2 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案公司第五届董事会将于 2016 年 5 月 30 日任期届满, 根据公司法董事会议事规则等法律法规及相关规范性文件和公司章程的有关规定, 公司将进行董事会换届选举按照现行公司章程的规定, 公司董事会由

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翎姻璩
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1 证券代码 : 证券简称 : 亿通科技公告编号 : 江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 江苏亿通高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 4 月 8 日以书面送达电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知 2 会议于 2016 年 4 月 21 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开, 会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名 3 本次董事会由董事长王振洪先生主持出席会议对象 : 公司全体董事公司全体监事及高级管理人员列席本次会议 4 本次会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关法律法规的规定, 会议决议合法有效二董事会会议决议情况 1 审议通过公司关于 2016 年第一季度报告全文的议案公司 2016 年第一季度报告全文的内容请详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告 2016 年第一季度报告披露的提示性公告详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告, 同时刊登于公司指定的信息披露媒体 : 中国证券报上海证券报和证券时报表决结果 : 同意 :7 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票, 获得全票通过

2 2 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案公司第五届董事会将于 2016 年 5 月 30 日任期届满, 根据公司法董事会议事规则等法律法规及相关规范性文件和公司章程的有关规定, 公司将进行董事会换届选举按照现行公司章程的规定, 公司董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名经征询意见后, 公司董事会提名王振洪先生王桂珍女士陈小星先生王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ( 各董事候选人的简历详见附件一 ) 本次换届选举后公司第五届董事会非独立董事马晓东先生将不再续任新一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员根据公司章程的规定, 公司选举董事采用累积投票制方式任期为三年, 自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 公司第五届董事会董事成员仍将继续依照法律法规和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行董事的义务和职责独立董事对此事项发表的独立意见具体内容请详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票, 获得全票通过议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 3 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案公司第五届董事会将于 2016 年 5 月 30 日任期届满, 根据公司法董事会议事规则等法律法规及相关规范性文件和公司章程的有关规定, 公司将进行董事会换届选举按照现行公司章程的规定, 公司董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名经征询意见后, 公司董事会提名杨金才先生惠彦先生周俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人前述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 ( 各董事候选人的简历详见附件一 ) 根据公司章程的规定, 公司选举董事采用累积投票制方式任期为三年, 自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 上届独立董事仍将继续依照法律法规和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责独立董事提名人声明独立董事候选人声明及独立董事关于公司董事会换届选

3 举事项的独立意见的具体内容请详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票, 获得全票通过议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 4 审议通过关于修订股东大会议事规则的议案修订后的股东大会议事规则详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告 ( 具体修订内容详见附件二 ) 表决结果 : 同意 :7 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票, 获得全票通过议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 5 审议通过公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案公司定于 2016 年 5 月 20 日下午 13:30 在公司二楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会 ( 具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 ) 本次股东大会拟审议的议案有 : (1) 审议关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 ; (2) 审议关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 ; (3) 审议关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 ; (4) 审议公司关于修订股东大会议事规则的议案注 : 中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网特此公告江苏亿通高科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 21 日

4 附件一 : 江苏亿通高科技股份有限公司第六届董事会候选人简历一非独立董事候选人简历 1 王振洪, 男,1956 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 工商管理硕士学位曾任常熟亿通集团公司董事长江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理,2001 年至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事长兼总经理及公司董事 ;2014 年 5 月至今江苏亿创投资管理有限公司控股股东王振洪先生 2003 年被国家人事部国家信息产业部评为全国信息产业系统劳动模范 ;2007 年被中国民营科技促进会评为民营科技发展贡献奖 ;2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为科技创新组织奖科技创新企业奖 ; 荣获 "2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖 " 2011 年度江苏省科学技术奖 ;2014 年被中国电子企业协会评为全国电子信息行业优秀企业家 ;2015 年被江苏名牌事业促进会江苏省民营企业联合会江苏省民营企业家协会评为江苏省优秀企业家 ;2016 年当选为政协苏州市第十三届委员会优秀委员王振洪现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员常熟市工商联副会长常熟市人大常委苏州市政协常委截止本公告日, 王振洪先生直接持有本公司股份 77,108,460 股, 占公司总股本的 48.4%, 为公司的控股股东及实际控制人之一与公司董事董事会秘书及实际控制人王桂珍女士存在关联关系, 属夫妻关系除与王桂珍女士存在关联关系外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 2 王桂珍, 女,1971 年出生, 中国国籍, 大专学历, 助理工程师二级建造师 2005 年 1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人 ;2011 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人 ;2011 年 12 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事董事会秘书兼采购部负责人截止本公告日, 王桂珍女士直接持有本公司股份 2,939,364 股, 占公司总股本的 1.85%, 为公司实际控制人之一与公司控股股东董事长兼总经理王振洪先生存在关联关系, 属夫妻关系除与王振洪先生存在关联关系外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事

