本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议 根据 公司章程 的规定, 为确保董事会正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务 表决情况 : 同意 8 人, 占公司董事人数的 100%; 无弃权票和

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1 证券代码 : 证券简称 : 台基股份公告编号 : 湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北台基半导体股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2017 年 10 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知 本次会议于 2017 年 10 月 24 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室, 以现场和非现场相结合的方式召开 本次会议应出席董事 8 名, 实际出席董事 8 名 会议由董事长邢雁主持 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 等有关规定 经出席会议董事审议和表决, 本次会议形成以下决议 : 一 审议通过 2017 年第三季度报告 2017 年第三季度报告 详见中国证监会指定创业板信息披露网站, 2017 年第三季度报告披露的提示性公告 刊登于 证券时报, 供投资者查阅 表决情况 : 同意 8 名, 占公司董事人数的 100%; 无弃权票和反对票 二 审议通过 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期届满, 经广泛征询意见, 公司董事会提名委员会提名张慧德 邹雪城 朱军为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 简历详见附件 1) 公司独立董事陈章旺 邹雪城 张慧德发表了独立意见, 认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 同意董事会提名委员会的提名 1

2 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议 根据 公司章程 的规定, 为确保董事会正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务 表决情况 : 同意 8 人, 占公司董事人数的 100%; 无弃权票和反对票 三 审议通过 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期届满, 经广泛征询意见, 公司董事会提名委员会提名邢雁 袁雄 颜家圣 刘晓珊 胡建飞 张志昊为公司第四届董事会非独立董事候选人 ( 简历详见附件 2) 公司独立董事陈章旺 邹雪城 张慧德发表了独立意见, 认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 同意董事会提名委员会的提名 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举 根据 公司章程 的规定, 为确保董事会正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务 公司高级管理人员任期届满, 公司将在组建第四届董事会后重新聘任高级管理人员, 确保公司董事 高级管理人员任职符合 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规和规范性文件以及 公司章程 的规定 表决情况 : 同意 8 人, 占公司董事人数的 100%; 无弃权票和反对票 四 审议通过 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案 公司决定于 2017 年 11 月 10 日下午 14 时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会, 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决情况 : 同意 8 人, 占全体董事人数的 100%; 无弃权和反对票 2

3 特此公告 湖北台基半导体股份有限公司 董事会 二〇一七年十月二十四日 3

4 附件 1: 独立董事候选人简历 张慧德女士 :1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士, 会计学副教授, 中国注册会计师 1985 年 7 月至今先后担任中南财经大学讲师 副教授, 现为中南财经政法大学副教授 中国会计学会会员 湖北省会计学会计信息化专业委员会委员 张慧德女士长期从事会计电算化 ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用 张慧德女士自 2015 年 1 月起任本公司独立董事, 兼任湖北沙隆达股份有限公司独立董事 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 安正时尚集团股份有限公司独立董事 武汉精测电子技术股份有限公司独立董事 张慧德女士未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 邹雪城先生 :1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权,1995 年在华中科技大学获得工学博士, 专业为微电子学与固体电子学, 教授 博士生导师 现任华中科技大学光学与电子信息学院教授 ( 二级 ) 博士生导师 院教授委员会主席 校教学委员会委员 校学术委员会工科分委员会委员, 兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任 武汉集成电路产业化基地首席专家 邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术方面的研究工作, 在大规模集成电路研究与设计 集成微纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验 邹雪城先生自 2014 年 9 月起任本公司独立董事, 兼任纳思达股份有限公司独立董事 深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事 江苏大港股份有限公司独立董事 邹雪城先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及 4

5 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引 第 条所规定的情形 朱军先生 :1963 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 经济学博士, 教授级高级工程师, 资产评估师 咨询工程师 ( 投资 ) 房地产估价师 澳大利亚公共会计师 国际注册企业价值评估师 皇家特许测量师学会专业会员 ( 评估 ) 财政部资产评估准则委员会委员 财政部金融资产评估项目评审专家 财政部中央文化企业国有资产评估项目评审专家, 国务院国资委资产评估项目评审专家 现任中和资产评估有限公司董事, 曾任中国证监会第四 五届并购重组委员会委员 第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理 朱军先生主持和参与了多家境内外大中型企业 政府机构和国际组织的发展战略 资产重组 资产评估 可行性研究 产权交易 政策调研等类别的咨询项目和课题研究, 擅长业务领域为财务咨询 企业价值评估 风险评估和经济分析 朱军先生曾任中储发展股份有限公司独立董事 朱军先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 5

