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1 证券代码 : 证券简称 : 赛德盛主办券商 : 申万宏源 北京赛德盛医药科技股份有限公司 ( 北京市朝阳区东四环中路 58 号远洋国际中心 C 座 1801 室 ) 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层邮政编码 : 电话 :(8621) 传真 :(8621)
2 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整 性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自 行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担
3 目录 一 公司基本情况... 1 二 发行计划... 1 ( 一 ) 发行目的... 1 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排... 1 ( 三 ) 发行价格及定价依据... 3 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额... 3 ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权 除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 公司挂牌以来的分红派息 转增股本的情况, 及其对公司本次股票发行价格造成的影响... 3 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排... 4 ( 七 ) 募集资金用途... 4 ( 八 ) 本次发行前滚存利润的处置方案... 4 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项... 4 ( 十 ) 本次发行涉及的主管部门审批 核准或备案的事项... 4 三 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析... 4 ( 一 ) 公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等变化情况... 4 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响... 5 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明... 5 四 其他需要披露的重大事项... 5 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形... 5 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 5 ( 三 ) 不存在现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形... 5 ( 四 ) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形... 5 ( 五 ) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要... 6 五 有关中介机构... 8 六 有关声明... 10
4 一 公司基本情况 公司名称 : 证券简称 : 北京赛德盛医药科技股份有限公司 赛德盛 证券代码 : 总股本 : 注册地址 : 法定代表人 : 董事会秘书 : 公司网址 : 15,944,028 股北京市通州区经济开发区东区创益西路 558 号汪金海鲍小海 联系电话 : 传真 : 二 发行计划 ( 一 ) 发行目的本次股票发行的目的是为了更好的满足公司战略发展需要, 补充流动资金 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 1 发行对象本次股票发行对象为公司原在册股东北京盛景嘉成创业投资中心 ( 有限合伙 ) 张顺, 及北京万鼎信业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为符合投资者适当性的认购人 认购人基本信息如下 : 1
5 (1) 北京盛景嘉成创业投资中心 ( 有限合伙 ) 注册号 : 成立日期 :2011 年 10 月 17 日执行事务合伙人 : 北京华创盛景投资管理有限公司主要经营场所 : 北京市海淀区清华大学学研综合楼 B 经营范围 : 创业投资业务 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (2) 北京万鼎信业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 : Q 成立日期 :2014 年 05 月 29 日执行事务合伙人 : 徐健主要经营场所 : 北京市丰台区莲宝路 2 号院 1 号楼 14 层 1416 经营范围 : 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 ; 项目投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (3) 张顺身份证号 : **** 住址 : 北京市海淀区北洼路 9 号院 4 号楼 1 门 1902 号 2 现有股东优先认购安排根据公司现有 公司章程 规定, 公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权 本次股票发行未安排在册股东优先认 2
6 购 ( 三 ) 发行价格及定价依据本次定向发行股票价格为每股人民币 元 ( 包含 元 ) 截至 2015 年 12 月 8 日, 公司总股本为 15,944,028 股, 根据公司 2014 年度经审计的财务报告, 归属于母公司股东的净利润为 6,858, 元, 本次定向发行后, 摊薄的每股收益为 0.41 元, 摊薄的静态市盈率为 倍 根据公司披露的截至 2015 年 6 月 30 日的财务数据 ( 未经审计 ), 归属于母公司股东的净利润为 7,602, 元, 本次定向发行后, 摊薄的每股收益为 0.46 元, 摊薄的静态市盈率为 倍 本次发行定价依据参考公司所处行业 成长性 市盈率 每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额 1 发行种类: 无限售条件的人民币普通股 2 发行方式: 非公开定向发行 3 公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 731,972 股 4 预计募集资金总额不超过 13,395, 元 ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权 除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 公司挂牌以来的分红派息 转增股本的情况, 及其对公司本次股票发行价格造成的影响预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权 除息情况, 不需对发行数量和发行价格进行相应调整 公司挂牌以来未有分 3
7 红派息 转增股本的情况, 对公司本次股票发行价格未造成影响 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司, 公司实际控制人 董事 监事 高级管理人员所持新增股份将按照 公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 及其他相关规定进行转让, 其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让 ( 七 ) 募集资金用途本次募集资金将用于补充公司的流动资金 ( 八 ) 本次发行前滚存利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项涉及本次股票发行的 关于签署附生效条件的 < 股份认购协议 > 的议案 关于公司的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案 关于修改 < 公司章程 > 的议案 等议案尚需股东大会批准和授权 ( 十 ) 本次发行涉及的主管部门审批 核准或备案的事项本次股票发行完毕后, 公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序 三 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系 管理关系 关 4
