公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网三审

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延轶蓬
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1 证券代码 : 证券简称 : 千红制药公告编号 : 常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 第二届董事会第二十次会议通知于 2014 年 8 月 11 日通过邮件方式送达, 会议于 2014 年 8 月 21 日在公司会议室, 通过现场与通讯相结合的方式召开, 会议应参加董事 7 人, 实参加 7 人公司全体监事及部分高级管理人员及其他应邀人员等列席会议, 会议由董事长王耀方先生召集并主持本次会议的通知召开以及董事出席人数和表决人数符合公司法和本公司公司章程的有关规定, 本次会议所形成的有关决议合法有效本次董事会会议形成决议如下 : 一审议并通过了关于 2014 年半年度报告全文及其摘要的议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过公司 2014 年半年度报告全文及摘要详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网年半年度报告摘要详见 8 月 23 日公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报二审议并通过了关于 <2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过

2 公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网三审议并通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过公司第二届董事会任期届满, 根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会提名王耀方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 股东王耀方先生提名赵刚先生蒋文群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 股东赵刚先生提名王轲先生海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历见附件 1) 公司第二届董事会提名委员会第三次会议于 2014 年 8 月 21 日召开, 对以上任职人员资格进行了认真审查, 以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查公司第三届董事会拟由 8 名董事组成, 其中非独立董事 5 名, 独立董事 3 名, 董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员总数未超过公司董事总人数的 1/2 公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮

3 资讯网四审议并通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过公司第二届董事会任期届满, 根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会提名邵蓉女士张继稳先生荣幸华女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历见附件 2) 公司第二届董事会提名委员会第三次会议于 2014 年 8 月 21 日召开, 对以上任职人员资格进行了认真审查, 以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查公司第三届董事会拟由 8 名董事组成, 其中非独立董事 5 名, 独立董事 3 名, 担任独立董事的人数不少于董事总人数的 1/3 本议案中, 独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后, 将和非独立董事候选人一并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网五审议并通过了关于第三届董事会独立董事薪酬的议案公司董事会根据董事监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度规定, 第三届独立董事在公司服务期间, 薪酬以工作津贴形式领取, 薪酬为每年人民币 10 万元 ( 含税 ), 以实际任职月数核算,

4 每季度支付独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会股东大会董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网六审议并通过了关于修订董事会战略委员会工作规则的议案原第三条战略委员会成员由三至五名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事修改为第三条战略委员会成员由不少于三名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事其他条款不变表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过修订后的董事会战略委员会工作规则详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网七审议并通过了关于修订董事会提名委员会工作规则的议案原第三条提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占二分之一以上修改为 : 第三条提名委员会成员由不少于三名董事组成, 独立董事占二分之一以上其他条款不变表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过修订后的董事会提名委员会工作规则详见信息披露媒体 : 巨

5 潮资讯网八审议并通过了关于修订董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案原第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事修改为 : 第四条薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成, 独立董事占二分之一以上其他条款不变表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过修订后的董事会薪酬与考核委员会工作规则详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网九审议关于修订董事会审计委员会工作规则的议案原第四条审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生修改为 : 第四条审计委员会成员由不少于三名董事组成, 独立董事占二分之一以上审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生其他条款不变表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过修订后的董事会审计委员会委员会工作规则详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网十审议并通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会通知的议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过

6 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会通知的公告全文详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网和 2014 年 8 月 23 日证券时报上海证券报特别说明 : 议案三四五还需经股东大会审议通过特此公告! 常州千红生化制药股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日

