4 提名委员会委员: 程惠芳 谭建荣 赵敏 蒋明 胡英 ( 其中 : 程惠芳女士为主任委员 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 上述委员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满之日止 三 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 1 同意聘任毛

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1 证券代码 : 证券简称 : 杭氧股份公告编号 : 杭州杭氧股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 杭州杭氧股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2015 年 1 月 6 日以现场和通讯结合的方式召开, 召开本次会议的通知及会议资料于 2014 年 12 月 31 日以传真 电子邮件等方式送达各位董事, 公司全体董事以现场或通讯形式参加了会议 会议应参加表决的董事 9 名, 实际参加表决的董事 9 名 会议由董事长蒋明先生主持 会议的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 公司章程 的规定 公司 9 名董事审议了本次会议的议案, 并对审议事项进行了表决 本次会议审议通过了以下议案 : 一 审议通过了 关于选举第五届董事会董事长 副董事长的议案 1 选举蒋明先生为公司第五届董事会董事长 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 2 选举胡英女士为公司第五届董事会副董事长 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止 二 审议通过了 关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案 通过了第五届董事会专门委员会委员名单如下 : 1 战略委员会委员: 蒋明 程惠芳 谭建荣 毛绍融 胡英 ( 其中 : 蒋明先生为主任委员 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 2 审计委员会委员: 赵敏 程惠芳 顾昶 ( 其中 : 赵敏女士为主任委员 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 3 薪酬与考核委员会委员: 谭建荣 程惠芳 赵敏 陈康远 顾昶 ( 其中 : 谭建荣先生为主任委员 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100%

2 4 提名委员会委员: 程惠芳 谭建荣 赵敏 蒋明 胡英 ( 其中 : 程惠芳女士为主任委员 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 上述委员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满之日止 三 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 1 同意聘任毛绍融先生为公司总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 2 同意聘任汪加林先生为公司副总经理 第五届董事会秘书 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 3 同意聘任章成力先生为公司副总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 4 同意聘任徐建军先生为公司副总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 5 同意聘任赵大为先生为公司副总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 6 同意聘任邱秋荣先生为公司副总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 7 同意聘任许迪先生为公司副总经理 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 8 同意聘任葛前进先生为公司总会计师 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 9 同意聘任周智勇先生为公司总工程师 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止 四 审议通过了 关于聘任审计部负责人的议案 同意聘任魏丹萍为公司审计部部长, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 五 审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案

3 同意聘任何干良先生为公司证券事务代表, 任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会任期届满之日止 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 六 审议通过了 关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案 同意增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行, 授信额度为 2 亿元, 期限为自银行批准之日起 2 年 同意将本议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 七 审议通过了 关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案 同意对全资子公司 新疆杭氧气体有限公司进行清算后注销 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 关于注销全资子公司的公告 详见公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( 八 审议通过了 关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案 同意召开公司 2015 年第二次临时股东大会审议 关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票数占总票数的 100% 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公告 详见公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( 特此公告 杭州杭氧股份有限公司董事会 2015 年 1 月 7 日

4 附件 : 杭州杭氧股份有限公司 第五届董事会董事长 副董事长 董事会专门委员会组成人员 高级管理人员简历蒋明先生,1961 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 本科毕业, 高级经济师 1984 年 7 月参加工作, 历任杭州制氧机厂总经济师办公室主任 杭州制氧机集团有限公司董事 副总经济师 总经济师 总经理 董事长,2001 年 10 月至 2005 年 11 月期间曾任杭州杭氧资产经营有限公司董事 总经理 ; 现任杭州制氧机集团有限公司董事长 总经理, 杭州杭氧股份有限公司董事长 蒋明先生与控股股东 实际控制人存在关联关系, 与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡英女士,1965 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理硕士, 高级经济师 1983 年 12 月参加工作, 历任工行衢州分行资产保全部副主任 工行衢化支行副行长 ( 主持工作 ) 中国华融资产管理公司杭州办事处( 现更名为 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 ) 副总经理 ( 主持工作 ) 总经理; 现任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理, 杭州杭氧股份有限公司副董事长 胡英女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系, 与其他持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 毛绍融先生,1963 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 教授级高工 1985 年 5 月至 1987 年 1 月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教 ;1987 年 1 月至 2009 年 4 月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长 工程成套部部长 技术中心主任 董事 总工程师 副总经理 常务副总经理 总经理, 杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长 总工程师 董事长, 杭州杭氧股份有限公司董事长 2009 年 4 月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理 国家级企业技术中心主任 毛绍融先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 持有本公司股份数为 1,792,747 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

5 赵大为先生,1960 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 本科毕业, 高级工程师 1978 年 12 月参加工作, 历任杭州制氧机厂质检办工程师 杭州制氧机集团有限公司组织部长 纪委书记, 杭州杭氧科技有限公司董事 常务副总经理 总经理, 杭州杭氧股份有限公司董事 总经理 ;2008 年 3 月至今任杭州杭氧股份有限公司董事 副总经理 赵大为先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 持有本公司股份数为 1,792,747 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 陈康远先生,1958 年 12 月出生, 汉族, 中共党员, 大专毕业, 高级会计师 1977 年 9 月参加工作, 历任杭州制氧机厂总经办副主任 杭州制氧机集团有限公司投资管理处处长 副总会计师 ;2006 年 12 月至今任杭州制氧机集团有限公司总会计师,2008 年 3 月至今任杭州杭氧股份有限公司董事 陈康远先生与控股股东存在关联关系, 与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 顾昶女士,1970 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 高级经济师 1995 年 8 月参加工作, 曾任职工行杭州市分行 ( 现为工行浙江省分行营业部 ) 信贷部,2000 年 3 月调入中国华融资产管理公司杭州办事处 ( 现更名为 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 ) 历任高级副经理 ( 主持工作 ) 高级经理 总经理助理,2011 年 9 月至今任副总经理 (2011 年 4 月起兼任风险总监 );2011 年 9 月至今任杭州杭氧股份有限公司董事 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司副董事长 顾昶女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系, 与其他持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 谭建荣先生,1954 年 10 月出生, 汉族, 九三学社社员, 博士, 教授 中国工程院院士 1987 年至今于到浙江大学任教, 现任浙江大学求是特聘教授 博士生导师, 浙江大学机械工程及自动化系主任, 中国工程院院士 2010 年 4 月起任杭州杭氧股份有限公司独立董事, 现兼任杭州汽轮机股份有限公司 杭州兴源过滤科技股份有限公司 合肥锻压独立董事 谭建荣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中

