股份公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 麦捷科技公告编号 : 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第三届董事第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 9 月 16 日发出 ( 全部经电话确认 ), 会议于 2016 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开, 本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名 会议由董事长李文燕先生主持 公司监事及高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召集 召开及表决程序符合 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定 会议审议并通过以下决议 : 一 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案 ( 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 10 月 18 日届满, 需对公司董事会进行换届选举 根据 公司章程 等规定, 董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名 经董事会提名, 公司第四届董事会非独立董事候选人名单如下 : 李文燕 叶文新 柯文明 张美蓉 江黎明 钟志海 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名 推荐 审议 表决程序, 认为候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 公司章程 的有关规定 同意提交股东大会审议 该议案在股东大会审议时采用累积投票制投票选举

2 二 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案 ( 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 10 月 18 日届满, 需对公司董事会进行换届选举 根据 公司章程 等规定, 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名 经董事会提名, 公司第四届董事会独立董事候选人名单如下 : 罗飞 古群 瞿晓心 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名 推荐 审议 表决程序, 认为候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 公司章程 的有关规定 同意提交股东大会审议 以上独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选 举 该议案在股东大会审议时采用累积投票制投票选举 三 审议通过了 关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案 ( 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 公司将于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第五次临时股东大会, 详见股东大 会通知 特此公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一六年九月二十六日

3 附件 : 董事候选人简历 1 李文燕先生 1961 年生, 本科学历 2006 年 1 月起任本公司董事长, 现任新疆动能东方股权投资有限公司经理 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事长 广州凯能投资有限公司总经理兼董事 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司执行董事 本公司董事长 李文燕先生为公司实际控制人, 持有公司控股股东动能东方 44% 的股权, 李文燕先生系公司另一实际控制人丘国波先生的舅舅, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 2 叶文新先生 1964 年生, 北京大学 清华大学 EMBA 2003 年至今担任凯日集团董事,2011 年至今担任深圳市新彩微投资有限公司监事,2013 年至今担任深圳市星源微电子股份有限公司董事长,2013 年至今担任深圳市恒开源电子有限公司监事,2014 年起担任深圳市华新投中艺有限公司监事,2015 年 6 月至今担任星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司执行董事,2015 年 9 月起任公司副董事长 叶文新先生通过本公司第二大股东新艺公司间接持有本公司股份, 叶文新先生目前持有新艺公司 70% 股权, 系董事候选人钟志海先生的姐夫, 与公司拟聘的其他董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 3 柯文明先生 1963 年生, 本科学历 2007 年 10 月起任本公司董事, 现任广州市联拓行贸易有限公司执行董事, 河北省香河县远丰房地产开发有限公司董事总经理, 本公司董事 柯文明先生未持有公司股份, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在

4 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 4 张美蓉女士 1964 年生, 西安交通大学博士研究生 2001 年 3 月到 2002 年 6 月以及 2006 年 1 月起任麦捷有限董事兼总经理 现任慧诚泰信投资执行董事, 香港麦捷执行董事, 苏州麦捷董事长, 长兴电子董事 麦高锐执行董事与总经理, 本公司董事与总经理 张美蓉女士现持有公司 16,620,000 股, 为公司发起人股东, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 5 江黎明先生 1970 年生, 本科学历, 中级会计师 国际注册内部审计师 2008 年 2 月起任本公司财务总监, 现任长兴电子董事 本公司董事 财务总监 江黎明先生现持有公司 375,000 股, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 6 钟志海先生 1972 年生, 北京大学 EMBA, 曾任职于广东省航空建设集团有限公司,2012 年 6 月 4 日起至今担任星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司董事, 2013 年 11 月 21 日至今担任深圳市星源微电子股份有限公司董事,2013 年 12 月 25 日至今担任深圳市恒开源电子有限公司执行董事与总经理,2014 年 8 月 5 日起担任星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司总经理,2015 年 9 月起任公司董事与副总经理 钟志海先生现直接持有公司 4,498,503 股, 为公司第二大股东新艺公司的一致行动人, 系董事候选人叶文新先生之妻弟, 与公司拟聘的其他董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关

5 联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 7 罗飞先生 1952 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 博士学历 年 4 月任中南财经政法大学会计学院院长,2008 年起任经济与会计监管研究中心主任 曾任武汉钢铁股份有限公司等公司独立董事, 现任中南财经政法大学会计学院教授, 湖北凯乐科技股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 罗飞先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 8 古群女士 1964 年生, 硕士, 高级工程师, 曾任中国电子基础产品装备公司信息部经理, 北京依莱达信息技术有限公司副总经理, 中国电子学会元件分会副秘书长, 中国电子元件行业协会副秘书长 现任中国电子元件行业协会秘书长, 全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会 (SAC/TC182) 主任委员, 山东共达电声股份有限公司独立董事 湖南艾华集团股份有限公司独立董事 山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 本公司独立董事 古群女士未持有本公司股份, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人 9 瞿晓心女士 1964 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历 曾任政协第十届广州市委员会常委 广东省监察厅特邀监察员等 现任广州仲裁委员会仲裁员 政协第十一届广州市委员会法制工作顾问 广东省质量监督局特邀监察员 民盟广东省委委员 民盟广东省联络委员会副主任等 现任本公司独立董事, 广州金鹏律师事务所律师

6 瞿晓心女士未持有本公司股份, 与公司拟聘的董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人