详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 三会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理庄展诺先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任何斌先生赵海峰先生于桂添先生曾凡伟先生杨战先生黎文崇先生

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衡管
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中装建设公告编号 : 深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开召开本次会议的通知已按公司章程相关规定通知各位董事经与会董事推举, 由董事长庄重先生主持本次会议, 全体监事董事会秘书高级管理人员等参加了会议会议应参加的董事 7 名, 实际参加的董事 7 名, 此次会议达到法定人数, 符合公司法和公司章程的有关规定经与会董事认真审议表决, 形成如下决议 : 一会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案决议选举庄重先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 庄重先生简历附后二会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于聘任公司总经理的议案经公司董事长庄重先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任庄展诺先生为总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 庄展诺先生简历附后公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见, 1

2 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 三会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理庄展诺先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任何斌先生赵海峰先生于桂添先生曾凡伟先生杨战先生黎文崇先生廖伟潭先生庄超喜先生担任公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止何斌先生赵海峰先生于桂添先生曾凡伟先生杨战先生黎文崇先生廖伟潭先生庄超喜先生简历附后四会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于聘任公司财务总监的议案经公司总经理庄展诺先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任于桂添先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 于桂添先生简历附后五会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于聘任公司董事会秘书的议案经公司总经理庄展诺先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任于桂添先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 于桂添先生简历及联系方式附后于桂添先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过六会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案根据上市公司治理准则公司章程及公司各专门委员会工作细则等相关规定, 公司第三届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员四个专门委员会董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员, 其组成情况如下 : 战略委员会 : 由庄重先生庄展诺先生高刚先生组成, 其中庄重先生为董 2

3 事会战略委员会主任委员 ( 召集人 ); 审计委员会 : 由王庆刚先生高刚先生何斌先生组成, 其中王庆刚先生为董事会审计委员会主任委员 ( 召集人 ); 提名委员会 : 由高刚先生朱岩先生林伟健先生组成, 其中高刚先生为董事会提名委员会主任委员 ( 召集人 ); 薪酬与考核委员 : 由朱岩先生王庆刚先生庄展诺先生组成, 其中朱岩先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员 ( 召集人 ) 八会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于选举公司内部审计部负责人的议案决议聘任曾凡伟先生担任公司内部审计部负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 曾凡伟先生简历附后八会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过关于选举公司证券事务代表的议案决议聘任陈琳女士张雪女士担任公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止, 陈琳女士张雪女士简历及联系方式附后特此公告深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 11 日 3

4 附 : 一董事长及高级管理人员简历庄重先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生,EMBA, 国家注册一级建造师曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司 ;2001 年 4 月起担任本公司执行董事总经理 ;2012 年 4 月起任本公司董事长总经理 ;2017 年 4 月至今任公司董事长庄重先生是广东省建筑业协会理事中国建筑装饰协会常务理事第九届广东省企业联合会企业家协会理事 ;2005 年至 2016 年间, 曾荣获全国建筑装饰优秀项目经理全国优秀建造师广东省建筑装饰工程优秀建造师全国建筑装饰行业优秀企业家中国建筑装饰协会专家证书及功勋人物等称号 ; 由其担任项目经理的项目曾获得全国建筑工程装饰奖广东省优秀建筑装饰工程奖等奖项 2017 年荣获第三届深圳百名行业领军人物庄重先生未持有中装建设股份, 其妻子庄小红女士和长子庄展诺先生分别是公司第一大股东和第二大股东, 庄重先生庄小红女士庄展诺先生是中装建设的实际控制人庄重先生条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人庄展诺先生 : 中国国籍,1986 年出生, 硕士研究生学历 2010 年 3 月至 2011 年 8 月, 任深圳润柏总经理助理 ;2011 年 9 月至 2012 年 3 月任中装园林总经理助理 ; 2012 年 4 月至 2017 年 3 月任本公司董事兼总经理助理 ;2017 年 4 月起任本公司董事兼总经理 2016 年 1 月至 2020 年 1 月任深圳市罗湖区青年企业家协会 ( 第一届 ) 常务副会长 ; 2016 年 12 月至 2019 年 12 月任广东省青年企业家协会 ( 第十届 ) 副会长 ;2016 年 10 月至 2019 年 10 月任深圳市罗湖区人大常委会 ( 第七届 ) 人大代表庄展诺先生持有中装建设 7, 万股股份, 持股比例为 %, 庄展诺先生为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子, 庄重先生庄小红女士庄展诺先生是中装建设的实际控制人庄展诺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不 4