8 联交易及同业竞争等变化情况本次发行后, 公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响本次募集资金将用于补充流动资金, 有利于缓解公司流动资金的压力, 保障公司经营的正常发展, 使公司财务结构更趋稳健, 提升公司整体经营能力, 增加公司的资本实力, 有利于公司长远发展 本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升, 对其他股东权益有积极影响 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险 四 其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 不存在现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 5
9 ( 五 ) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 1 合同主体 签订时间甲方 : 北京赛德盛医药科技股份有限公司乙方 : 北京盛景嘉成创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京万鼎信业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 张顺签订时间 : 股东大会前 2 认购方式及支付方式认购方式 : 投资者以现金方式认购 支付方式 : 在约定日期前将认购款足额汇入公司指定账户 3 合同的生效条件和生效时间合同经各方签字并盖章后成立, 并经公司股东大会批准本次定向发行之日起生效 4 合同附带的任何保留条款 前置条件除第四条第五款所述的合同生效条件外, 本合同未附带其他任何保留条款 前置条件 5 自愿限售安排除按照法律 法规及其他相关规定应进行股份限售外, 本次股份认购无其他限售安排 6 估值调整条款无 7 违约责任 (1) 任何一方违反本协议的, 或违反本协议所作承诺或保证的, 6
10 或所作承诺或保证存在虚假 重大遗漏的, 均视为违约, 违约方应依法承担相应的违约责任 (2) 除本协议另有约定或法律另有规定外, 本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定, 守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施, 并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失 8 其他条款 (1) 本协议双方应当严格按照我国相关法律 法规和规章的规定, 就本协议履行相关的信息披露义务 (2) 本次发行的新增股份于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日视为本协议履行完毕 (3) 如本次定向发行未能通过全国股份转让系统备案程序, 则甲方应在五个工作日内向乙方返还本次认购款 ; 且乙方应就前述事项配合完成法律 法规及规范性文件要求的信息披露手续 (4) 对于本协议未尽事宜, 双方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充, 对本协议的修改和补充应以书面的形式做出, 补充协议构成本协议完整的一部分 (5) 本协议是双方就相关事宜所达成的最终协议, 并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述 保证 意向书等文件的效力 7
11 五 有关中介机构 ( 一 ) 主办券商名称 : 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅项目负责人 : 毛雨项目组成员 : 杜玉鹏 周双月 赵辉联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所名称 : 国浩律师 ( 北京 ) 事务所住所 : 北京市朝阳区东三环北路泰康金融大厦九层单位负责人 : 王卫东经办律师 : 李懿雄 周荣联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所名称 : 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层执行事务合伙人 : 王全洲经办注册会计师 : 司文召 李茉联系电话 :
12 传真 :
13 六 有关声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任 公司全体董事 :( 签字 ) 汪金海 鲍小海 高志刚 胡贵峰 李珍 公司全体监事 :( 签字 ) 曹文忠崔雪芬曹兆 公司全体高级管理人员 :( 签字 ) 汪金海 鲍小海 冯骏 胡贵峰 10
14 高志刚 李珍 ( 签章 ) 北京赛德盛医药科技股份有限公司 年月日 11
公告编号:
证券代码 :835524 证券简称 : 中岩大地主办券商 : 东兴证券 北京中岩大地科技股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302) 主办券商 东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 ) 二零一六年二月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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股票代码 :833684 股票简称 : 联赢激光公告编号 :2015-004 深圳市联赢激光股份有限公司 ( 深圳市南山区留仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼 ) 推荐主办券商 ( 深圳市南山区科技中一路华强高新发展大厦 7-8 楼 ) 二零一五年十二月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任
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证券代码 :835348 证券简称 : 明朝万达主办券商 : 中信建投 北京明朝万达科技股份有限公司 股票发行方案 住所 : 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室 主办券商 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇一六年一月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律
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公告编号 :2015-018 证券代码 :832138 证券简称 : 中衡股份主办券商 : 广发证券 安徽中衡保险公估股份有限公司 ( 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 G4 楼 A 区 701 室 ) 主办券商 ( 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 ) 二〇一五年四月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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证券代码 :832754 证券简称 : 商安信主办券商 : 海通证券公告编号 :2015-011 商安信 ( 上海 ) 企业管理咨询股份有限公司 ( 住所 : 上海市普陀区宁夏路 201 号 5 楼 C 座 ) 股票发行方案 主办券商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 二零一五年十二月 1 声 明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
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股票代码 :834392 股票简称 : 兆尹科技主办券商 : 国元证券 安徽兆尹信息科技股份有限公司 Anhui Joyin Information Technology Corp.,Ltd ( 安徽省芜湖市高新技术产业开发区科技创新公共服务中心 ) 股票发行方案 主办券商 ( 安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二 一六年二月 声明 本公司全体董事 监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载
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( 住所 : 泉州经济技术开发区智泰路 7-12A 地块 ) 主办券商 ( 吉林省长春市自由大路 1138 号 ) 二零一五年四月 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2 目录 一 公司基本信息...
