证券代码 : 证券简称 : 光一科技公告编码 号 光一科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

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1 证券代码 : 证券简称 : 光一科技公告编码 号 光一科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十五次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开 会议通知于 2015 年 12 月 23 日以专人送达 传真或邮件方式发出 会议由董事长龙昌明先生主持, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 公司监事 董事会秘书列席了本次会议 本次会议的召开符合 公司法 及 公司章程 等有关规定 二 董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式, 审议并通过了如下决议 : 1 审议并通过了 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案 ; 鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 公司董事会提名薪酬与考核委员会提名龙昌明先生 王海俊先生 邱卫东先生 戴晓东先生 任昌兆先生 熊俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 上述被提名候选人简历详见附件 公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事成员, 第三届董事会董事任期为三年, 自股东大会通过之日起计算 公司第二届董事会独立董事廖家河先生 曲凯先生 茅宁先生发表了独立意见, 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过

2 2 审议并通过了 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案 ; 鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 公司董事会提名薪酬与考核委员会提名茅宁先生 周友梅先生 刘向明先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 上述被提名候选人简历详见附件 本议案经董事会审议通过后, 尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员, 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议 第三届董事会董事任期为三年, 自公司股东大会通过之日起计算 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 及第二届董事会独立董事廖家河先生 曲凯先生 茅宁先生发表的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 公司第二届董事会独立董事廖家河先生 曲凯先生因已连任两届, 根据有关规定本次不再连任, 也不在公司任职 公司向廖家河先生 曲凯先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢 3 审议并通过了 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 公司定于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议董事会 监事会提交的相关议案, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 光一科技 : 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 表决结果 : 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 特此公告 光一科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 29 日

3 附件 : 候选人简历 1 非独立董事候选人龙昌明先生简历龙昌明先生,1966 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国致公党党员, 南京巿人大代表, 江苏省贵州商会会长, 江苏省 ( 贵州省 ) 工商联常委, 江苏省致公党省经济委员会副主任 光一科技第一届 第二届董事会董事长 ;2009 年至今任光一投资执行董事 ; 全资子公司苏源光一董事长 ; 全资子公司智友尚云 光一贵仁执行董事 ; 控股子公司云商天下董事长 索瑞电气董事 ; 参股子公司中云文化大数据董事 ; 天擎华媒 ( 北京 ) 科技有限公司董事长 龙昌明先生通过本人账户及 南华期货光一科技攀登 1 号资产管理计划 账户直接持有公司股份 16,175,246 股, 占公司总股本的 10.03%; 其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为 1,687,500 股, 占公司总股本的 1.05%; 其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为 42,600,000 股, 占公司总股本的 26.42%; 龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的江苏光一投资管理有限责任公司合计持有公司股份数量 60,462,746 股, 约占公司总股本的 37.50% 龙昌明先生为江苏光一投资管理有限责任公司的控股股东, 与其它持股 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 2 非独立董事候选人王海俊先生简历王海俊先生,1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 2009 年至今任光一科技第一届 第二届董事会董事 总经理 ; 全资子公司苏源光一董事 德能设计董事 ; 控股子公司云商天下董事 索瑞电气董事 王海俊先生直接持有公司股份 634,100 股, 占公司总股本的 0.39% 王海俊先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件

4 3 非独立董事候选人邱卫东先生简历邱卫东先生,1965 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师 2009 年至今任公司董事 副总经理 ; 全资子公司苏源光一董事 总经理, 德能设计董事 ; 控股子公司云商天下董事 邱卫东先生直接持有公司股份 274,640 股, 占公司总股本的 0.17% 邱卫东先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 4 非独立董事候选人戴晓东先生简历戴晓东先生,1971 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 非执业注册会计师 高级会计师 2009 年至 2012 年任光一科技第一届董事会董事 财务总监 ;2012 年至 2014 年任光一科技财务总监 ;2012 年至今任光一科技第二届董事会董事 副总经理 ; 全资子公司苏源光一董事 控股子公司索瑞电气董事 副总经理 戴晓东先生直接持有公司股份 442,850 股, 占公司总股本的 0.27% 戴晓东先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 5 非独立董事候选人任昌兆先生简历任昌兆先生,1960 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2005 年 11 月至今任湖北索瑞电气有限公司董事长 总经理,2014 年 3 月至今任湖北乾瀚投资有限公司执行董事 经理 ;2015 年 4 月至今任光一科技第二届董事会董事 任昌兆先生直接持有本公司股份 2,792,616 股, 占公司股份总数的 1.73%; 并通过持有湖北乾瀚投资有限公司 66.4% 的股权间接持有本公司 8.96% 的股份, 合计持有本公司 10.69% 的股份 任昌兆先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定

5 的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 6 非独立董事候选人熊俊先生简历熊俊先生,1985 年 3 月出生, 中国国籍, 持有香港永久居留权, 大学本科双学位 2010 年 2 月至 2010 年 9 月任职于香港荣俊投资发展有限公司, 担任董事长 ; 2010 年 10 月至今任职于北京华康瑞宏投资有限公司, 担任执行董事 总经理 ;2010 年 10 月至今任光一科技第一届 第二届董事会董事 ;2014 年至今任江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会董事 熊俊先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 7 独立董事候选人茅宁先生简历茅宁先生,1955 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工学博士 1989 年至今在南京大学商学院任教, 历任南京大学工商管理系副系主任 主任, 南京大学商学院院长助理, 南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任, 南京大学管理学院副院长, 美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者 现任南京大学商学院教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 ; 兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长 南京高科 (600064) 金陵饭店(601007) 华贸物流(603128) 栖霞建设 (600533) 独立董事 2015 年 4 月至今任光一科技第二届董事会独立董事 茅宁先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 8 独立董事候选人周友梅先生简历周友梅先生,1960 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学硕士, 中国民建会员 现任南京财经大学会计学院会计学教授 硕士研究生导师 ; 兼任民建中央经济委员会委员 中国对外经济贸易会计学会副会长 江苏省资产

6 评估协会副会长 江苏省对外经济贸易会计学会副会长 中国内部审计学会学术委员会委员, 江苏舜天 (600287) 丰东股份(002530) 亚夏汽车(002607) 南京高科 (600064) 独立董事及无锡路通视信网络股份有限公司 ( 拟上市公司 ) 独立董事 周友梅先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 9 独立董事候选人刘向明先生简历刘向明先生,1968 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 民盟成员, 法学学士 律师证券从业资格 2000 年 6 月至 2015 年 4 月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人 ;2010 年 2 月至 2015 年 10 月任亿通科技 (300211) 独立董事 ;2015 年 5 月至今任国浩律师 ( 南京 ) 事务所合伙人 ; 现任维格娜丝 (603518) 独立董事 刘向明先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 截止目前, 上述董事候选人最近三年内未受到中国证监会的行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评, 未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责