证券代码： 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－024

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1 证券代码 : 证券简称 : 莱茵生物公告编号 : 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 10 月 16 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场方式召开 应亲自出席董事 7 名, 实亲自出席董事 7 名, 公司全体监事 高级管理人员和第五届董事会董事候选人列席了会议 会议由董事长秦本军先生主持, 会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 会议合法有效 二 董事会会议审议情况经充分的讨论和审议, 会议以记名投票方式表决, 形成如下决议 : 1 会议审议通过 关于公司董事会换届选举的议案 ; 1.01 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事的议案 ; 1.02 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举姚新德先生为公司第五届董事会董事的议案 ; 1.03 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举谢永富先生为公司第五届董事会董事的议案 ; 1.04 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举白昱先生为公司第五届董事会董事的议案 ; 1.05 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案 ; 1.06 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案 ; 1.07 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案 ; 1

2 公司第四届董事会董事任期届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规 定, 需进行换届选举, 公司董事会审议通过了上述 7 位董事候选人的提名 根据 提名情况, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一 3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议 独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日 刊登于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 的 独立董 事提名人声明 及 独立董事候选人声明 针对上述董事会换届事项, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 详细内容 请参阅同日刊登于巨潮资讯网 的 独立董事关于公司第四届董 事会换届的独立意见 以上董事候选人的简历附后, 该议案需提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会 以累积投票制的方式进行投票选举 2 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于公司签订 微链贷 合作协议暨对外担保的议案 公司拟与桂林银行股份有限公司签订 微链贷 网贷合作协议, 为与公司合 作的上游原料供应商 种植户及下游经销商向桂林银行申请的 微链贷 借款提 供担保, 担保额度不超过人民币 10,000 万元, 单笔贷款额度不超过 500 万元 详 细内容见同日刊登于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 的 关于公司签订 微链贷 合作协议暨对外担保的公告 ( 公告编号 : ) 该议案需提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议 3 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于注册地址变更并修 订 < 公司章程 > 相应条款的议案 鉴于办公地点的变更及办理相关生产许可证件的需要, 现需将公司的注册地 址变更, 并修订 公司章程 相应条款 办理工商变更登记 详细内容见同日刊 登于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 的 关于注册 地址变更并修订公司章程相应条款的公告 ( 公告编号 : ) 该议案需提交公司 2017 年第 3 次临时股东大会审议 4 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于召开公司 2017 年第 3 次临时股东大会的议案 会议决定于 2017 年 11 月 6 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2017 年第 2

3 3 次临时股东大会 详细内容见同日刊登于 中国证券报 证券时报 和巨潮资 讯网 的 关于召开公司 2017 年第 3 次临时股东大会的通知 ( 公 告编号 : ) 三 备查文件 1 第四届董事会第三十四次会议决议 ; 2 独立董事意见, 独立董事提名人声明 候选人声明 ; 特此公告 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇一七年十月十八日 3

4 附 : 第五届董事会董事候选人简历 1 秦本军, 男, 出生于 1974 年, 中国国籍, 拥有美国永久居留权, 清华大学高级管理人员工商管理硕士 曾任本公司董事长 桂林莱茵药业有限公司执行董事 桂林莱茵生物技术有限公司执行董事 桂林莱茵投资有限公司执行董事, 现任公司董事长兼总经理 桂林君御投资 ( 集团 ) 有限公司执行董事, 广西兴安农村合作银行董事 秦本军先生为广西壮族自治区政协委员 桂林市人大代表 秦本军先生持有公司股份 76,840,512 股, 占公司总股本 17.57%, 为公司控股股东 实际控制人 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 姚新德, 男, 出生于 1964 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 广西师范大学人力资源管理专业本科学历 姚新德先生为兴安县政协委员 曾任本公司副总经理 总经理 副董事长, 现任公司董事 桂林德鸿投资有限公司执行董事 姚新德先生持有公司股份 34,361,643 股, 占公司总股本的 7.86%, 其与本公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 谢永富, 男, 出生于 1978 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于广西经济管理干部学院, 大专学历 2001 年加入公司, 历任公司市场部经理, 现任公司董事 常务副总经理, 未在其他单位兼职 谢永富先生未持有公司股份, 其与本公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 白昱, 男, 出生于 1976 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西安交通大学 广西师范大学, 法学研究生 2003 年加入公司, 曾任公司行政部经理 总经理助理 董事长助理 桂林莱茵生物技术有限公司副总经理 桂林莱茵药业有限公司副总经理, 现任桂林莱茵投资有限公司副总经理 桂林市隽诚商贸有限公司执行董事 白昱先生未持有公司股份, 其与本公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 黄丽娟, 女, 出生于 1965 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 高级律师 投资项目分析师 曾任桂林市司法局桂林市律师事务所律师 常务副主任, 现任广西君健律师事务所主任 2015 年 9 月担任桂林市人民政府法律顾问 ;2016 年 1 月担任桂林市人大立法委专家顾问 ; 担任燕京啤酒 ( 桂林漓泉 ) 4

5 股份有限公司常年法律顾问 ; 担任桂林三金药业股份有限公司常年法律顾问 ; 担任桂林三花股份有限公司常年法律顾问 已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书 黄丽娟女士未持有公司股份, 其与本公司拟聘任董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 连漪, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 曾历任桂林工学院经济管理系副主任 金美商学院副院长等职, 梅高 ( 中国 ) 桂林公司总经理, 福达集团董事兼总经理 兼任中国市场营销研究中心研究员, 桂林市哲学社会科学发展规划领导小组专家委员会委员 现任桂林理工大学管理学院院长 教授 硕士生导师, 福达股份董事 已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书 连漪先生未持有公司股份, 其与本公司拟聘任董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 李存洁, 女, 出生于 1977 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历, 注册会计师 资产评估师 注册税务师 曾任哈尔滨市三星房地产开发有限公司会计 ; 祥浩会计师事务所有限责任公司桂林分所所长 ; 现任致同会计师事务所 ( 广西分所 ) 总监 已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书 李存洁女士未持有公司股份, 其与本公司拟聘任董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间不存在关联关系, 也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒 5