7 附件 1: 1 王耀方先生中国国籍, 无境外永久居留权,1953 年出生, 大学学历, 高级工程师执业药师高级经济师曾任常州生物化学制药厂副厂长常州生化千红制药有限公司董事长兼总经理常州千红生化制药有限公司董事长兼总经理 1999 年起至今, 任常州市第届人民代表大会代表现任本公司董事长, 兼任控股子公司湖北润红生物科技有限公司常州生物制药工程技术中心有限公司常州千红通用细胞工程研究所有限公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事长兼任中国生化制药工业协会副会长 ; 江苏省医药行业协会副会长 ; 江苏省药学会常务理事 ; 常州制药行业协会副会长王耀方先生为本公司控股股东实际控制人, 持有公司股票 72,972,000 股, 持股比例为 22.80%, 与公司高级管理人员王轲先生为父子关系, 与其他公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系王耀方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 2 赵刚先生中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 澳门科技大学工商管理硕士, 高级经济师会计师曾任常州生物化学制药厂财务科科员, 中日合资常州千红生化制药有限公司财务科科员, 常州生物化学制药厂财务部部长厂长助理 ; 常州生化千红制药有限公司总会计师副总经理 ; 常州千红生化制药有限公司副总经理副董事长总经理 ; 常州千红生化制药股份有限公司副董事长总经理现任本公司副董事长总经理兼任公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事赵刚先生为本公司股东, 持有公司股票 36,486,000 股, 持股比例

8 为 11.40%, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 3 蒋文群女士中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 南京大学生物化学专业, 本科, 工程师执业药师曾任常州生化制药有限公司质技科科员制剂分厂副厂长 ; 常州生化千红制药有限公司制剂分厂厂长原料药分厂厂长 ; 常州千红生化制药有限公司副总经理兼制造部长 ; 常州千红生化制药股份有限公司董事董事会秘书副总经理财务负责人工会主席现任本公司董事董事会秘书, 副总经理工会主席, 兼任控股子公司湖北润红生物科技有限公司董事蒋文群女士为本公司股东, 现持有公司股票 1,824,300 股, 持股比例为 0.57%, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系蒋文群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 4 王轲先生中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年出生, 南京大学美国德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 (UTHSCSA) 联合培养生物学博士研究生曾任常州千红生化制药股份有限公司市场部副部长, 原料药事业部总经理助理, 原料药事业部副总经理, 原料药事业部总经理现任本公司总监兼原料药事业部总经理王轲先生未持有公司股票, 与本公司控股股东实际控制人公司董事长王耀方先生为父子关系, 与公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系

9 王轲先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 5 海涛先生中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 10 月出生, 中国医科大学儿科医学专业, 本科, 医师职称曾任三九医药股份有限公司销售地区经理大区经理全国外用产品经理分公司常务副总经理 ; 兴安药业副总经理 ; 北京利祥制药有限公司副总经理 ; 上海迪赛诺制药有限公司国内营销总监 ; 上海希迪制药有限公司国内营销总监 ; 常州千红生化制药股份有限公司销售副总助理, 营销总监现任本公司总监海涛先生未持有公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系海涛先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒

10 附件 2: 1 邵蓉女士中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生, 博士 2008 年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格曾任中国药科大学药化系教师, 中国药科大学法学教研室教师, 中国药科大学商学院教研室主任, 副院长, 金陵药业独立董事, 中国药大制药有限公司董事现任中国药科大学商学院院长教授, 上海现代药业独立董事, 南京圣和药业独立董事, 兼任江苏当代国安律师事务所执业律师邵蓉女士未持有公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系邵蓉女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 2 张继稳先生中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 博士 2014 年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格曾任安徽省结核病防治研究所药剂士, 中国人民解放军总后勤部 132 工厂总工程师助理, 杭州九源基因工程有限公司制造部长, 安徽省新药研究院院长, 中国科学院上海药物研究所博士后, 中国科学院上海药物研究所副处长处长课题组长学术委员会秘书 IACUC 主席现任中国科学院上海药物研究所研究员课题组长所长特别助理实验动物福利与使用管理委员会 (IACUC) 主席, 海南皇隆制药股份有限公司独立董事, 吉林大学兼职教授 ( 博导 ), 江西中医药大学安徽中医药大学沈阳药科大学上海应用技术学院兼职教授张继稳先生未持有公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人

11 员不存在关联关系张继稳先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒 3 荣幸华女士中国国籍, 无境外永久居留权,1961 年出生, 本科, 高级审计师, 注册会计师 2002 年获得中国证监会颁发的独立董事资格曾任常州市财政局办事员, 常州市审计局科员, 常州市审计师事务所副所长所长, 常州常申会计师事务所所长主任会计师, 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所所长, 常林股份独立董事现任常州常申会计师事务所有限公司董事长, 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 常州分所所长, 长海股份林海股份江苏井神盐化股份有限公司独立董事荣幸华女士未持有公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系荣幸华女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017