三 审议通过 关于聘任郑倩龄为公司总经理的议案 因公司总经理黄汉侨先生过世, 公司总经理职位出现空缺, 为了保证公司组织架构的完整及日常生产经营的稳定, 根据黄舒婷女士的提名, 公司董事会聘任郑倩龄女士为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止 表决结果 :6 票赞成,0

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1 股票代码 : 股票简称 : 好利来公告编号 : 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 2 月 9 日下午在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十二次会议 ( 紧急会议 ) 会议通知已于 2015 年 2 月 6 日通过邮件及书面形式发出, 本次会议由暂代董事长职位的黄舒婷董事主持, 应到会董事 6 人 ( 包括独立董事 3 人 ), 董事黄舒婷 黄恒明 苏朝晖 连剑生 徐强 曾招文 6 人现场参加了会议 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议 会议的召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的相关规定, 会议合法有效 会议采用记名投票方式进行了表决, 审议通过了如下议案 : 一 审议通过 关于补选公司第二届董事会董事的议案 因公司第二届董事会董事黄汉侨先生过世, 公司董事会出现席位空缺, 公司控股股东为保证公司的正常运营, 于 2015 年 2 月 5 日向公司送达了 好利来控股有限公司关于补选好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司董事暨提名董事候选人的函, 其中要求公司补选第二届董事会董事, 同时提名郑倩龄女士为候选人 董事会拟将此提案提交股东大会审议 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议二 审议通过 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 因公司第二届董事会董事长黄汉侨先生过世, 公司董事长职位出现空缺, 为了保证公司董事会架构的完整及公司的正常运作, 公司董事会选举黄舒婷董事为公司董事长, 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

2 三 审议通过 关于聘任郑倩龄为公司总经理的议案 因公司总经理黄汉侨先生过世, 公司总经理职位出现空缺, 为了保证公司组织架构的完整及日常生产经营的稳定, 根据黄舒婷女士的提名, 公司董事会聘任郑倩龄女士为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 四 审议通过 关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案 因公司第二届董事会提名委员会委员黄汉侨先生过世, 董事会提名委员会委员职位出现空缺, 为了保证公司董事会提名委员会组织架构的完整及日常运作的稳定, 根据黄舒婷女士的提名, 公司董事会补选黄舒婷女士为公司董事会提名委员会委员, 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 五 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 公司于 2014 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议审议通过 关于调整公司组织机构的议案, 将原生产工程部拆分为生产部及工程部 组织机构调整后, 董事会拟提请股东大会修订公司章程, 将原高级管理人员岗位名称 生产工程总监 调整为 生产总监, 任职人员等其他事项不变 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议六 审议通过 关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议七 审议通过 关于制定 < 内部问责制度 > 的议案 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 内部问责制度 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (

3 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 八 审议通过 关于制定 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 九 审议通过 关于聘任胡传盛为公司证券事务代表的议案 同意聘任胡传盛先生担任公司证券事务代表, 辅助公司董事会秘书工作, 负责公司证券事务相关工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 十 审议通过 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 应公司控股股东好利来控股有限公司的要求, 公司董事会拟于 2015 年 3 月 2 日 14:30 在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号综合楼六楼公司会议室召集 召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案 具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 及 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 上刊登的 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,0 票弃权 公司独立董事已对上述补选公司董事 选举公司董事长 聘任公司总经理的 事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 备查文件 : 1 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 2 好利来控股有限公司关于补选好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司董

4 事暨提名董事候选人的函 3 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 4 深圳证券交易所要求的其他文件特此公告! 附件 : 郑倩龄女士 黄舒婷女士 胡传盛先生个人简历 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司董事会 2015 年 2 月 9 日

5 附件 个人简历 郑倩龄 : 中国籍香港永久居民, 女,1952 年生 ;1988 年完成香港珠海书院 (ZHU HAI COLLEGE) 之 BUSINESS STUDIES 课程,2004 年完成深圳清华大学研究学院之 EMBA 研修课程 现任好利来控股有限公司董事 亚帝森能源科技有限公司董事 好利电池实业有限公司董事 亚帝森能源科技 ( 深圳 ) 有限公司董事 郑倩龄女士未直接持有公司股份, 持有公司控股股东好利来控股有限公司 30% 的股权, 间接持有公司 9,450,000 股股票, 为公司实际控制人之一 除与公司前实际控制人 董事长兼总经理黄汉侨先生 ( 于 2015 年 2 月 4 日因病逝世 ) 存在夫妻关系, 与公司实际控制人 董事黄舒婷女士存在母女关系, 并与黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外, 与公司其他持股 5% 以上股东及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系 没有在持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人中担任除董事以外的职务 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 黄舒婷 : 中国籍香港永久居民, 女,1975 年生, 毕业于波士顿学院, 本科学历 历任摩根士丹利 ( 香港 ) 操作分析师,EXECUTIVE ACCESS ASIA LIMITED 合伙人, 思锐培育世界董事, 海德思哲国际咨询 ( 香港 ) 公司资深合伙人 联席董事 现任公司董事, 好利来控股有限公司董事, 旭昇亚洲投资有限公司董事会主席 好利来有限公司董事 亚帝森能源科技 ( 深圳 ) 有限公司副董事长 黄舒婷女士未直接持有公司股份, 持有公司股东旭昇亚洲投资有限公司 100% 的股权, 间接持有公司 17,500,000 股股票, 为公司实际控制人之一 除与公司前实际控制人 董事长兼总经理黄汉侨先生 ( 于 2015 年 2 月 4 日因病逝世 ) 存在父女关系, 与公司实际控制人郑倩龄女士存在母女关系, 并与黄汉侨 郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司存在关联关系外, 与公

6 司其他持股 5% 以上股东及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系 没有在持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人中担任除董事以外的职务 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 胡传盛 : 男,1987 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 财务管理专业 2010 年 11 月至今, 任职于好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司, 现任公司证券事务专员 胡传盛先生于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定 胡传盛先生未持有公司股票, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人及公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 证券事务代表联系方式如下 : 联系地址 : 福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号联系电话 : 传真 : 联系人 : 胡传盛电子信箱 :securities@hollyfuse.com