证券代码： 证券简称：星辉车模 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 星辉娱乐公告编号 : 星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况星辉互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称 星辉娱乐 或 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开, 会议通知已于 2017 年 5 月 6 日以专人送达 邮件 传真等方式送达全体董事和监事, 与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息 本次董事会会议应出席董事 7 名, 实际出席会议董事 7 名 公司监事及相关高管人员列席了本次会议 会议由董事长陈雁升先生主持, 会议的召集和召开符合 公司法 和公司章程的有关规定 二 董事会会议审议情况会议采用记名投票的方式进行表决, 经与会的董事表决, 审议通过了以下决议 : 1. 审议通过 关于公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司董事会提名委员会提名陈雁升 郑泽峰 卢醉兰 杨农 赵智文 纪传盛 李雯宇, 共 7 人为公司第四届董事会董事候选人, 其中赵智文 纪传盛 李雯宇为独立董事候选人 ( 上述董事候选人简历详见附件一 ) 根据相关规定, 为了确保董事会的正常运作, 第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前, 将继续履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起, 方自动卸任 公司第三届独立董事纪传盛先生 赵智文先生 李雯宇女士发表了独立意见, 认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格 提名程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 同意董事会提名委员会的提名 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选举 1

2 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2. 审议通过 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案 ; 公司定于 2017 年 6 月 1 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的议案 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2 深交所要求的其它文件特此公告 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇一七年五月十六日 2

3 附件一 : 第四届董事会董事候选人简历 一 非独立董事候选人 : 陈雁升, 中国国籍, 拥有香港永久居留权, 男,1970 年 11 月出生 中山大学管理学院 EMBA 2000 年 5 月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理, 现任本公司董事长, 兼任星辉化学股份有限公司董事长 皇家西班牙人足球俱乐部主席 中国上市公司协会常务理事 中国轻工进出口商会玩具分会副会长 汕头市智能制造产业协会第一届理事会会长等职务 截至公告日, 陈雁升先生直接持有公司股份 407,721,600 股, 占公司总股本的 32.77%, 是公司的控股股东及实际控制人, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 郑泽峰, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1977 年 10 月出生, 中欧国际工商学院 EMBA 郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司 2000 年 7 月创立担任副总经理, 游戏事业部总经理, 负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发 产品运营工作, 是星辉天拓的联合创始人及天拓游戏创始人 2016 年 11 月起任公司常务副总经理, 分管公司游戏板块的整合与运营, 以及相关投融资和并购等事宜 郑泽峰先生具有丰富的互联网创业 产品研发 运营 创投及资本运作经验, 现任公司总经理, 全面负责公司日常经营事务 截至公告日, 郑泽峰先生持有本公司股份 39,749,451 股, 占公司总股本的 3.19%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 卢醉兰, 中国国籍, 无境外永久居留权, 女,1982 年 9 月出生, 硕士学历 先后 3

4 担任公司市场营销部和采购部部门副经理 经理 知识产权部经理, 总经理助理, 现任公司副总经理 截至公告日, 卢醉兰女士直接持有公司股份 734,534 股, 占公司总股本的 0.06%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 杨农, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 男,1969 年 5 月出生 1991 年毕业于南开大学数学系数理统计专业, 于 1998 获得中国司法部授予的律师资格证书 2000 年在澳大利亚纽卡斯尔 (Newcastle) 大学法学院获得英美法学硕士学位, 并于 2004 年获澳大利亚维多利亚最高法院出庭大律师及事务律师资格证书 现任本公司董事会秘书 截至公告日, 杨农先生直接持有公司股份 81,400 股, 占公司总股本的 0.01%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 二 独立董事候选人 : 赵智文, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1966 年 3 月出生, 博士学历, 中共党员, 南开大学滨海学院教授 曾任和融投资管理公司副总经理, 主持公司的投资管理工作 ; 天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理 ; 中信证券公司天津管理总部经理助理, 主管投资银行业务 ; 参与了齐鲁石化 大连铁龙等公司的上市重组工作 赵智文先生拥有南开大学经济学 ( 国际金融专业 ) 博士学位, 长期从事金融教学和投资管理工作, 具有丰富的教学和金融管理经验, 曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖 先进共产党员和优秀教师奖等奖项, 出版过 金融市场 : 利率与流量 和 投资银行学 两部著作 赵智文先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部 4

5 门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 纪传盛, 独立董事, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1970 年 1 月出生,1993 年毕业于汕头大学英语本科专业 曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理 汕头英盛有限公司监事 广州日报赢周刊内容制作顾问 ;2010 年 12 月获国际注册企业管理咨询师, 现任广东省企业管理咨询协会副会长 广东省职业经理人协会副会长 中国培训网总裁 汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事 经理 ; 深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事 总经理 ; 现任广东邦宝益智玩具股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司独立董事 纪传盛先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 李雯宇, 中国国籍, 无境外永久居留权, 女,1975 年 11 月出生, 本科学历, 国际注册内部审计师, 中国注册会计师, 中国注册税务师 1997 年 9 月至 2000 年 1 月广东源审会计师事务所审计员 项目经理 ;2000 年 1 月至 2003 年 5 月广东康元会计师事务所项目经理,2003 年 5 月至 2010 年 3 月北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分公司副总经理,2010 年 3 月至今任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高级经理, 在审计 企业内部控制 财税等方面有着专业的理论知识和丰富的实务工作经验 李雯宇女士未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 5