4 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任董事会秘书的议案, 经公司董事长提名, 同意聘任江冰女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 5 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任副总裁

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运席
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 盾安环境公告编号 : 浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 董事会会议通知的时间和方式浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 以下简称盾安环境或公司 ) 第六届董事会第九次会议通知于 2018 年 9 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事 2 召开董事会会议的时间地点和方式会议于 2018 年 9 月 21 日以现场加通讯表决方式召开, 会议召开地点为诸暨市店口镇碧浪曙光会议室 3 董事会会议出席情况本次会议应表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名, 发出表决单 9 份, 收到有效表决单 9 份 4 本次董事会会议的合法合规性会议召集召开符合公司法等有关法律法规和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式, 审议并表决通过了以下 6 项议案 : 1 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于选举董事长的议案, 选举姚新义先生为公司第六届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 2 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于选举副董事长的议案, 选举冯忠波先生为公司第六届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 3 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任总裁的议案, 经公司董事长提名, 同意聘任李建军先生为公司总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 1

2 4 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任董事会秘书的议案, 经公司董事长提名, 同意聘任江冰女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 5 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任副总裁的议案, 经公司总裁提名, 同意聘任冯忠波先生包先斌先生童太峰先生为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 6 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案 : 同意经公司第六届董事会董事长提名, 对董事会战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会及审计委员会成员进行调整, 具体成员构成如下 : (1) 战略委员会成员 : 姚新义李建军王新彭颖红马永义, 主席 : 姚新义 ; (2) 薪酬与考核委员会成员 : 姚新义李建军王新彭颖红马永义, 主席 : 王新 ; (3) 提名委员会成员 : 姚新义李建军王新彭颖红马永义, 主席 : 彭颖红 ; (4) 审计委员会成员 : 冯忠波王新马永义, 主席 : 马永义各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效, 与第六届董事会董事任期一致, 连选可以连任委员任期届满前, 除非出现公司法公司章程规定的不得任职的情形, 不得被无故解除职务期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格议案 1-6 具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日刊登于中国证券报证券时报巨潮资讯网上的关于公司董事长部分高级管理人员辞职暨选举公司董事长副董事长及聘任高级管理人员的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的独立董事对相关事项的独立意见三备查文件 1 浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议 ; 2

3 2 浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见特此公告浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2018 年 9 月 22 日 3

4 附件 : 姚新义 : 男, 中国国籍,1964 年 11 月生, 研究生学历, 高级经济师曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长, 湖北帅力化工有限公司董事, 安庆向科化工有限公司董事, 本公司董事长, 盾安控股集团有限公司董事长总裁 ; 现任盾安控股集团有限公司董事长总裁, 本公司董事截至本公告披露日, 姚新义先生直接持有公司股份 1,300,104 股, 通过盾安控股集团有限公司浙江盾安精工集团有限公司舟山如山汇金壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 分别间接持有公司股份 89,069,416 股 270,360,000 股 26,041,666 股 ; 除为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的实际控制人并在公司浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司担任董事长总裁外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 最近三年未受中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事长的情形经查询, 姚新义先生不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人冯忠波 : 男, 中国国籍,1970 年 11 月出生, 大专学历曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长设备动力部部长截止阀事业部部长本部工厂总经理集团常务副总裁, 盾安控股集团有限公司化工事业部总裁, 安徽江南化工股份有限公司董事长总裁, 本公司董事长等职务 ; 现任安徽盾安化工集团有限公司董事长, 本公司董事截至本公告披露日, 冯忠波先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司下属公司安徽盾安化工集团有限公司担任董事长外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司副董事长及高级管理人员的情形经查询, 冯忠波先生不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人李建军 : 男, 中国国籍,1970 年 4 月生, 本科学历曾任本公司中央空调 4

5 研究院商用机研究室主任副院长院长, 技术中心副主任, 浙江盾安机电科技有限公司总经理, 本公司副总裁等职务 ; 现任盾安控股集团有限公司管理工程总监本公司董事截至本公告披露日, 李建军先生未持有公司股份 ; 除在公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司担任管理工程总监外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司总裁的情形经查询, 李建军先生不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人包先斌 : 男, 中国国籍,1962 年 12 月出生, 研究生学历曾任合肥天鹅空调器总公司设计员副总工程师副总经理, 安徽新长江集团常务副总裁总裁, 合肥通用制冷设备公司总经理, 本公司共性技术方向研发副主任, 盾安环境技术有限公司共性技术方向研发副主任等职务 ; 现任本公司总裁助理截至本公告披露日, 包先斌先生未持有公司股份, 与公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司公司控股股东的股东盾安控股集团有限公司公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经查询, 包先斌先生不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人童太峰 : 男, 中国国籍,1974 年 9 月出生, 本科学历曾任浙江盾安机电科技有限公司营销分部经理营销总监副总经理 ; 现任浙江盾安机电科技有限公司总经理截至本公告披露日, 童太峰先生未持有公司股份, 与公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司公司控股股东的股东盾安控股集团有限公司公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经查询, 童太峰先生不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人 5

6 江冰 : 女, 中国国籍,1985 年 2 月出生, 本科学历曾任公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员体系绩效经理, 盾安控股集团有限公司办公室主任助理浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长现任宁波景成富兴贸易有限公司监事杭州振新投资管理有限公司监事本公司董事截至本公告披露日, 江冰女士未持有公司股份, 与公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司公司控股股东的股东盾安控股集团有限公司公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事会秘书的情形经查询, 江冰女士不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人江冰女士具备任职相应的专业知识工作经验及职业素养, 并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 6

证券代码：证券简称：青龙管业编号：

证券代码：证券简称：青龙管业编号：证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二