声明 : 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责
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1 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 东惠通主办券商 : 方正证券 南通东惠通建设工程股份有限公司 ( 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室 ) 股票发行方案 ( 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨大厦 层 ) 二〇一五年十二月
2 声明 : 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责
3 目 录 一 公司基本信息二 发行计划三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析四 其他需要披露的重大事项五 中介机构信息六 有关声明
4 释义 释义项目 公司 本公司 股份公司 指 释义 南通东惠通建设工程股份有限公司 股东大会指南通东惠通建设工程股份有限公司股东大会 董事会指南通东惠通建设工程股份有限公司董事会 公司章程指 南通东惠通建设工程股份有限公司章程 方正证券 证券公司指方正证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 会计事务所指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所指北京市东易律师事务所 证监会指中国证券监督管理委员会 元指人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务细则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法
5 一 公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 : 南通东惠通建设工程股份有限公司 ( 二 ) 证券简称 : 东惠通 ( 三 ) 证券代码 : ( 四 ) 注册地址 : 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室 ( 五 ) 办公地址 : 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室 ( 六 ) 联系电话 : ( 七 ) 法定代表人 : 江玉祥 ( 八 ) 董事会秘书或信息披露负责人 : 朱连志 二 发行计划 ( 一 ) 发行目的 : 公司业务发展良好, 拟募集资金用于补充公司流动资金为开拓市场和发展业务提供资金保障 ( 二 ) 发行对象 : 1 现有股东优先认购安排: 公司本次股票发行, 无原股东优先认购相关安排 根据 公司章程 第二十九条规定 :( 八 ) 公司发行新股票时, 公司现有股东无优先认购股票份额的权利 因此, 本次股票发行不涉及现有股东优先认购的安排 2 发行对象确定的股票发行: 发行对象为公司股东 监事 高级管理人员 拟认购数额及方式如下 : 序号 认购对象 认购对象性 质 认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 认购方 式 1 何利华 自然人 8,000,000 12,000,000 现金 2 朱连志 自然人 300, ,000 现金 3 夏福园 自然人 60,000 90,000 现金 4 周晓斌 自然人 50,000 75,000 现金 5 李林柏 自然人 40,000 60,000 现金 6 江玉祥 自然人 1,500,000 2,250,000 现金
6 合计 9,950,000 14,925,000 何利华, 男,1980 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 博士学历, 二级建造师 2004 年 3 月至 2009 年 5 月任青岛广亿达建设工程有限公司任执行董事兼总经理 ;2006 年 2 月至今任青岛互联星空文化传播有限公司执行董事兼总经理 ;2007 年 11 月至 2013 年 7 月任中赢建设集团有限公司 ( 原南通东惠通建设工程有限公司 ) 执行董事兼总经理 ;2008 年 5 月至今任南通广亿达劳务有限公司监事 ;2010 年 12 月至今任青岛新新能源投资股份有限公司监事会主席 ;2012 年 2 月至今任全程汽车驾驶服务江苏有限公司执行董事兼总经理 ;2012 年 5 月至今任青岛苏商集团有限公司董事 ;2013 年 1 月至今任青岛全程汽车服务有限公司执行董事兼总经理 ;2013 年 5 月至今任海门市富通环保工程有限公司监事 ;2013 年 5 月至今任南通广亿达工程项目管理有限公司监事 ;2013 年 5 月至今任海门市富通商贸有限公司监事 ;2013 年 8 月至今任青岛东惠通建设工程有限公司监事 ;2010 年 10 月至 2015 年 5 月任南通东惠通景观设计工程有限公司监事 ;2015 年 5 月至今任股份公司董事长 朱连志, 男,1961 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 中级会计师 1983 年 6 月至 1994 年 4 月任青岛国棉三厂成本主管 ;1994 年 4 月至 1997 年 12 月任青岛爱神图像有限公司总经理 ;1997 年 12 月至 2004 年 7 月任深圳市立体美投资股份有限公司副总经理 ;2004 年 7 至 2008 年 2 月任北京中天石油有限公司副总经理 ;2008 年 3 月至 2012 年 2 月任青岛柄烨工贸有限公司总经理 ;2012 年 2 月至 2014 年 4 月任中赢建设集团有限公司 ( 原南通东惠通建设工程有限公司 ) 财务总监 2014 年 4 月至 2015 年 5 月任有限公司董事 ;2015 年 5 月至今任股份公司董事兼董事会秘书 夏福园, 女,1984 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 初级会计师 2009 年 9 月至 2012 年 5 月任青岛中天嘉合置业有限公司会计 ;2012 年 5 月至 2015 年 5 月任有限公司会计 ;2015 年 1 月至今任青岛中城建投资有限公司监事 ;2015 年 5 月至今任股份公司监事 周晓斌, 男,1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 一级建造师 1996 年 9 月至 2006 年 7 月历任龙信建设集团有限公司 ( 原海门市建筑安装工程公司 ) 技术员 施工员 项目经理 ;2006 年 7 月至 2009 年 2 月, 任江苏南通三建设备安装工程有限公司副总经理 ;2009 年 3 月至 2011 年 2 月任南通市金磊建设