6 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 赵敏女士,1965 年 3 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 教授 1987 年 7 月至今浙江财经学院会计学院任教 ;2003 年 4 月至 2009 年 4 月兼任浙江航民股份有限公司独立董事 ;2010 年 4 月任杭氧股份有限公司董事 ;2011 年 5 月至今兼任三变科技股份有限公司独立董事 赵敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 程惠芳女士,1953 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 博士, 教授, 博士生导师 1977 年 8 月至 1978 年 12 月任东阳化工厂技术员 ;1979 年 1 月至 1992 年 12 月前后任浙江工业大学教师 经贸管理学院院长助理 经贸管理学院副院长 经贸管理学院院长 浙江工业大学浙商创新发展研究院院长, 浙江省重点学科国际贸易博士点负责人, 浙江省人文社科重点研究基地负责人 ;2013 年至今任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长 浙江省应用经济学重点研究基地负责人 国际贸易博士点负责人 曾任浙江久立科技特材股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司独立董事 ;2008 年至 2014 年 12 月杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事 ;2014 年至今任浙江富润股份有限公司独立董事 程惠芳女士与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 章成力先生,1961 年 2 月出生, 九三学社社员, 本科学历, 教授级高级工程师 1983 年参加工作, 曾任杭州制氧机研究所高级工程师 杭州杭氧透平机械有限公司董事长 杭州制氧机集团有限公司副总经理,2002 年 4 月至今任杭州制氧机集团有限公司董事 ;2008 年 3 月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理 与控股股东存在关联关系, 与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 徐建军先生,1958 年 5 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级经济师 曾任杭州制氧机厂总经办副主任 杭州制氧机集团有限公司经济发展部副部长 总经办主任 经济管理处处长 副总经济师 副总经理, 现任杭州制氧机集团有限公司董事,2008 年 3 月起任杭州杭氧股份有限公司副总经理 与控股股东存在关联关系, 与其他持有

7 本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 邱秋荣先生,1963 年 4 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师 1984 年 8 月参加工作, 曾任杭氧成套处室主任 项目一处副处长 杭氧销售处副处长 销售部部长 杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理 杭州杭氧科技有限公司副总经理,2002 年 12 月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 许迪先生,1963 年 7 月出生, 中共党员, 本科学历, 经济师 1981 年 8 月参加工作, 曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长 中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理 中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理 中国工商银行龙游县支行行长 党组书记 中国工商银行衢州市分行副行长 党委委员 中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理,2005 年 5 月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 汪加林先生,1961 年 6 月出生, 中共党员, 硕士学历, 高级工程师 1983 年 8 月参加工作, 曾任杭氧进出口处副处长 项目管理部副部长 杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长,2002 年 12 至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书兼证券部部长,2011 年 12 月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 联系方式 : 电话 : ; 传真 : ; 邮箱 :investor@hangyang.com; 通讯地址 : 杭州市中山北路 592 号弘元大厦 葛前进先生,1969 年 3 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级会计师 1989 年 8 月参加工作, 曾任杭氧财务处副处长 处长 杭州杭氧科技股份公司 ( 筹 ) 及杭州杭氧科技有限公司总会计师,2002 年 12 月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理

8 人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒 周智勇先生,1962 年 1 月出生, 中共党员, 在职研究生学历, 教授级高级工程师 1982 年 2 月参加工作, 曾任杭氧技术开发处流程室主任 杭氧售后服务处副处长 杭氧空分设计院院长 杭州杭氧股份有限公司副总工程师,2014 年 4 月至今任杭州杭氧股份有限公司总工程师, 同时兼任技术中心副主任 设计研究院院长 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 审计部负责人简历魏丹萍女士,1962 年 3 月出生, 中共党员, 在职大学本科学历, 高级会计师 1981 年 11 月参加工作,98 年 6 月进行杭氧集团, 曾任杭氧集团财务处副处长 杭氧股份财务部副部长 部长,2011 年 7 月至今任杭州杭氧股份有限公司审计部部长 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 证券事务代表简历何干良先生,1983 年 11 月出生, 中共党员, 大学本科, 中级经济师 2005 年 8 月至 2008 年 4 月先后在横店集团 横店集团好乐多商贸有限公司 宁波鼎天伟业电器有限公司从事财务 行政管理等工作 ; 担任财务部长助理 总经理助理等职务 2008 年 5 月至今在杭氧股份证券部从事信息披露 投资控制 证券事务管理等相关工作 2012 年 7 月取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书 与控股股东 持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 联系方式 : 电话 : ; 传真 : ; 邮箱 :hegl@hangyang.com; 通讯地址 : 杭州市中山北路 592 号弘元大厦