行审查, 聘任韩晓暘先生周春华女士李开省先生王伟先生李兵先生为公司副总经理, 周春华女士为公司财务负责人 ( 高管人员简历见附件 ) 3 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案根据深圳证券交易所股票上市规则相关要求,

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1 证券代码 : 证券简称 : 中航机电公告编号 : 中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况中航工业机电系统股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 6 月 27 日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十三次会议的通知, 并于 2014 年 7 月 3 日上午在北京三元桥中航工业大厦 E 座五楼会议室召开现场会议本次会议应参加表决的董事 5 人, 实际参加表决的董事 5 人, 会议由公司董事长王坚先生主持, 公司部分监事及高级管理人员列席会议本次会议的召开和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经审议, 本次会议通过以下决议 : 1 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于增补公司董事候选人的议案经公司控股股东中航机电系统有限公司推荐, 公司董事会提名委员会提名曹怀根先生吴方辉先生陈昌富先生颜冬先生为公司第五届董事会候选人 ( 董事候选人简历见附件 ) 本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议, 董事以累积投票制选举产生 2 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于聘任公司副总经理财务负责人的议案经公司总经理孟军先生提名, 公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进 1

2 行审查, 聘任韩晓暘先生周春华女士李开省先生王伟先生李兵先生为公司副总经理, 周春华女士为公司财务负责人 ( 高管人员简历见附件 ) 3 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案根据深圳证券交易所股票上市规则相关要求, 公司董事会指定副总经理李兵先生代行董事会秘书职责, 待李兵先生取得深交所董事会秘书资格证后, 再聘任其为公司董事会秘书 4 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于聘任公司内部审计部门负责人的议案根据中小企业板上市公司规范运作指引和公司内部审计制度有关规定, 由公司董事会审计委员会提名, 聘任王学柏先生担任公司内部审计部门负责人, 具体负责公司内部审计工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ( 内部审计部门负责人简历见附件 ) 5 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案公司定于 2014 年 7 月 21 日在北京三元桥中航工业大厦 E 座五楼会议室五楼会议室, 召开 2014 年第二次临时股东大会, 审议增补董事监事相关事项关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知刊登在 2014 年 7 月 4 日中国证券报上海证券报证券时报及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网三备查文件 1 公司第五届董事会第十三次会议决议 2 公司控股股东中航机电系统有限公司推荐函特此公告中航工业机电系统股份有限公司董事会年 7 月 4 日

3 附件 : 董事候选人简历曹怀根, 男,59 岁, 工程硕士工商管理硕士, 研究员级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家历任中航工业庆安 106 所副所长所长副总工程师兼 106 所所长副总经理兼军品事业本部部长副董事长常务副总经理总经理董事长兼总经理中国航空工业集团公司经营管理部部长现任中航工业特级专务曹怀根先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任董事的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒吴方辉, 男,57 岁, 工程硕士, 研究员级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 第十一届全国人大代表历任南昌飞机制造公司人事处副处长处长副总工程师副总经理, 洪都航空工业集团有限责任公司副总经理, 洪都航空工业股份有限公司董事长总经理党委书记, 洪都航空工业集团有限责任公司董事长总经理党委书记, 中航工业防务特级专务分党组成员副总经理现任中航工业特级专务吴方辉先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任董事的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈昌富, 男,49 岁, 博士研究生, 研究员级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家历任中航勘察设计研究院总师办副主任院长助理副院长常务副院长党委书记院长, 中航工业规划建设副总经理分党组成员现任中航工业高级专务陈昌富先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之 3

4 五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任董事的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒颜冬, 男,52 岁, 硕士研究生, 研究员级高级工程师历任南方公司航空发动机装配车间检验室主任, 加拿大普拉特. 惠特尼公司工程试验部工程师, 南方公司质量保证部质量工程科副科长副部长综合计划一处处长航空事业部副部长部长, 南方公司副总经理, 南方动力总经理, 党委书记, 南方公司总工程师常务副总经理, 中航二集团质量监督部部长, 中航工业质量安全部部长现任中航工业高级专务颜冬先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任董事的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4

5 副总经理简历韩晓暘, 男,45 岁, 硕士研究生, 研究员级高级经济师历任中航技总公司人事处副处长团委书记, 中航技哈尔滨公司总经理, 中国航空技术国际工程公司总经理, 中航二集团纪检监察审计部部长, 中航工业系统公司分党组成员副总经理纪检组长, 中航机电系统有限公司分党组成员副总经理纪检组长总法律顾问, 中航工业机电系统股份有限公司监事会主席韩晓暘先生本人未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任副总经理的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒周春华, 女,49 岁, 硕士研究生学历, 研究员级高级会计师历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长科长财务部副部长部长, 沈阳黎明发动机公司总经理助理副总会计师, 中航工业青云董事副总经理总会计师, 中国航空工业集团公司审计部副部长, 中航机电系统有限公司分党组成员副总经理总会计师, 中航工业机电系统股份有限公司董事周春华女士本人未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任副总经理财务负责人的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李开省, 男,53 岁, 硕士研究生学历, 研究员历任 115 厂五室副主任, 深圳华为电气股份有限公司研究开发部总经理中间事业部副总监工艺总监工艺委员会副主任,115 厂副总工程师总工程师副总经理总经理董事长, 中航机电系统有限公司副总经理, 中航工业机电系统股份有限公司董事李开省先生本人未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任副总经理的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王伟, 男,47 岁, 博士研究生学历, 研究员历任沈阳飞机设计研究所副 5

6 主任主任副部长部长副总设计师, 中航系统科技有限责任公司总裁助理, 中航机电系统有限公司总经理助理, 中航机电系统有限公司副总经理, 中航工业机电系统股份有限公司董事王伟先生本人未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任副总经理的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李兵, 男,48 岁, 硕士, 研究员历任北京航空航天大学教务科科长, 中国航空工业总公司综合处副处长, 中国航空工业第一集团公司资本运营部资产经营管理处副处长处长, 中国航空工业集团公司资本运营部资本经营处处长副部长, 中国航空工业集团公司战略与资本部副部长李兵先生本人未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任副总经理的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6

7 内部审计部门负责人简历王学柏, 男,50 岁, 博士研究生学历经济学博士学位, 研究员历任天津航空机电有限公司董事党委副书记纪委书记工会主席, 中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长, 中航机电系统有限公司高级专务兼纪检监察审计部部长王学柏先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 不存在公司法及公司章程中规定不得担任内部审计部门负责人的情形, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7

等有关法律法规规章及公司章程的规定三会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

等有关法律法规规章及公司章程的规定三会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 公告没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案的情况二会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018