所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本

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女闵
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 宁波银行公告编号 : 宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任宁波银行股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 1 月 14 日在宁波开元名都大酒店召开本行现有董事 18 名, 实到 17 名, 宋汉平董事委托陆华裕董事表决, 符合公司法深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定本次会议合法有效会议由陆华裕先生主持审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案, 选举陆华裕先生为公司第四届董事会董事长陆华裕, 男,1964 年 9 月出生, 研究生学历, 经济学硕士, 高级会计师现任宁波银行股份有限公司董事会董事董事长陆华裕先生于 1988 年 7 月参加工作, 历任宁波市财政局预算处副处长, 预算二处综合处处长, 局长助理兼国有资产管理局副局长, 宁波市财政局副局长等职 ;2000 年 11 月年 1 月任本行行长 ; 2005 年 1 月至今任本行董事董事长陆华裕先生目前持有公司 450 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事长的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

2 所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会副董事长的议案, 选举俞凤英女士为公司第四届董事会副董事长俞凤英, 女,1958 年 3 月出生, 本科学历, 高级经济师现任宁波银行股份有限公司董事会董事副董事长行长俞凤英女士于 1980 年 9 月参加工作, 历任鄞县财政税务局直属所所长, 中国银行鄞县支行副行长行长, 宁波市城市信用联社副主任, 本行副行长 ;2005 年 1 月至今任本行行长 ;2006 年 9 月起兼任公司董事会副董事长俞凤英女士目前持有公司万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第四届董事会各专业委员会委员的议案会议同意公司第四届董事会下设六个专业委员会, 分别为战略委员会关联交易控制委员会风险管理委员会审计委员会薪酬委员会和提名委员会各专业委员会选举如下成员担任 : ( 一 ) 战略委员会选举陆华裕先生孙泽群先生蔡来兴先生

3 李如成先生戴志勇先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会战略委员会委员, 陆华裕先生为主任 ( 二 ) 关联交易控制委员会选举蔡来兴先生时利众先生朱建弟先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会关联交易控制委员会委员, 蔡来兴先生为主任 ( 三 ) 风险管理委员会选举唐思宁先生孙泽群先生谢庆健先生洪立峰先生陈光华先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会风险管理委员会委员, 唐思宁先生为主任 ( 四 ) 审计委员会选举朱建弟先生陈永明先生唐思宁先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会审计委员会委员, 朱建弟先生为主任 ( 五 ) 薪酬委员会选举谢庆健先生宋汉平先生李蕴祺先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会薪酬委员会委员, 谢庆健先生为主任 ( 六 ) 提名委员会选举李蕴祺先生徐万茂先生肖志岳先生为宁波银行股份有限公司第四届董事会提名委员会委员, 李蕴祺先生为主任本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的议案, 同意聘任俞凤英女士为宁波银行股份有限公司行长俞凤英女士简历同前本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

4 五审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司第四届董事会秘书的议案, 同意聘任陈和智先生为宁波银行股份有限公司董事会秘书陈和智, 男,1965 年 9 月出生, 研究生学历, 博士, 高级经济师陈和智先生于 1987 年 7 月参加工作, 历任招商银行深圳宝安支行信贷部客户经理信贷部副主任, 招商银行深圳新安支行行长, 招商银行深圳华侨城支行行长, 招商银行深圳蛇口支行行长, 招商银行成都分行行长助理, 招商银行成都分行副行长,2008 年 3 月至 2011 年 1 月担任本行上海分行行长陈和智先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系公司第三届董事会秘书杨晨先生目前担任公司办公室主任职务董事会秘书联系方式 : 联系地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号邮政编码 : 联系电话 : 联系传真 : 电子邮箱 :dsh@nbcb.com.cn 本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

5 六审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案, 同意聘任洪立峰先生罗维开先生罗孟波先生为宁波银行股份有限公司副行长洪立峰, 男,1964 年 12 月出生, 研究生学历, 硕士, 高级经济师现任宁波银行股份有限公司董事会董事副行长洪立峰先生于 1986 年 7 月参加工作, 历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长, 中国银行宁波市分行信用卡处信贷业务处副处长, 香港华侨商业银行中国业务部工商业务部经理高级经理主管, 中国银行 ( 香港 ) 有限公司内地分行业务部高级经理, 中国银行宁波市分行结算业务处处长 ;2003 年 1 月至今任本行副行长 ;2005 年 1 月至今任本行董事洪立峰先生目前持有公司 440 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系罗维开, 男,1965 年 4 月出生, 研究生学历, 经济师现任宁波银行股份有限公司董事会董事副行长罗维开先生历任工商银行宁波市分行科长处长助理, 本行天源支行副行长, 本行财务会计部总经理, 兼任总行营业部主任及电子银行部总经理 ;2005 年 3 月至 2007 年 8 月任本行行长助理 ;2007 年 8 月至今任本行副行长 2006 年 8 月起任本行董事罗维开先生目前持有公司 445 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的

6 不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系罗孟波, 男,1970 年 11 月出生, 本科学历, 经济师现任宁波银行股份有限公司副行长罗孟波先生于 1994 年 8 月参加工作, 历任宁波市科技城市信用社信贷员, 本行月湖支行信贷员信贷科副科长, 本行公司业务部总经理助理总经理, 本行授信管理部总经理, 本行北仑支行行长党支部书记, 本行公司业务部总经理, 本行行长助理 ;2008 年 11 月至今任本行副行长罗孟波先生目前持有公司万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票七审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长助理的议案, 同意聘任顾颂东先生为宁波银行股份有限公司行长助理顾颂东, 男,1969 年 12 月出生, 本科学历现任宁波银行股份有限公司行长助理顾颂东先生于 1991 年 8 月底参加工作, 历任宁波市财税局中企处财政部驻宁波财政监察专员办事处主任科员本行财务计划处副处长本行营业部副总经理本行余姚支行行长本行授信管理部总

7 经理本行南京分行行长 ;2009 年 12 月至今任本行行长助理顾颂东先生目前持有公司 5 万股股份, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票八审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案, 同意聘任罗维开先生为宁波银行股份有限公司财务负责人罗维开先生简历同前本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票九审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司审计部总经理的议案, 同意聘任卢军儿女士为宁波银行股份有限公司审计部总经理卢军儿, 女,1970 年 7 月出生, 本科学历现任宁波银行股份有限公司审计部总经理卢军儿女士于 1991 年 7 月参加工作, 历任宁波杉杉城市信用社业务部副经理 ( 主持工作 ) 业务部经理, 本行鄞州支行会计科长 ( 总会计 ), 本行鄞州支行业务管理部经理, 本行稽核部总经理助理副总经理, 并在此期间, 被本行委派至宁波银监局挂职锻炼 ;2007 年 12 月至今任本行审计部 ( 原为稽核部, 后更名为审计部 ) 总经理卢军儿女士目前持有公司 50 万股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒符合公司法等相关法律法

8 规规定的任职条件与公司的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案, 同意聘任陈晨先生为宁波银行股份有限公司证券事务代表陈晨, 男,1979 年 6 月出生, 本科学历现任宁波银行股份有限公司证券事务代表陈晨先生于 2002 年 7 月参加工作, 历任本行财务会计部财务管理资本金管理岗位 ;2007 年 8 月至今任本行证券事务代表陈晨先生目前持有公司 7 万股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件与公司拟聘的其他董事监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系本议案同意票 18 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告宁波银行股份有限公司董事会二一一年一月十五日

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