北京湘鄂情股份有限公司

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伉眷詹
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 云网公告编号 : 中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 3 月 2 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后, 经全体董事一致确认同意, 于 3 月 2 日 16:00 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议本次会议应出席董事 9 名, 实际出席 9 名, 部分监事及全体高级管理人员列席会议经全体董事推荐, 由董事王禹皓先生主持本次会议会议召开符合中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中科云网科技集团股份有限公司章程的有关规定二会议审议情况本次会议经过现场及通讯方式有效表决, 审议通过了如下决议 : 1 审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 根据公司章程的有关规定, 董事会同意选举陆湘苓女士 ( 简历详见附件 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 2 审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 根据公司章程的有关规定, 董事会同意选举王禹皓先生 ( 简历详见附件 ) 为公司第四届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 3 审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 1 / 7

2 根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的有关规定, 公司第四届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会内部控制委员会五个专门委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止各委员会组成情况如下 ( 简历详见附件 ): 董事会专门委员会召集人委员战略委员会陆湘苓林立新王禹皓审计委员会鲁亮升王椿芳王禹皓提名委员会林立新王椿芳陆湘苓薪酬与考核委员会王椿芳林立新王禹皓内部控制委员会王禹皓季信陵鲁亮升 4 审议通过了关于聘任公司总裁的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 根据公司章程的相关规定, 经与会董事研究讨论, 一致同意聘任王禹皓先生 ( 简历详见附件 ) 为公司总裁, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见 5 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 根据公司章程及董事会议事规则的有关规定, 经与会董事研究讨论, 一致同意聘任荣春献先生为副总裁兼董事会秘书, 高翔先生为副总裁, 叶永春先生为财务总监, 吕戟先生为审计负责人上述高级管理人员任期为三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见董事会秘书荣春献先生通讯方式 : 联系地址 : 北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层邮编 : 电话 / 传真 : , 邮箱 :rongchunxian@126.com 2 / 7

3 6 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 ( 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 经董事会审议, 同意聘任覃检先生 ( 简历详见附件 ) 为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止公司证券事务代表的联系地址 : 北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层邮编 : 电话 / 传真 : 邮箱 :qinjian049@163.com 三备查文件 1 第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议特此公告中科云网科技集团股份有限公司董事会 2018 年 3 月 3 日附件 : 陆湘苓女士简历陆湘苓女士,1994 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南理工大学音乐学院本科学历 2017 年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任陆湘苓女士未持有公司股份, 公司控股股东实际控制人孟凯先生曾对陆湘苓女士父亲陆镇林先生进行股东权利全权授权委托, 除此之外, 陆湘苓女士与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 陆湘苓女士不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件王禹皓先生简历王禹皓先生,1961 年生, 汉族, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 研究生学历王禹皓先生于 2005 年至 2008 年在武汉工业职业技术学院任党委书记 ;2008 年至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长 2015 年 7 月至今任公司第三届董事会董事长兼总裁王禹皓先生未持有公司股份, 王禹皓先生为公司控股股东孟凯先生的股东权利授 3 / 7

4 权代表, 除此之外, 王禹皓先生与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 王禹皓先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件季信陵先生简历 : 季信陵先生,1953 年生, 汉族, 中国国籍, 中共党员, 无境外居留权, 本科学历, 2008 年至今任岳阳市中湘实业有限公司副总经理季信陵先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 季信陵先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件林立新先生简历林立新先生,1962 年生, 工学硕士, 高级工程师,2007 年 9 月至 2010 年 1 月任四川方向光电股份有限公司董事总经理,2010 年 1 月至 2012 年 3 月任北京华为朗新科技有限公司董事长总经理,2013 年 1 月至今任华丽家族股份有限公司董事长林立新先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 除 2012 年 2 月 18 日受深交所通报批评外, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 林立新先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件鲁亮升先生简历鲁亮升先生,1951 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科, 会计学教 4 / 7

5 授注册会计师 ; 曾任湖南财经高等专科学校党委副书记常务副校长, 湖南财政经济学院顾问,2013 年 10 月至今任湖南投资集团股份有限公司独立董事,2018 年 1 月至今任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事鲁亮升先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 鲁亮升先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件王椿芳先生简历王椿芳先生,1943 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究员, 国家有突出贡献专家, 享受国务院特殊津贴原在中国人民解放军长期从事信息研究工作, 2007 年退休曾任国家和军队安全职能部门技术顾问, 为上海公务网上海市科委上海市保密局等单位安全专家组成员, 先后荣获国家科学技术进步一等奖二等奖, 曾担任国家重点工程某项目负责人 2014 年 6 月至今任公司第三届董事会独立董事王椿芳先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 王椿芳先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件高级管理人员简历 : 荣春献先生简历荣春献先生,1980 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学经济管理学院工商管理硕士 2009 年 9 月至 2011 年 7 月, 任中瑞信投资担保有限公司担保中心总经理 ;2011 年 8 月至 2014 年 12 月, 任红河锌联科技发展有限公司董事会秘书兼投融资总监 ;2015 年 8 月至 2016 年 5 月, 任北京领先创融网络科技有限公司副总裁,2016 年 6 月 20 日至今任公司副总裁兼董事会秘书荣春献先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事 5 / 7

6 高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 荣春献先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件高翔先生简历高翔先生,1969 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级会计师审计师国际注册内部审计师 2005 至 2010 年, 任北京迪克森文教用品有限公司财务部经理 ;2010 年 4 月至 2013 年 8 月, 任北京中铁长龙新型复合材料有限公司财务总监 ;2013 年 8 月进入公司工作,2014 年 12 月至今任公司财务总监高翔先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 除 2015 年 8 月 7 日受深交所通报批评外, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 高翔先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件叶永春先生简历 : 叶永春先生,1972 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 注册会计师,2011 年 1 月至 2015 年 5 月任北京鑫联环保科技有限公司云南地区财务负责人, 2015 年 6 月至 2017 年 9 月任钟祥白鹭新金属材料有限公司财务负责人,2017 年 9 月至今任凤县凤源冶化有限公司财务负责人叶永春先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 叶永春先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件吕戟先生简历 : 6 / 7

7 吕戟先生,1969 年生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2008 年至 2010 年, 任上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司财务部信用控制负责人 ;2010 年至 2014 年 6 月, 职业投资人 ;2014 年 7 月至 2014 年 10 月任上海爱猫新媒体数据科技有限公司副总经理,2014 年 10 月至今任公司审计负责人吕戟先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 吕戟先生不是失信被执行人, 符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件覃检先生简历 : 覃检先生,1987 年 2 月生, 壮族, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 助理会计师,2008 年 12 月进入公司工作,2009 年至 2012 年任公司高级质检员,2012 年 4 月至 2014 年 9 月任审计部经理,2014 年 10 月至 2016 年 3 月任公司董事会办公室秘书证券事务专员,2016 年 4 月至今任公司证券事务代表覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人其他董事监事高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 覃检先生不是失信被执行人, 覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条件 7 / 7

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北京湘鄂情股份有限公司证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2018-17 中科云网科技集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 10 日以电子邮件