5 监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 3 陈小星, 男,1977 年出生, 中国国籍, 汉族, 本科学历, 软件工程硕士, 工程师 1999 年 7 月至 2001 年 7 月任江苏亿通电子有限公司技术员 ;2001 年 8 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长副总工程师及监事会主席 ;2011 年 7 月至 2015 年 3 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监 ;2015 年 4 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理截止本公告日, 陈小星先生直接持有本公司股份 1,031,092 股, 占公司总股本的 0.65% 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 4 王宝兴, 男,1954 年出生, 中国国籍, 汉族, 大专学历 1972 年 8 月至 1981 年 4 月任苏州市十九中学七中语文教师 ;1981 年 4 月至 1984 年 4 月任苏州市公安局人民桥派出所民警内勤 ;1984 年 4 月至 1995 年 7 月任苏州市公安局政治处干训科科员副科长 ;1995 年 7 月至 2003 年 2 月任苏州市公安局刑警支队办公室主任 ;2003 年 2 月至 2009 年 6 月任苏州市公安局科技处主任 ;2014 年 12 月退休 2013 年 8 月至今被江苏省安装行业协会智能消防电子委员会 ( 分会 ) 聘为专家库成员 ;2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会非独立董事王宝兴未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形二独立董事候选人简历 1 杨金才, 男,1959 年出生, 中国国籍, 汉族, 本科学历,1976 年 02 月至 1978 年 11 月任河北盐山人民公社水利助理员 ;1978 年 11 月至 1982 年 10 月任陆军 42 军军人 ;1993

6 年 09 月至今任中国公共安全杂志社社长总编辑 ;1995 年 09 月至 2001 年任深圳市安全防范行业协会秘书长 ;2002 年至 2006 年任深圳市安全防范行业协会常务副会长 ;2007 年至今任深圳市安全防范行业协会会长党委书记 ;2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事杨金才未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 2 惠彦, 男,1969 年出生, 中国国籍, 汉族, 中共党员, 博士, 注册会计师, 具备法律职业资格曾在太仓市发改委常熟市金融办任职现任天顺风能 ( 苏州 ) 股份有限公司独立董事 ;2015 年 11 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事惠彦先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 3 周俊, 男,1966 年出生, 中国国籍, 汉族, 中共党员毕业于苏州大学法学院, 研究生学历, 行政法法学硕士 1989 年 9 月在苏州第七律师事务所从事专职律师工作 ;1993 年辞职与他人开办合伙律师事务所 - 苏州新世纪律师事务所 ( 后更名为江苏新开利律师事务所 ); 现担任江苏新开利律师事务所主任, 合伙人, 二级 ( 高级 ) 律师, 兼任苏州仲裁委员会仲裁员, 苏州市人大常委会立法专家顾问, 苏州市人民政府立法专家咨询库成员 ;2015 年 11 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事周俊律师 1989 年开始执业, 在民商法行政法和公司法的诉讼与非诉讼领域有较高的法学理论知识和丰富的实践经验 2013 年以来, 主持参与了苏州市献血条例的立法修订调研和苏州市生猪屠宰销售管理办法等近十部政府规章的立法后评估工作周俊先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒, 其任职资格符合有关法律法规深圳证券交易所及公司章程

7 的有关规定 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形附件二 : 股东大会议事规则修订对照表序号原条款内容修订后条款内容 1 第七十八条股东大会通过有关董事监事选举提案的, 新任董事监事就任时间在股东大会选举产生新的董事和监事之日的次日开始第七十八条股东大会通过有关董事监事选举提案的, 新任董事监事的任期从股东大会决议作出之日起计算

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会没有新增否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,