2. 审议通过 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 鉴于公司拟修订 公司章程, 将董事人数从 8 名增加至 9 名, 公司拟对 公司董事会议事规则 与董事人数相关的条款进行修订 调整后公司董事会结构及成员人数与 公司章程 保持一致, 符合 公司法 证券法 规范运作指引 等法律 法规的相关规
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- 兢笙 咸
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1 证券代码 : 证券简称 : 光线传媒公告编号 : 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 7 月 20 日以电话和电子邮件方式发出, 会议于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开 会议应到董事 8 名, 实到 8 名 ( 董事邵晓锋先生和独立董事陈少峰先生 龚磊先生 王雪春先生以通讯表决方式参会 ), 符合 公司法 和 公司章程 的规定, 会议程序合法 有效 会议由公司董事长王长田先生主持, 公司监事 高级管理人员列席了会议 二 董事会会议审议情况 1. 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 2016 年 5 月, 公司对天津猫眼微影文化传媒有限公司进行投资的交易中约定, 交易完成后, 北京三快科技有限公司 ( 以下简称 三快科技 ) 有权向公司提名一名董事 公司已收到三快科技发送的 董事提名函, 三快科技向公司董事会提名陈少晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 鉴于此, 公司拟将董事人数从 8 名增加至 9 名, 并对 公司章程 中的相关条款进行修订 调整后公司董事会结构及成员人数符合 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 以下简称 规范运作指引 ) 等法律 法规的相关规定 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 章程修正案 公司章程 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1
2 2. 审议通过 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 鉴于公司拟修订 公司章程, 将董事人数从 8 名增加至 9 名, 公司拟对 公司董事会议事规则 与董事人数相关的条款进行修订 调整后公司董事会结构及成员人数与 公司章程 保持一致, 符合 公司法 证券法 规范运作指引 等法律 法规的相关规定 公司董事会议事规则 修订的条款如下: 第三条 公司董事会由 8 名董事组成, 其中三名为独立董事, 修订为 公司董事会由 9 名董事组成, 其中三名为独立董事 鉴于议案 1 表决通过为本议案表决结果生效的前提, 若议案 1 不通过, 则本议案不生效 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公司董事会议事规则 本议案尚需与议案 1 共同提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 和 公司董事会议事规则 等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举 公司董事会提名委员会经征询相关意见, 并对候选人个人履历 工作实绩等进行审查, 提名王长田先生 李晓萍女士 李德来先生 樊路远先生 陈少晖先生 侯俊先生 ( 候选人简历详见附件 ) 为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东大会决议通过次日起计算, 至第四届董事会任期届满时为止 其中, 根据 公司章程 公司董事会议事规则 及相关协议约定, 公司持股 8.78% 的股东杭州阿里创业投资有限公司向公司提交了 董事提名函, 提名樊路远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 公司持股 6.00% 的股东三快科技向公司提交了 董事提名函, 提名陈少晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 鉴于议案 1 2 共同表决通过为本议案表决结果生效的前提, 若议案 1 2 其中 2
3 一项不通过, 则本议案不生效 本议案尚需与议案 1 2 共同提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举第四届董事会非独立董事 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 4. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 和 公司董事会议事规则 等有关规定, 公司董事会提名委员会经过广泛搜寻人选 征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人履历 工作实绩等进行审查, 向董事会提名苗棣先生 周展女士 陈少峰先生 ( 候选人简历详见附件 ) 为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自公司股东大会决议通过次日起计算, 至第四届董事会任期届满时为止 上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书, 其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 方可提交公司股东大会审议 独立董事提名人及候选人已就本议案的提名事项发表了声明, 具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举第四届董事会独立董事 表决结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 5. 审议通过 关于变更会计师事务所的议案 鉴于北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 兴华所 ) 为公司提供审计服务至今时间已有 10 年, 为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求, 公司决定变更会计师事务所 公司本次变更会计师事务所已与兴华所进行了充分的沟通, 兴华所知悉本事项并确认无异议 根据相关规定, 公司审计委员会提名信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构, 聘期一年, 具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定 3
4 公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见 公司监事会对该议案发表了审核意见, 均同意本次变更会计师事务所事项 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 关于变更会计师事务所的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 审议通过 关于拟发行超短期融资券的议案 为拓宽公司融资渠道 优化融资结构 降低融资风险及融资成本, 根据 公司法 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 等有关规定, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券, 总额不超过人民币 10 亿元, 期限不超过 270 天 公司董事会提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事项 公司独立董事对该议案发表了独立意见 公司监事会对该议案发表了审核意见, 均同意本次申请注册发行超短期融资券的事项 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 关于拟发行超短期融资券的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7. 审议通过 关于拟发行中期票据的议案 为进一步拓宽公司的融资渠道 优化财务结构, 降低融资成本, 增强公司资金管理的灵活性, 根据 公司法 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 等有关规定, 结合公司发展需要, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据, 总额不超过人民币 20 亿元, 期限不超过 5 年 公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定并办理与本次中期票据注册发行及存续 兑付兑息等相关的一切事项 公司独立董事对该议案发表了独立意见 公司监事会对该议案发表了审核意见, 均同意本次申请注册发行中期票据的事项 4
