( 四 ) 审议通过了关于聘任财务负责人的议案同意聘任吴伟斌先生为公司财务负责人, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 五 ) 审议通过了关于聘任董事会秘书证券事务代表的议案同意聘任包宇芬女士为公司第九届董事会秘书, 聘任黄霖翔先生为公司证券事务代表

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浮妈孔
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1 证券代码 : 证券简称 : 浙江广厦公告编号 : 临浙江广厦股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会的召开方式程序均符合相关法律法规规章和公司章程的要求 ( 二 ) 本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 11 月 10 日以传真电子邮件书面材料等方式送达全体董事 ( 三 ) 本次董事会于 2017 年 11 月 15 日下午 4 点 30 分以现场表决方式召开 ( 四 ) 本次董事会应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 ( 五 ) 本次董事会由公司董事长张霞女士主持二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于选举第九届董事会董事长副董事长的议案同意选举张霞女士为公司第九届董事会董事长, 选举楼婷女士为公司第九届董事会副董事长, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 审议通过了关于聘任总经理的议案同意聘任张霞女士为公司总经理, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 三 ) 审议通过了关于聘任副总经理的议案同意聘任贾飞龙先生为公司副总经理, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2 ( 四 ) 审议通过了关于聘任财务负责人的议案同意聘任吴伟斌先生为公司财务负责人, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 五 ) 审议通过了关于聘任董事会秘书证券事务代表的议案同意聘任包宇芬女士为公司第九届董事会秘书, 聘任黄霖翔先生为公司证券事务代表, 任期至第九届董事会届满表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权公司独立董事对公司上述聘任高管的相关议案发表了独立意见, 内容详见同日于上海证券交易所网站 ( 披露的独立董事意见, 相关人员简历详见附件 ( 六 ) 审议通过了关于选举董事会专业委员会成员的议案根据各委员会的专业功能, 经公司董事长提名, 第九届董事会下设各专业委员会构成如下 : 1 战略委员会委员: 张霞女士陈磊先生赵敏女士李学尧先生李勤先生, 张霞女士任主任 2 提名委员会委员: 李勤先生邢力先生赵敏女士, 李勤先生任主任 3 审计委员会委员: 赵敏女士李学尧先生楼婷女士, 赵敏女士任主任 4 薪酬与考核委员会委员: 李学尧先生祝继东先生赵敏女叶曼桦女士李勤先生, 李学尧先生任主任董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致, 相关人员简历详见附件表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 七 ) 审议通过了关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议案内容详见同日在上海证券交易所网站 ( 披露的浙江广厦股份有限公司关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的公告 ( 临 ) 公司董事会审计委员会审议通过了本议案, 同意提交董事会进行审议公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见, 内容详见同日于上海证券交易所网站 ( 披露的独立董事意见

3 此项议案需提交公司股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权, 关联董事楼婷邢力祝继东叶曼桦回避表决 ( 八 ) 审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案内容详见同日在上海证券交易所网站 ( 披露的浙江广厦股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 ( 临 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权三上网公告附件 1 浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见 ; 2 浙江广厦股份有限公司独立董事对关联交易事项事前认可的独立意见 3 董事会关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的情况说明 4 审计委员会关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的情况说明特此公告浙江广厦股份有限公司董事会二〇一七年十一月十六日

4 附件 : 相关候选人简历张霞 : 女,1979 年出生, 香港理工大学国际房地产硕士, 长江商学院 EMBA, 农工党员, 经济师 2004 年 5 月至 2010 年 9 月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长董事董事会秘书副总经理等职务 ;2011 年 10 月至 2014 年 4 月任长城影视股份有限公司副总经理董事会秘书 ;2014 年 5 月至 2014 年 10 月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理 ;2015 年 7 月至 2016 年 9 月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理 ; 现任浙江广厦股份有限公司董事长总经理张霞女士未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形楼婷 : 女,1976 年出生, 大学本科学历中共党员中级金融经济师 2000 年毕业于中国政法大学, 曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助理营业部经理助理业务营销三部经理 ( 兼 ) 国际业务部副总经理业务发展部副总经理 ( 兼 ) 区域业务拓展三部经理( 金东区东阳 )( 兼 ) 及东阳支行行长现任广厦控股集团有限公司执行总裁楼婷女士未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形邢力 : 男,1972 年出生, 大学本科学历中共党员经济师 1993 年毕业于浙江大学, 曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部杭州江南律师事务所, 浙江省经济建设投资公司浙江斯麦律师事务所北京大成律师事务所杭州分所任职 2010 年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监, 现任广厦控股集团有限公司副总裁邢力先生未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形祝继东 : 男,1976 年出生, 大学本科学历经济师 2000 年毕业于中南大学, 曾先后于中国银行平湖支行交通银行嘉兴分行交通银行金华分行任职 2013 年至今任广厦控股集团有限公司总裁助理祝继东先生未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形叶曼桦 : 女,1971 年出生, 大专学历, 会计师 1992 年毕业于浙江树人大学,

