关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意

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1 证券代码 : 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2013)037 号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开 本次会议的召开已于 2013 年 8 月 16 日通过电子邮件方式通知所有董事 会议应表决董事 7 人, 实际表决董事 7 人, 分别为张京豫先生 徐传生先生 张其春先生 张光明先生 崔忠付先生 刘思跃先生 唐建新先生 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 的有关规定 本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式, 审议并通过如下议案 : 一 2013 年半年度报告及摘要 经审议, 董事会认为 : 公司 2013 年半年度报告 及 2013 年半年度报告摘要 内容真实 准确 完整的反映了公司 2013 年上半年实际经营情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 报告编制和审核的程序符合法律 行政法规的要求, 符合中国证监会和深交所的相关规定, 同意对外报出 公司 2013 年半年度报告 及 2013 年半年度报告摘要 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 公司独立董事就 2013 年半年报相关事项发表了独立意见, 监事会就 2013 年半年度报告及摘要发表了审核意见, 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 二 关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1

2 关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 三 关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案 公司第一届董事会于 2013 年 8 月 19 日届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等有关规定, 公司第二届董事会将由七名董事组成, 其中独立董事三名 董事会提名张京豫 徐传生 张其春 张光明为公司第二届董事会非独立董事候选人, 提名崔忠付 刘思跃 唐建新为公司第二届董事会独立董事候选人 董事任期自股东大会通过之日起三年, 董事候选人简历见附件 本议案将分为 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 和 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 两个议案, 分别提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议, 独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交本次股东大会审议 公司独立董事就该事项出具了独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 四 关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案 为了更好地发挥募集资金的效能, 提高资金的利用效率, 降低公司财务费用, 实现公司和股东利益最大化, 公司拟继续使用超募资金 1,100 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月 使用期满后, 公司将上述资金及时归还至募集资金专户 2

3 关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 公司监事会 独立董事 保荐机构分别出具了明确的同意意见, 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 五 关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司根据募集资金项目的实施进度, 结合公司的实际经营情况, 基于谨慎原则, 对募集资金投资项目 深圳华鹏飞物流中心扩建项目 苏州华鹏飞物流中心建设项目 及 信息化系统改建项目 的投资进度进行了调整, 项目完成时间调整至 2014 年 8 月 20 日, 调整后的项目建设内容和投资规模不变 关于部分募集资金投资项目延期的公告 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 公司监事会 独立董事 保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见, 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 六 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据公司经营发展需要, 依据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关规定对 公司章程 中部分条款进行了修订和完善 公司章程 及 公司章程修订情况对照 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 ( 最终经营范围以工商部门核定信息为准 ) 本议案尚待提交股东大会审议 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 七 关于申请综合授信的议案 根据业务发展需求, 公司拟向下述银行申请人民币综合授信, 明细如下 : 拟向工商银行深圳分行申请不超过 8,000 万元人民币的 1-3 年期的综合授信 ; 拟向江苏银行深圳分行 包商银行深圳分行申请不超过 6,000 万元人民币的 1-3 年 3

4 期的综合授信 ; 拟向兴业银行深圳分行 华夏银行深圳分行 中信银行深圳分行申请不超过 5,000 万元人民币的 1-3 年期的综合授信 本议案尚待提交股东大会审议 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 八 关于为子公司申请综合授信提供担保额度的议案 根据业务发展需要, 公司拟分别向固始县百姓医药物流有限公司 深圳市添正弘业科技有限公司及苏州华鹏飞物流有限公司三家子公司申请不超过 3,000 万元 3,000 万元 2,000 万元综合授信提供担保 关于为子公司申请综合授信提供担保额度的公告 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 公司独立董事就该事项出具了明确的同意意见, 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 本议案尚待提交股东大会审议 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 九 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2013 年 9 月 9 日 ( 星期一 ) 上午 10:00 在公司二楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会 2013 年第二次临时股东大会的通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 特此公告 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会二 O 一三年八月二十四日 4

5 附件 : 第二届董事会董事候选人简历张京豫先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1963 年 12 月, 硕士 1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心 2000 年至今, 任公司董事长 总经理 张京豫先生为公司控股股东及实际控制人, 截至目前, 持有公司股份 36,497,500 股, 占公司总股本的 42.11%, 其女张倩女士持有公司股份 17,173,000 股, 占公司总股本的 19.81% 其兄弟张光明先生任公司董事, 除此关系外, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 张京豫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 徐传生先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1961 年 12 月, 大专学历, 中共党员 2000 年 11 月加入公司, 任公司副总经理 ;2002 年 3 月, 任公司副总经理兼任上海诺金总经理 ;2003 年 7 月, 任公司副总经理兼北京华鹏飞总经理 ;2010 年 8 月至今, 任公司副董事长 副总经理 徐传生先生持有公司股份 1,000,000 股, 占公司总股本的 1.15%, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 张其春先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1962 年 10 月, 本科学历, 中共党员 2005 年 1 月加入公司, 任财务负责人 ;2010 年 8 月, 任公司董事 财务负责人 董事会秘书 ;2011 年 3 月, 任公司董事 财务负责人 ;2012 年 7 月 16 日至今, 任公司董事 战略部负责人 张其春先生持有公司股份 1,000,000 股, 占公司总股本的 1.15%, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关 5

6 联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 张光明先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1971 年 12 月, 大专学历 曾经就职于深圳市华侨实业有限公司,2000 年 11 月加入公司, 任上海办事处经理 ;2006 年 4 月, 任公司运作部总监 ;2009 年 4 月, 任公司总经理助理 华中大区总经理 ;2010 年 8 月, 任公司董事 总经理助理 华中大区总经理 ;2013 年 3 月 13 日至今, 任公司董事 驻外管理机构总监 张光明先生持有公司股份 1,000,000 股, 占公司总股本的 1.15%, 与公司控股股东 实际控制人及董事张京豫先生为兄弟关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 崔忠付先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1961 年 12 月, 中共党员, 研究生学历 历任国家机械工业部管理干部学院助教 讲师 国务院口岸办公室运输处主任科员 国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长 国家发改委经济运行局调研员等职 现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长 中国物流事业服务中心副主任 中国物流学会副会长兼秘书长 中外运空运发展股份有限公司独立董事, 南开大学 中南财经政法大学兼职教授 2010 年 8 月起任公司独立董事 崔忠付先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 刘思跃先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1962 年 3 月, 经济学博士, 副教授 现任武汉大学经管学院金融系副主任,2010 年 8 月起任公司独立董事 6

7 刘思跃先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 唐建新先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1965 年 12 月, 中共党员 经济学博士 现任武汉大学经济与管理学院会计系主任 武汉中商集团股份有限公司独立董事 武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事 武汉中百集团股份有限公司独立董事 平顶山天安煤业股份有限公司独立董事 2010 年 8 月起任公司独立董事 唐建新先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 7