7 工程有限责任公司安装分公司总经理 ;2011 年 3 月至 2012 年 3 月任有限公司安装事业部总经理 ;2012 年 4 月至 2015 年 5 月任有限公司安装事业部 济南分公司总经理 ;2015 年 5 月至今任股份公司监事, 兼工程部经理 济南分公司总经理 李林柏, 男,1963 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 二级建造师 1993 年 9 月至 1994 年 6 月任青岛黄海广告公司副总经理 ;1994 年 6 月至 1998 年 10 月任青岛广播电视塔管理中心副总经理 ;1999 年 10 月至 2003 年 9 月任上海同济科技实业股份有限公司青岛分公司总经理 ;2004 年 9 月至 2007 年 8 月任青岛同济电气工程有限公司总经理 ;2007 年 8 月至 2009 年 5 月青岛益和照明工程有限公司总经理 ;2010 年 5 月至 2015 年 5 月任有限公司副总经理 ;2015 年 5 月至今任股份公司副总经理 江玉祥, 男,1976 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专 ;1993 年 2 月至 1994 年 9 月上海森自建筑工程有限公司采购部材料员 ;1994 年 9 月至 1997 年 10 月人民解放军某部队服役 ;1997 年 10 月至 2002 年 4 月任上海森自建筑工程有限公司采购部主管 ;2003 年 4 月至 2008 年 6 月任南通纵横网景电子商务有限公司销售部经理 ;2008 年 6 月至 2010 年 10 月任南通大拇指移动技术有限公司总经理 ;2010 年 10 月至 2012 年 3 月任有限公司南通分公司经理 ;2012 年 3 月至 2015 年 5 月任有限公司执行董事兼总经理 ;2015 年 5 月至今任股份公司董事兼总经理 其中, 何利华为公司董事长, 为公司控股股东中赢建设集团有限公司的实际控制人之一, 为公司股东青岛互联星空文化传播有限公司的控股股东, 与公司股东何炯华为兄弟关系 ; 江玉祥为公司董事兼总经理 ; 朱连志为公司董事兼董事会秘书 ; 夏福园 周晓斌为公司监事 ; 李林柏为公司副总经理 此外, 本次股票发行认购对象与公司及在册股东之间不存在关联关系 ( 三 ) 发行价格本次股票发行价格为人民币 1.5 元 / 股 公司披露的 2015 年半年报 ( 未经审计 ) 每股净资产为 1.05 元 / 股 本次发行定价将参考公司所处行业 成长性 每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定 ( 四 ) 发行股份数量 1 发行种类: 有限售条件的人民币普通股
8 2 发行方式: 非公开定向发行 3 发行数量及金额: 不超过 995 万股 ( 含 995 万股 ) 4 预计募集资金总额: 不超过 万元 ( 含 万元 ) ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权 除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 公司挂牌以来未发生分红派息与转增股本的情况 ( 六 ) 本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺本次股票发行对象中, 何利华作为公司董事长及实际控制人之一, 江玉祥作为公司董事兼总经理, 朱连志作为公司董事兼董事会秘书, 夏福园 周晓斌作为公司监事, 李林柏作为公司副总经理, 本次认购股份中 75% 为限售股份 本次股票发行对象中, 无自愿锁定的承诺 ( 七 ) 募集资金用途本次募集资金将用于补充公司的流动资金 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项公司本次股票发行涉及的 关于公司定向发行股票的议案 关于签署 < 股份认购协议 > 的议案 关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 关于修改公司章程的议案 等尚需公司股东大会审议批准及授权 ( 十 ) 本次发行不涉及主管部门审批 核准或备案事项情况 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等未发生变化情况本次发行, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系均未发生变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争 ( 二 ) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响根据公司披露的半年报, 截至 2015 年 6 月 30 日, 归属于公司股东的净资产 ( 未经审计 ) 为 52,383, 元, 归属于公司股东的每股净资产为 1.05 元 本次发
9 行价格为 1.5 元 / 股, 高于每股净资产, 本次发行后将增加公司其他股东 ( 原股东 ) 的股东权益 ( 每股净资产 ) ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明无 四 其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 不存在现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 五 ) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 1. 股份认购协议书签署主体甲方为股票发行方 : 南通东惠通建设工程股份有限公司乙方为认购方 : 何利华 朱连志 夏福园 周晓斌 李林柏 江玉祥 2 乙方认购方式及支付方式乙方以现金方式认购, 在约定日期内将认购款足额汇入甲方指定账户 3 合同的生效条件和生效时间本合同经双方签署后成立, 在经甲方董事会 股东大会批准本次股票发行事项后生效 4 合同附带的任何保留条款 前置条件无 5 自愿限售安排
10 无 6 估值调整条款无 7 违约责任 (1) 本协议签署后, 任何一方 ( 违约方 ) 未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务, 则被视为违约 (2) 任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除 (3) 本协议双方应恪守本协议, 任何一方违约应向守约方赔偿因其违约而造成的全部直接损失 8 其他条款: 本合同下的相关约定, 如有违反中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定之处, 应以上述部门之相关规定为准, 违反规定之条款无效 五 中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 方正证券股份有限公司住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 何其聪项目负责人 : 崔琴项目组成员 ( 经办人 ): 杨棕越 崔琴联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 北京市东易律师事务所住所 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 13 层单位负责人 : 李晓松经办律师 : 熊希哲联系电话 :