5 曾先后于金华物资局金迪期货有限公司任职 1999 年进入广厦控股集团有限公司担任财务部副总经理,2015 年 6 月 1 日起至今任杭州建工集团有限责任公司财务总监叶曼桦女士未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形陈磊 : 男,1982 年出生, 大学本科学历民盟盟员, 四级律师, 三级人力资源管理师 2005 年毕业于浙江工商大学人力资源管理专业,2005 年至 2016 年曾先后在浙江格力小家电有限公司浙江杭天信律师事务所任职,2016 年至今任北京大成 ( 杭州 ) 律师事务所高级合伙人律师陈磊先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形赵敏 : 女,1965 年出生, 中国国籍, 毕业于上海财经大学会计学专业, 硕士学位, 教授硕士生导师 ;1987 年 7 月至今, 在浙江财经大学会计学院从事教学科研培训工作 ; 现任浙江财经大学会计学教授, 兼任三变科技股份有限公司杭州中亚机械股份有限公司百大集团股份有限公司独立董事赵敏女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形李学尧 : 男,1977 年出生, 法学博士 2006 年至 2009 年为中国政法大学在职博士后 ;2014 年至 2016 年曾任上海财经大学法学院院长讲席教授 ;2005 年至今历任上海交通大学讲师副教授教授 ; 目前兼任上海金融与法律研究院研究员李学尧先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形李勤 : 男,1975 年出生, 大学本科学历 1998 年毕业于山西财经大学, 1998 年 8 月至 2013 年 12 月分别在山西证券交易中心山西省人民政府企业上市办公室华龙证券有限责任公司民生证券股份有限公司任职 ;2014 年 1 月至 2017 年 5 月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部投资银行总部担任总监副总经理 2017 年 6 月至今任银泰资源股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理, 李勤先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联

6 关系, 未持有上市公司股票, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形贾飞龙 : 男,1984 年出生, 本科学历, 中共党员 2008 年毕业于浙江师范学大学法学系,2008 年 1 月至 2016 年 8 月担任浙江永贵电器股份有限公司副总经理董事会秘书 2016 年 9 月至今为公司副总经理吴伟斌 : 男,1971 年出生, 大学本科学历, 中共党员中级会计师 1992 年 6 月毕业于浙江财经大学,1992 年 8 月至 2009 年 9 月, 先后在浙江三狮集团有限公司下属企业担任财务经理总经理助理总会计师 ;2009 年 9 月到 2013 年 7 月于南方水泥有限公司担任物资部高级经理 ;2013 年 7 月到 2017 年 3 月在舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任财务副总监 ;2017 年 3 月进入广厦控股集团有限公司, 先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理, 广厦控股集团有限公司子公司通和置业投资有限公司财务总监包宇芬 : 女,1984 年出生, 大学本科学历, 中共党员, 经济师 2007 年 6 月毕业于浙江大学新闻传播学专业曾任职于广厦控股集团有限公司,2011 年 2 月起至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书, 2014 年 4 月起至今先后担任公司第七届董事会董事第八届董事会董事黄霖翔 : 男,1990 年出生, 大学本科学历 2012 年 7 月至 2016 年 2 月, 先后于福建七匹狼实业股份有限公司深圳九富投资顾问有限公司任职,2016 年 4 月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室

目录一会议议程二会议须知三会议议案 1 关于公司第九

目录一会议议程二会议须知三会议议案 1 关于公司第九 2017 年第三次临时股东大会会议资料二〇一七年十一月十五日 1 目录一会议议程 ---------------------------------------------------------3 二会议须知 ---------------------------------------------------------4 三会议议案 1 关于公司第九届董事会董事津贴的议案 -----------------------------6