5 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 关于拟发行中期票据的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 8. 审议通过 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 根据公司业务及日常运营需要, 公司拟向北京银行股份有限公司翠微路支行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信, 期限不超过 5 年, 担保方式为信用担保 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准, 授信期限内, 授信额度可循环使用, 其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定 同时, 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与北京银行股份有限公司翠微路支行办理相关授信额度申请等相关事项, 并签署相应法律文件 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 关于向银行申请综合授信额度的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 9. 审议通过 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案 公司 2018 年第二次临时股东大会定于 2018 年 8 月 15 日 ( 星期三 )14:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开, 审议以上 8 项议案, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 本议案具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 备查文件 1. 第三届董事会第三十四次会议决议 2. 独立董事对相关事项的事前认可意见 3. 独立董事对相关事项发表的独立意见 5
6 特此公告 董事会 二〇一八年七月二十六日 6
7 附件 : 一 第四届董事会非独立董事候选人简历 王长田先生, 中国国籍,1965 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历 公司于 2000 年成立以来, 担任公司董事长兼总经理 截至目前, 王长田先生未直接持有公司股份, 是公司的实际控制人 公司控股股东上海光线投资控股有限公司的控股股东 与公司股东杜英莲女士为夫妻关系, 与公司股东 财务总监王牮女士为兄妹关系, 与公司股东王洪田先生为兄弟关系 此外王长田先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 李晓萍女士, 中国国籍,1974 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历 2000 年加入公司, 现任公司董事兼副总经理 截至目前, 李晓萍女士持有公司 111,143,432 股股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 李德来先生, 中国国籍,1963 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 2000 年加入公司, 现任公司董事兼副总经理 截至目前, 李德来先生持有公司 87,621,524 股股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 7
8 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是 失信被执行人 樊路远先生, 中国国籍,1973 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 樊路远先生获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位, 于 2007 年加入支付宝, 历任发展规划部资深总监 总裁助理 副总裁 蚂蚁金服集团支付宝事业群总裁及财富事业群总裁职务, 现任阿里巴巴集团合伙人兼资深副总裁, 阿里影业董事长兼 CEO, 大麦网 CEO 截至目前, 樊路远先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 陈少晖先生, 中国国籍,1981 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 陈少晖先生毕业于北京大学经济学院, 获学士学位 ; 后获得哈佛大学商学院 MBA 学位 加入北京三快科技有限公司前, 曾任腾讯产业共赢基金执行董事 任职于中经合投资和科尔尼战略咨询公司, 拥有超过 10 年的金融投资和战略管理经验, 投资经验包括电子商务 社交 游戏与创新型服务业 陈少晖先生于 2014 年 10 月加入北京三快科技有限公司, 任战略与投资平台高级副总裁, 现任首席财务官 战略与投资平台高级副总裁 截至目前, 陈少晖先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 除北京三快科技有限公司外其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 侯俊先生, 中国国籍,1981 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 侯 8
9 俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理,2010 年 5 月加入公司, 曾任公司职工代表监事兼法务总监, 现任公司董事 董事会秘书 投资总经理 截至目前, 侯俊先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 二 第四届董事会独立董事候选人简历 苗棣先生, 中国国籍,1951 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历 苗棣先生任中国传媒大学教授, 已退休, 现任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 ( SZ) 独立董事 睿康文远电缆股份有限公司 ( SZ) 独立董事 上海时光科技股份有限公司 ( OC) 独立董事,2012 年 4 月至 2015 年 8 月期间曾任公司独立董事 截至目前, 苗棣先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 周展女士, 中国国籍,1961 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 中国注册会计师, 中国注册税务师 周展女士现任北京京重信会计师事务所合伙人 ; 兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事 (01101.HK) 审计委员会主席, 北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事 ( SZ), 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 ( SZ) 截至目前, 周展女士未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易 9
10 所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 陈少峰先生, 中国国籍,1964 年出生, 无境外永久居留权, 博士研究生学历 陈少峰先生历任北京大学哲学系副教授, 现任北京大学哲学系教授 博士生导师, 北京大学文化产业研究院副院长, 文化部 - 北京大学国家文化产业创新与发展研究基地副主任, 文化部文化产业专家, 国家电影审查委员, 国有文化资产管理办公室专家, 科技部文化科技创新工程专家, 北京文化创意中心主任, 民建中央文化委员会副主任, 全国经济哲学研究会副会长, 浙江工商大学中国互联网文化产业研究院院长 截至目前, 陈少峰先生未直接或间接持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 ; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不是失信被执行人 10
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