6 附件 2: 非独立董事候选人简历 邢雁先生 :1965 年生, 中国国籍, 无境外居留权,1986 年毕业于陕西机械学院半导体专业, 研究生学历, 高级工程师, 工程硕士, 中国电器工业协会电力电子分会副理事长, 中国电源学会常务理事 中国电工技术学会电力电子学会副理事长 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长 技术科科长 副总工程师 副厂长 厂长 2004 年 1 月至 2008 年 8 月, 任襄樊台基半导体有限公司董事长 总经理 ;2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司总经理,2008 年 8 月起任本公司董事长,2016 年 6 月起任本公司总裁 北京彼岸春天影视有限公司董事长 邢雁先生是公司的实际控制人, 现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长, 通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份, 持股比例约为 14.94%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 袁雄先生 :1987 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科毕业于武汉大学数理金融试验班, 获数学与经济学双学士, 研究生毕业于美国芝加哥大学, 获金融数学硕士学位 自 2010 年至 2016 年 6 月, 曾先后担任中信证券股份有限公司经理 高级经理 副总裁,2016 年 6 月起任本公司总经理 北京彼岸春天影视有限公司董事 袁雄先生在上市公司并购重组 跨境收购 中概股回归方面具有丰富的经验, 曾主导了多个上市公司重大资产重组 中国企业跨境收购项目, 在能源 通信 半导体 互联网等领域的投融资 兼并重组方面具有丰富的经验 袁雄先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6

7 颜家圣先生 :1966 年生, 中国国籍, 无境外居留权,1987 年毕业于华中科技大学半导体专业, 研究生学历, 高级工程师, 工程硕士, 享受国务院特殊津贴专家, 全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会 (TC413) 副主任委员, 全国电力电子学标准化技术委员会 (TC60) 委员, 全国半导体器件标准化技术委员会半导体分立器件分技术委员会 (TC78/SC1) 委员, 中国电器工业协会电力电子分会副秘书长, 中国电工技术学会电力电子分会常务理事, 中国核学会脉冲功率技术分会理事 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任 副厂长 总工程师 ; 2004 年 1 月至 2008 年 8 月, 任襄樊台基半导体有限公司董事 副总经理 总工程师 ;2008 年 8 月起任本公司董事 副总经理 总工程师 颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事, 通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 刘晓珊女士 :1957 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 军事经济学院会计专业毕业, 大专学历, 会计师, 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂财务部部长 ;2004 年 1 月至 2008 年 8 月, 任襄樊台基半导体有限公司董事 财务总监 ;2008 年 8 月起任本公司董事 财务总监 刘晓珊女士现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事, 通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 胡建飞先生 :1987 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科毕业于中国人民 大学, 获得经济学学士学位, 研究生毕业于伦敦政治经济学院, 获得金融学硕士 学位 自 2012 年至 2016 年 6 月, 曾先后担任中信证券投资银行委员会高级经理 7

8 副总裁,2016 年 6 月起任本公司副总经理兼泛文化事业部总经理 北京彼岸春天影视有限公司监事 胡建飞先生在上市公司并购重组方面具有丰富的经验, 主导了多个上市公司重大资产重组项目 此外, 在股权投资 股份制改造以及首发上市方面亦有丰富的经验 胡建飞先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 张志昊先生 :1989 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于中国人民大学经济数学双学位实验班 曾先后担任吉林省吉通汽车零部件有限责任公司资本运营管理部研究员 部长, 现任吉林省吉通汽车零部件有限责任公司资本运营管理部总监 张志昊先生在汽车零部件及新能源汽车产业并购方面具有丰富的经验, 曾参与吉通汽车长春 成都 佛山 天津 青岛 上海的建厂, 以及上游企业境内外的收购 张志昊未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 8