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证券代码 :836359 证券简称 : 阿忒加主办券商 : 海通证券 上海阿忒加文化发展股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二〇一六年四月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责
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证券代码 :834878 证券简称 : 华尊科技主办券商 : 中信证券公告编号 :2016-022 深圳市华尊科技股份有限公司 ( 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301) 主办券商 第 1 页共 10 页 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化,
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公告编号 2016-034 股票代码 :834532 股票简称 : 萨纳斯主办券商 : 国融证券 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 ( 住所 : 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 4 号楼 5 层 B 区 ) 主办券商 ( 住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 ) 二零一六年七月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
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公告编号 :2015-028 证券代码 :430120 股份简称 : 金润科技主办券商 : 申万宏源证券 北京金润方舟科技股份有限公司 Beijing Jinrun Fangzhou Science & Technology CO.,LTD. 主办券商 申万宏源证券有限公司 二〇一五年四月 1 / 9 公司声明本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺本次不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
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珠海国佳新材股份有限公司 股票发行方案 ( 住所 : 珠海市三灶科技工业园机场西路 697 号 ) 推荐主办券商 ( 住所 : 无锡市金融一街 8 号 ) 二 一五年十月 1 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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公告编号 :2016-027 证券简称 : 富友昌证券代码 :834375 主办券商 : 华鑫证券 深圳市富友昌科技股份有限公司 主办券商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 二〇一六年十二月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定,
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证券代码 :838535 证券简称 : 盛和信公告编号 :2017-002 北京盛和信科技股份有限公司 ( 公司地址 : 北京市朝阳区将台路 5 号 30 号楼一层 115 室 ) 主办券商 长春市生态大街 6666 号 二 一七年一月 声明 本公司全体董事 监事和高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化,
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证券代码 : 837066 证券简称 : 迷你仓公告编号 :2016-021 深圳迷你仓仓储股份有限公司 股票发行方案 ( 修订稿 ) ( 住所 : 深圳市南山区蛇口工业三路华达工业大厦 4 栋 3 层 BC-2) 主办券商 ( 住所 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 ) 二〇一六年九月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载
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证券代码 :839162 证券简称 : 长阳科技公告编号 :2016-014 宁波长阳科技股份有限公司 2016 年第一次 ( 住所 : 宁波市江北区庆丰路 999 号 ) 主办券商 ( 住所 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 ) 二零一六年十二月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任
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证券简称 : 中航讯证券代码 :430109 主办券商 : 财通证券 北京中航讯科技股份有限公司 住所 : 北京市海淀区知春路 56 号西区 64 号楼第 7 层 708 房间 股票发行方案 ( 二 ) 主办券商 住所 : 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 二零一五年七月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载
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证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-031 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 一 非公开发行股票 附条件生效的非公开发行股份认购协议
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证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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附件 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 2 号 股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式 ( 试行 ) 第一章总则 第一条为了规范挂牌公司股票发行的信息披露行为, 根据 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等有关规定, 制定本指引 第二条向全国股份转让系统公司履行股票发行备案程序的挂牌公司, 编制并披露的股票发行方案和发行情况报告书应当符合本指引的要求
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