11 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西城区北三环中路 18 号院 3 号楼 21 层执行事务合伙人 : 崔云刚经办注册会计师 : 赵焕君联系电话 : 传真 :
12 六 有关声明本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名 : 何利华 : 何炯华 : 江玉祥 : 黄继霞 : 朱连志 : 全体监事签名 : 侯丽娟 : 夏福园 : 周晓斌 : 全体高级管理人员签名 : 江玉祥 : 黄继霞 : 李林柏 : 朱连志 : 陈晖君 : 南通东惠通建设工程股份有限公司 2015 年 12 月 14 日
公告编号:
证券代码 :835524 证券简称 : 中岩大地主办券商 : 东兴证券 北京中岩大地科技股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302) 主办券商 东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 ) 二零一六年二月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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证券代码 :831257 证券简称 : 赛德盛主办券商 : 申万宏源 北京赛德盛医药科技股份有限公司 ( 北京市朝阳区东四环中路 58 号远洋国际中心 C 座 1801 室 ) 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层邮政编码 :200031 电话 :(8621)3338-9888 传真 :(8621)5403-8271 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存 在虚假记载
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股票代码 :833684 股票简称 : 联赢激光公告编号 :2015-004 深圳市联赢激光股份有限公司 ( 深圳市南山区留仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼 ) 推荐主办券商 ( 深圳市南山区科技中一路华强高新发展大厦 7-8 楼 ) 二零一五年十二月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任
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辽宁维森信息技术股份有限公司 ( 锦州市古塔区士英街 169 号 ) 主办券商 住所 : 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 二〇一五年八月 声 明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化,
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More information2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
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公告编号 :2016-004 证券代码 :839481 证券简称 : 精诚股份主办券商 : 华龙证券 湖北精诚钢结构股份有限公司 Hubei Kingtrust Steel Structure Co.,Ltd. ( 住所 : 湖北省黄冈市团风县城南工业园 ) 股票发行方案 主办券商 ( 住所 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 ) 二零一六年十一月 声明 本公司全体董事 监事
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证券代码 :836359 证券简称 : 阿忒加主办券商 : 海通证券 上海阿忒加文化发展股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二〇一六年四月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责
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ANPEL Laboratory Technologies (Shanghai) Inc. ( 上海市松江区叶榭镇叶政路 451 弄 39 号 504 室 ) 主办券商 ( 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 ) 二〇一五年四月 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化,
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( 住所 : 泉州经济技术开发区智泰路 7-12A 地块 ) 主办券商 ( 吉林省长春市自由大路 1138 号 ) 二零一五年四月 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2 目录 一 公司基本信息...
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公告编号 :2016-027 证券简称 : 富友昌证券代码 :834375 主办券商 : 华鑫证券 深圳市富友昌科技股份有限公司 主办券商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 二〇一六年十二月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定,
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常州云端网络科技股份有限公司 住所 : 常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178-1 号 主办券商 住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 二零一六年九月 声明 : 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,
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证券代码 :831394 证券简称 : 南麟电子主办券商 : 国金证券 上海南麟电子股份有限公司 股票发行方案 ( 上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 103 号 1 幢 3 楼 A 室 ) 主办券商 二〇一六年十二月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化,
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