, 中共党员, 毕业于西南财经大学统计学专业本科 重庆大学硕士研究生 荷兰马斯特里赫特大学国际 MBA, 高级经济师 1983 年 12 月参加工作, 曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长 党政办主任 总经理助理, 二重集团 ( 德阳 ) 重型装备股份有限公司董事会秘书 董事办主任 截止本公告日, 王煜先生现不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公 第 4 页

5 司高管的情形 常武明, 男, 中国国籍,1963 年出生, 大专学历, 工程师 毕业于四川广播电视大学 曾任职于四川锅炉厂 海陆锅炉厂,1998 年 5 月进入本公司工作, 现任公司副总经理 截止本公告日, 常武明先生现持有公司股票 643,488 股, 其配偶蔡淑芬女士持有公司股票 600 股, 合计持有 644,088 股, 持股比例 0.087%, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 财务总监简历赵梅琴 : 女, 1972 年出生, 中国国籍, 会计师, 本科学历, 毕业于西南大学会计专业 曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计,1998 年进入张家港化工机械股份有限公司任主办会计, 曾任职苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会董事 财务总监 截止本公告日, 赵梅琴女士现持有公司股票 590,064 股, 持股比例 0.08%, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 第 5 页

6 公司内部审计负责人简历束长勇 : 男, 中国国籍,1984 年出生, 本科学历, 毕业于徐州师范大学管理学院财务管理专业,2008 年 5 月获得会计证书 2008 年 9 月进入本公司, 从事财务会计工作 截止本公告日, 束常勇先生现不持有公司股票, 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 未受过证券交易所的公开惩戒及通报批评 公司证券事务代表简历郑克振 : 男, 中国国籍,1986 年 12 月生, 中国青年政治学院毕业, 获学士学位, 拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 曾任中国新兴矿业化工总公司计划发展部副部长 江苏金龙科技股份有限公司总经理助理 张家港飞腾铝塑板股份有限公司董事会秘书 截止本公告日, 郑克振先生现不持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司股份 5% 以上的股东 实际控制人之间不存在关联关系 未受过中国证监会及其他监管部门的处罚, 未受过证券交易所的公开惩戒及通报批评 第 6 页