生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规规范性文件和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行董事义务和职责特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事

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聆牺乔
5 years ago
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1 四川迅游网络科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称公司或迅游科技 ) 第二届董事会任期已届满, 根据公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程等有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 2018 年 12 月 7 日公司召开了第二届董事会第五十六次会议, 审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案和关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案公司第三届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名, 独立董事 3 名经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过, 经公司第二届董事会第五十六次会议审议, 公司董事会提名章建伟先生袁旭先生陈俊先生鲁锦先生为第三届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历详见附件 ); 提名赵军先生张云帆先生王雪女士为第三届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历详见附件 ), 任期为自公司股东大会审议通过之日起三年其中, 公司独立董事候选人赵军先生王雪女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ; 独立董事候选人王雪女士为会计专业人士, 截至本公告披露日, 张云帆先生尚未取得独立董事资格证书, 其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训, 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见上述董事候选人人数符合公司法等法律法规和公司章程的规定, 其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一, 拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议, 并采用累积投票制选举产

2 生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规规范性文件和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行董事义务和职责特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 7 日

3 附件 : 一非独立董事候选人简历 1 章建伟章建伟先生,1974 年出生, 初中学历 1989 年至 1999 年从事纺织行业相关工作,2000 年开始从事互联网方面的工作,2005 年创立蓝月科技 ( 迅游科技前控股股东 ), 历任蓝月科技执行董事经理法定代表人 ( ), 迅游有限执行董事 ( ) 董事长 ( ) 法定代表人现任四川迅游网络科技股份有限公司董事长法定代表人 (2011 年 11 月至今 ) 成都敏事科技有限公司执行董事经理法定代表人 ( 至今 ), 浙江宝盒食品有限公司执行董事经理法定代表人 ( 至今 ), 浙江便农投资咨询有限公司执行董事经理法定代表人 ( 至今 ), 浙江便农科技有限公司执行董事经理法定代表人 ( 至今 ) 章建伟先生直接持有公司股份 21,694,200 股, 占公司总股本的 9.57%, 为公司控股股东实际控制人之一, 章建伟先生与袁旭先生陈俊先生系一致行动人关系, 除前述情形外, 章建伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 2 袁旭袁旭先生,1984 年出生, 长江商学院 EMBA( 在读 ) 自 1997 年走上创业之路, 已在互联网产品的设计研发运营管理系统架构 / 设计路由优化网络安全等方面积累了丰富的经验 2005 年加入蓝月科技, 历任蓝月科技监事 ( ), 迅游有限副经理 ( ) 总裁董事 ( ) 现任四川迅游网络科技股份有限公司董事总裁 (2011 年 11 月至今 ) 四川速宝网络科技有限公司执行董事法定代表人(2014 年 2 月至今 ) 西藏速沣创业投资有限责任公司执行董事( 至今 ) 西藏逸沣网络科技有限公司任执行董事 ( 至今 ) 成都雨墨科技有限公司任董事(2017.2

4 至今 ) 袁旭先生在 2010 东亚未来企业评选中曾获创新科技领袖奖, 曾获 2011 天府榜样之创富榜样, 曾获福布斯中文版中国 30 位 30 岁以下创业者袁旭先生直接持有公司股份 22,303,624 股, 占公司总股本的 9.84%, 为公司控股股东实际控制人之一, 袁旭先生与章建伟先生陈俊先生系一致行动人关系, 除前述情形外, 袁旭先生与其他持有公司 5% 股份以上的股东以及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 3 陈俊陈俊先生,1980 年出生, 高中学历 2001 年至 2005 年作为独立开发人进行网络游戏周边工具软件的开发工作,2005 年加入蓝月科技, 历任蓝月科技副经理 ( ), 迅游有限副经理 ( ) 董事( ), 四川九众互动网络技术有限公司监事 ( ) 现任四川迅游网络科技股份有限公司董事 (2011 年 11 月至今 ) 四川九众互动网络技术有限公司董事 ( 至今 ), 成都毕阿斯科技有限公司执行董事经理法定代表人 ( 至今 ) 深圳前海悦晴投资有限公司执行常务董事( 至今 ) 四川库客极动文化传播有限公司董事长 ( 至今 ) 成都库客拓维科技有限公司监事 ( 至今 ) 深圳前海永润投资有限公司监事( 至今 ) 陈俊先生直接持有公司股份 16,109,624 股, 占公司总股本的 7.11%, 为公司控股股东实际控制人之一, 陈俊先生与章建伟先生袁旭先生系一致行动人关系, 除前述情形外, 陈俊先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件

5 4 鲁锦鲁锦先生,1972 年出生, 毕业于四川大学无线电系, 工学学士 Windows 优化大师鲁大师软件创始人现任成都狮之吼科技有限公司董事长, 香港 LionMobi Holding Limited 董事长 2018 年 6 月至今, 任四川迅游网络科技股份有限公司董事鲁锦先生直接持有公司股份 17,651,893 股, 占公司总股本的 7.79%, 为公司持股 5% 以上的股东, 鲁锦先生与公司控股股东实际控制人以及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件二独立董事候选人简历 1 赵军赵军先生,1962 年出生, 哈尔滨工程大学船舶工程系学士, 上海交通大学海洋工程系硕士, 休斯顿大学土木工程博士, 耶鲁大学管理学院金融管理硕士曾任德同资本管理有限公司主管合伙人, 中国创业投资公司董事总经理中国首席代表 2015 年 1 月起担任招商银行股份有限公司独立非执行董事 2014 年 10 月至今担任北京复朴道和投资管理有限公司董事长 2016 年 6 月至今, 任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事赵军先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 2 张云帆张云帆先生,1979 年出生, 经济学学士, 工商管理硕士学历, 高级编辑职称历任广州华多网络科技有限公司总经理北京智珠网络科技有限公司总经理完美世界 ( 北京 ) 网络技术有限公司总裁, 现任北京幻想纵横网络技术有限公司

6 CEO 张云帆先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 3 王雪王雪女士,1980 年出生, 博士研究生学历历任西南财经大学会计学院讲师 ( ), 现任西南财经大学副教授硕士生导师, 会计系副主任 ( 今 ) 中国管理会计研究中心特约研究员澳洲注册会计师 (CPA Aust.) 美国会计学会会员中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员王雪女士未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏雅本化学股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及