证券简称:西部超导 证券代码 :831628
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1 证券简称 : 西部超导证券代码 : 公告编号 : 西部超导材料科技股份有限公司 Western Superconducting Technologies Co., Ltd. 股票发行方案 主办券商 二零一五年十月
2 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责
3 目录 释义... 4 一 公司基本情况... 5 二 发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行定价方法... 6 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金金额... 6 ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息 转增股本及其对公司价格的影响... 6 ( 六 ) 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺... 6 ( 七 ) 募集资金用途... 6 ( 八 ) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案... 7 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 7 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门审批 核准或备案事项情况... 7 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 7 四 其他需要披露的重大事项... 8 五 中介机构信息... 8 六 发行人全体董事 监事 高级管理人员的声明... 10
4 释义 除非文意另有所指, 下列词语在本股票发行方案中具有如下含义 : 公司 本公司 指 西部超导材料科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西部超导材料科技股份有限公司章程 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所 指 国浩律师 ( 西安 ) 事务所 评估机构 指 中和资产评估有限公司 元 万元 指 人民币元 人民币万元
5 一 公司基本情况公司名称 : 西部超导材料科技股份有限公司证券简称 : 西部超导证券代码 : 法定代表人 : 张平祥董事会秘书 : 刘海明公司住所 : 西安经济技术开发区明光路 12 号联系电话 : 传真 : 电子信箱 :security@c-wst.com 二 发行计划 ( 一 ) 发行目的在未来几年, 随着我国新型战斗机 大飞机 发动机 直升机等型号项目的批量化生产, 公司航空用特种钛合金产能已不能满足航空客户的增产需求, 公司拟募集资金建设 航空用特种钛合金扩能技改项目, 以推动公司该领域业务增长 公司为巩固自主研发实力, 拟募集资金建设 公司企业技术中心, 提高高端领域用特种钛合金 高温合金 低温超导材料 高温超导材料 超导磁体等产品的研发效率 另外, 根据公司经营安排, 公司拟使用部分募集资金补充流动资金及偿还银行贷款 ( 二 ) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1 发行对象本次股票发行对象为符合 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定则( 试行 ) 规定的机构投资者 自然人 本次定向发行新增投资者累计不超过 35 名, 并采取现金认购方式
6 2 在册现有股东的优先认购安排公司在册股东享有优先认购权 ( 三 ) 发行定价方法公司本次股票发行的发行价格不低于以 2015 年 9 月 30 日为基准日评估的每股净资产值, 且不低于 15 元 / 股 ( 含 ) 不超过 20 元 / 股 ( 含 ), 最终价格将同投资者协商确定 公司自 2014 年 12 月 31 日挂牌以来, 市场对公司股票预期良好, 本次发行定价依据综合考虑公司所处行业 成长性 市盈率 经评估的每股净资产等多种因素 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金金额本次发行股票不超过 5,000 万股 ( 含 ), 预计募集资金总额不超过 100,000 万元 ( 含 ) ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息 转增股本及其对公司价格的影响公司于 2014 年 12 月 31 日挂牌 根据公司 2014 年年度股东大会决议, 公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 332,072,000 股为基数, 向全体股东按每股 0.25 元 ( 含税 ) 派发现金股利, 共计派发 83,018,000 元 除此之外, 公司自挂牌以来未进行其他分红派息及转增股本安排 公司 2014 年度利润分配安排不对发行数量和发行价格造成影响 ( 六 ) 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺本次股票发行对象认购股份无限售安排或自愿锁定承诺, 本次发行股票均为无限售条件股份, 可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让 ( 七 ) 募集资金用途本次募集资金将用于 航空用特种钛合金扩能技改 项目 企业技术中心 项目 补充流动资金及偿还银行贷款
7 ( 八 ) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 1 关于股票发行方案的议案 ; 2 关于签署附生效条件的 < 股份认购合同 > 的议案 ; 3 关于修改西部超导材料科技股份有限公司章程的议案 ; 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门审批 核准或备案事项情况 ( 一 ) 公司进行股票发行需履行国有资产管理所需要的审批程序 ; ( 二 ) 本次发行拟新引入股东不超过 35 名, 由于公司股票发行在公司做市交易之后, 若本次股票发行后, 公司股东人数不超过 200 人, 本次发行属于 非上市公众公司监督管理办法 第三十六条规定的豁免核准发行的情形, 本次股票发行, 公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案 若本次股票发行后, 公司股东人数超过 200 人, 公司股票发行需由中国证监会核准 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 本次股票发行完成后, 公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系 管理关系不会发生变化, 也不涉及新的关联交易和同业竞争 ( 二 ) 公司本次拟发行不超过 5,000 万股股票 ( 含 ), 预计募集资金总额不超过 100,000 万元 ( 含 ) 发行完成后, 公司拟建设航空用特种钛合金扩能技改项目, 将巩固并增大公司未来航空用高端钛合金市场占有率 ; 拟建设企业技术中心, 增强研发实力 ; 会使公司财务状况和现金流得到较好的改善, 资金流动性增强, 公司股本规模 总资产 净资产 每股净资产等财务指标将有所提高, 资产负债率进一步下降, 增加了抵御财务风险的能力, 为公司持续经营提供更强的资金保障
8 ( 三 ) 关于航空用特种钛合金材料扩能技改项目的介绍公司拟新建熔炼 快速锻造和连轧等 3 个生产车间, 新增国际先进水平的航空用特种钛合金铸锭 棒材生产设备 60 余台套, 在已具备成熟生产技术和稳定客户的基础上, 大幅提升航空用特种钛合金材料的产能和质量, 同时研发国家航空制造与国防军工急需的有色金属新材料, 提升我国航空装备用钛合金材料的国产化率, 并提升公司在国际航空材料市场的竞争力 该项目总投资为 65,000 万元人民币 ( 四 ) 关于企业技术中心项目的介绍公司拟以现有的航空用钛合金丝棒材 高性能超导线材等技术优势为基础, 建设公司企业技术中心 该中心建成后将成为具有国内一流的工程实验条件 一流的工程技术人才 一流的管理水平的国家级先进钛合金 高温合金 超导材料及磁体应用工程化制备技术开发基地和创新平台, 为公司在高端钛合金 高温合金 先进超导材料持续发展提供有力的技术支撑和保障, 全面提升公司高端钛合金 高温合金和超导材料与应用产业在国际市场上的竞争力 该项目总投资为 5,590 万元人民币 ( 五 ) 本次股票发行不存在其他相关特有风险 四 其他需要披露的重大事项公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形, 也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 公司现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内没受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 五 中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 中信建投证券股份有限公司法定代表人 : 王常青
