云凤女士, 公司股东林拥军先生提名杨晓光先生, 公司股东廖芙秀女士提名马朝松先生为公司第三届董事会独立董事候选人 董事候选人简历详见附件 公司第二届董事会独立董事于中一先生 许光建先生和陆化普先生因任职期限届满, 于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务 公司第二届董事会董事张黎明先生

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1 证券代码 : 证券简称 : 易华录公告编号 : 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第三十二次会议于 2014 年 12 月 15 日 ( 星期一 ) 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开, 会议通知已于 2014 年 12 月 9 日以专人送达 邮件等方式送达全体董事和监事 本次会议应出席董事 9 名, 实际出席会议董事 9 名, 会议由公司董事长韩建国先生主持, 公司监事及其他高级管理人员列席了会议 本次会议的召集和召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会的董事充分讨论与审议, 会议形成以下决议 : 一 关于审议使用自有资金增资并购新加坡 Infologic 公司的议案北京易华录信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 易华录 ) 拟用自有资金人民币 600 万元, 增资扩股并购新加坡 INFOLOGIC PTE LTD( 以下简称 Infologic 公司 ), 增资后易华录持有 Infologic 公司 60% 的股份, 为 Infologic 公司第一大股东 具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票获得通过 二 关于审议董事会换届选举的议案鉴于公司第二届董事会已届满, 为顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经广泛征询意见, 由公司股东中国华录集团有限公司提名韩建国先生 王力先生 杜江先生及闫肃先生, 公司董事会提名林拥军先生, 公司股东林拥军先生提名甄爱武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 公司董事会提名梁

2 云凤女士, 公司股东林拥军先生提名杨晓光先生, 公司股东廖芙秀女士提名马朝松先生为公司第三届董事会独立董事候选人 董事候选人简历详见附件 公司第二届董事会独立董事于中一先生 许光建先生和陆化普先生因任职期限届满, 于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务 公司第二届董事会董事张黎明先生 吕良彪先生于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务 公司董事会对上述董事在任职期间的工作表示衷心感谢 根据 公司章程 的规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务 公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见, 认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 同意董事会和股东的提名 本议案经董事会审议通过以后, 尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员, 其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 提请公司股东大会选举 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票获得通过 三 关于审议召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案经审议, 公司拟召开北京易华录信息技术股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会, 拟定于 2014 年 12 月 31 日 ( 星期三 ) 在公司十层会议室召开 具体内容详见公司日后公布在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的 关于召开 2014 年第四次临时股东大会通知 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票获得通过 特此公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014 年 12 月 15 日

3 附件 1: 非独立董事候选人简历 1 韩建国先生,1959 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 北京邮电学院本科毕业, 学士学位, 研究员级高级工程师, 国务院特殊津贴专家 1982 年 1 月参加工作, 曾任职于电子工业部第 54 研究所 北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司 北京华虹集成电路设计有限公司 大唐微电子技术有限公司 自 2005 年 7 月起, 担任中国华录董事 副总经理 易华录有限董事长 2008 年 9 月至今, 担任公司董事长 韩建国先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东中国华录集团有限公司任副总经理外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 2 王力先生,1961 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 东北大学工商管理专业工商硕士 1984 年 8 月参加工作, 曾任职于辽宁无线电六厂 电子工业部第 53 研究所 信息产业部第 53 研究所 自 2006 年 6 月起, 在中国华录集团有限公司任职 王力先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东中国华录集团有限公司任总经理助理外, 与其他持有 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 除在北京华录百纳影视股份有限公司担任董事外, 最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 3 闫肃先生,1975 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 财政部财政科学研究所经济学博士 1996 年 7 月参加工作, 曾任职于中国网络通信有限公司 中电华通通信有限公司 赛尔网络有限公司 自 2011 年 10 月起, 在中国华录集团有限公司任职 闫肃先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东中国华录集团有限公司任投资规划部副部长外, 与其他持有 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 4 杜江先生,1979 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员,

4 哈尔滨工业大学会计 / 计算机应用与软件双学位 2002 年 8 月参加工作, 曾任职于中国华录集团有限公司财务部 华录智达科技有限公司 自 2014 年 5 月起, 在中国华录集团有限公司资本经营部 - 财务部任职 杜江先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东中国华录集团有限公司任资本经营部 - 财务部副部长外, 与其他持有 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 5 林拥军先生,1969 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 清华大学研究生毕业, 硕士学位 1996 年 7 月参加工作, 曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司 北京盛富维公司 自 2001 年 4 月起担任易华录有限董事 副总经理,2002 年 8 月起担任易华录有限董事 总经理, 2008 年 9 月至今, 担任公司董事 总裁 林拥军先生持有本公司股份 22,098,720 股 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6 甄爱武先生,1971 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 西安交通大学研究生毕业, 硕士学位 1996 年参加工作, 曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司 易华录有限 华录信产 亿阳集团有限公司智能交通事业部 北京慧通九方科技有限公司 2008 年 9 月至今, 担任公司副总裁 甄爱武先生持有本公司股份 2,533,440 股 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形

5 附件 2: 独立董事候选人简历 1 梁云凤女士,1970 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 财政部财政科学研究所经济学博士 国家发展改革委信息中心博士后站博士后 中国注册税务师 教授 博士生导师 博士后导师助理 民建北京市委经济委员会委员 西城区经济委员会副主任, 现任国家智库 中国国际经济交流中心 ( 国家发展改革委对外开放咨询中心 ) 财政金融处处长 研究员 梁云凤女士未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 梁云凤女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书 2 杨晓光先生,1959 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 同济大学交通工程方向硕士与博士学位 日本京都大学交通工学科博士学位, 现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统 (ITS) 研究中心主任, 上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任 杨晓光先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 杨晓光先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书 3 马朝松先生,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 注册会计师 高级会计师 税务师 曾任职于中测会计师事务所, 现任中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人, 北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长, 北京诚信瑞达投资咨询有限公司董事长, 中成进出口股份有限公司独立董事 北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事 马朝松先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 马朝松先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书