5 是失信被执行人, 其任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第一百四十六条及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人何斌先生 : 中国国籍,1962 年出生, 本科学历, 高级工程师, 国家注册一级建造师曾任职于江西省机械施工公司南昌中侨 ( 惠阳 ) 房地产开发有限公司深圳市福田区建设实业发展有限公司 117 队 ;2005 年 4 月起就职于本公司, 任副总经理总工程师 ; 自 2012 年 4 月起, 任本公司常务副总经理何斌先生是中国建筑装饰协会专家, 广东省建筑业协会工程质量技术管理专家, 深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会 ( 高级工程师职称 ) 评委, 深圳市装饰协会专家曾多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖全国建筑装饰行业科技创新成果奖全国优秀建造师广东省建筑装饰工程优秀建造师广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理等荣誉何斌先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人赵海峰先生 : 中国国籍,1979 年出生, 无境外永久居留权学历本科, 曾任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司, 历任人力资源主管人力资源经理人力资源高级外包经理 ;2011 年 2 月起就职于本公司, 历任人力资源总监副总经理 ; 2012 年 4 月起担任公司副总经理兼行政管理中心总经理赵海峰先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人于桂添先生 : 中国国籍,1982 年出生, 硕士研究生学历曾任职于安信证券股份有限公司投资银行部齐鲁证券有限公司投资银行部 ; 自 2012 年 7 月起任本公司副总经理董事会秘书 ;2015 年 4 月起兼任本公司财务总监 5

6 于桂添先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人曾凡伟先生 : 中国国籍,1976 年出生,EMBA, 中国注册会计师中国注册税务师会计师国际内部审计师 (CIA) 国际信息系统审计师(CISA) 曾任职于星光印刷 ( 深圳 ) 有限公司大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 深圳分所, 2016 年 8 月起就职于本公司, 任审计总监,2017 年 4 月起担任公司副总经理兼审计负责人曾凡伟先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人杨战先生 : 中国国籍,1972 年出生, 无境外永久居留权, 学历本科, 曾任无锡世纪东方管理咨询有限公司董事常务副总经理 ; 天音通信发展有限公司高级经理人力运营部负责人 ; 三胞集团有限公司人力资源总监苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理人力资源总监等职 2018 年 2 月加入本公司, 任职副总经理杨战先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人黎文崇先生 : 中国国籍,1974 年出生, 本科学历, 二级建造师, 中国施工企业高级职业经理人, 中级工程师曾任职于广州市第四建筑工程有限公司广东浩天建设工程有限公司广东浩城房地产开发有限公司 2012 年 2 月任职于本公司, 任业务大区总监 ; 2012 年 6 月起任业务大区总经理 2017 年 4 月起担任公司副总经理, 业务孵化中心总经理兼华南区域运营中心总经理 6

7 黎文崇先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人廖伟潭先生 : 中国国籍,1965 年出生, 中专学历曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局深圳市亿通电讯有限公司深圳市博大装饰设计工程有限公司 ; 2008 年 10 月起就职于本公司, 任副总经理 ; 自 2012 年 4 月起任本公司副总经理兼运营管理中心总经理廖伟潭先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人庄超喜先生 : 中国国籍,1975 年出生, 大专学历, 国家注册一级建造师 2002 年 12 月就职于本公司, 历任采购员采购部经理 ; 自 2010 年 5 月起就职于本公司, 任副总经理 ; 自 2012 年 4 月起任本公司副总经理兼工程管理中心总经理庄超喜先生未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人陈琳女士 : 中国国籍,1980 年出生, 本科学历 2012 年 3 月起任本公司证券事务代表兼证券部经理陈琳女士未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人 7

8 张雪女士 : 中国国籍,1986 年出生, 硕士研究生学历 2017 年 1 月起任本公司证券事务经理张雪女士未持有中装建设股份, 与公司 5% 股东实际控制人没有关联关系, 条规定的情形, 经在最高人民法院查询不属于失信被执行人二董事会秘书证券事务代表联系方式董事会秘书和证券事务代表联系方式 : 电话 : 传真 : 邮箱 :zhengquan@zhongzhuang.com 地址 : 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四五层中装建设邮编 :

证券代码：证券简称：中装建设

证券代码：证券简称：中装建设证券代码 :002822 证券简称 : 中装建设公告编号 :2018-033 深圳市中装建设集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引