9 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座 3 层联系电话 :(010) 传真 :(010) 项目负责人 : 李靖项目组成员 : 韩东哲 ( 二 ) 律师事务所 : 国浩律师 ( 西安 ) 事务所负责人 : 刘风云联系地址 : 陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 605 联系电话 :(029) 传真 :(029) 经办律师 : 刘风云 王楠 ( 三 ) 会计师事务所 : 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 杨池生联系地址 : 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 层联系电话 :(010) 传真 :(010) 经办注册会计师 : 李志林 刘健生 ( 四 ) 资产评估机构 : 中和资产评估有限公司法定代表人 : 杨志明联系地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层联系电话 :(010)
10 传真 :(010) 经办注册资产评估师 : 鲍莉 齐越六 发行人全体董事 监事 高级管理人员的声明公司全体董事 监事 高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 )
11 ( 本页无正文, 为 西部超导材料科技股份有限公司股票发行方案 董事 监事 高级管理人员签字页 ) 全体董事签名 : 张平祥巨建辉龚卫国 孙玉峰施安平冯勇 全体监事签名 : 王周户雷达闻海虎 程志堂吕豫马爱君 马满福张丰收李轶媛 全体高级管理人员签名 : 冯勇刘向宏刘海明 彭常户李屹东罗锦华 西部超导材料科技股份有限公司 年月日
证券简称:西部超导 证券代码 :831628
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公告编号 2016-034 股票代码 :834532 股票简称 : 萨纳斯主办券商 : 国融证券 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 ( 住所 : 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 4 号楼 5 层 B 区 ) 主办券商 ( 住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 ) 二零一六年七月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性
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证券代码 :837885 证券简称 : 利和萃取公告编号 :2017-052 青岛利和萃取股份有限公司 主办券商 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 号 二零一七年十月 公司声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,
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公告编号 :2017-047 股份简称 : 多易得股份代码 :837907 主办券商 : 国海证券 深圳市多易得信息技术股份有限公司 ( 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商 务秘书有限公司 )) 主办券商 ( 住所 : 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 ) 二零一七年十二月 声 明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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公告编号 :2016-056 证券代码 :834888 证券简称 :ST 康之家主办券商 : 东莞证券 广东康之家云健康医药股份有限公司 Guangdong Kzj Cloud Health Pharmaceutical Co.,Ltd. 主办券商 住所 : 广东省东莞市莞城区可园南路一号 二〇一六年十月 1 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺股票定向发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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证券代码 :830917 证券简称 : 网波股份公告编号 :2015-021 上海网波软件股份有限公司 Shanghai Wavenet Software Co.,Ltd. 上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室 2015 年 主办券商 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 二 一五年七月 1 目录 声明... 1 释义... 2 一 公司基本信息... 3
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公告编号 :2016-008 证券代码 :430209 证券简称 : 康孚科技主办券商 : 华龙证券 北京康孚科技股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座十层 C 号 ) 股票发行方案 主办券商 ( 住所 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 ) 二〇一六年三月 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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公告编号 :2016-027 证券简称 : 富友昌证券代码 :834375 主办券商 : 华鑫证券 深圳市富友昌科技股份有限公司 主办券商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 二〇一六年十二月 声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定,
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常州云端网络科技股份有限公司 住所 : 常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178-1 号 主办券商 住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 二零一六年九月 声明 : 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,
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公告编号 :2016-017 证券代码 :836770 证券简称 : 创洁工贸主办券商 : 广发证券 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 公司名称 : 武汉创洁工贸洗化股份有限公司住所 : 湖北省武汉市硚口区解放大道 148 号 -35 号主办券商 : 广发证券股份有限公司住所 : 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 二〇一六年七月 声 明 本公司全体董事
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公告编号 :2016-048 证券代码 :834093 证券简称 : 盛成网络主办券商 : 广发证券 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 股票发行方案 住所 : 广州市天河区天河路 230 号 4301 房 ( 自编 4305 至 4307 室 ) 主办券商 住所 : 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层 (4301-4316 房 ) 二〇一六年十月 公司声明 本公司全体董事 监事
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华泰证券股份有限公司 关于江苏双江能源科技股份有限公司 主办券商 南京市江东中路 228 号 二〇一六年三月 目录 一 关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见... 3 二 关于公司治理规范性的意见... 3 三 关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见... 4 四 关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见... 4 五 关于发行过程及结果是否符合合法合规的意见... 6 六 关于发行定价方式
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