协鑫集成科技股份有限公司

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韵璩
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1 证券代码 : 证券简称 : 协鑫集成公告编号 : 协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏协鑫集成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件及电话方式通知全体董事, 并于 2016 年 12 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名会议由董事长主持, 会议召开和表决程序符合中华人民共和国公司法等法律法规及本公司章程的有关规定, 合法有效经与会董事审议, 通过如下决议 : 一会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案公司全体董事一致选举舒桦先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止二会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于选举公司董事会专门委员会成员组成的议案根据公司法上市公司治理准则公司章程及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定, 结合公司实际情况, 董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员 : 战略委员会委员由舒桦先生寇炳恩先生陈冬华先生担任, 其中, 舒桦先生担任战略委员会主任 ; 审计委员会委员由陈冬华先生生育新先生刘俊先生担任, 其中, 陈冬华先生担任审计委员会主任 ;

2 薪酬与考核委员会委员由刘俊先生舒桦先生陈传明先生担任, 其中, 刘俊先生担任薪酬与考核委员会主任 ; 提名委员会委员由陈传明先生张祥先生陈冬华先生担任, 其中, 陈传明先生担任提名委员会主任三会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于聘任公司总经理的议案同意聘任舒桦先生 ( 简历附后 ) 担任公司总经理, 聘期三年, 自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告四会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任金健先生胡惠明先生杨军先生王军先生为公司副总经理, 聘任生育新先生为公司副总经理兼财务总监 ( 财务负责人 ), 上述人员聘期三年自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止, 上述人员简历附后公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告五会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任王军先生 ( 简历附后 ) 为公司董事会秘书, 聘期三年, 自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止公司独立董事发表了独立意见, 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报及巨潮资讯网 (

3 上的相关公告王军先生联系方式如下 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :gclsizqb@gclsi.com 联系地址 : 苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心三楼证券部六会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于聘任公司内审负责人的议案同意聘任陈梅芬女士 ( 简历附后 ) 担任公司内审负责人, 聘期三年, 自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止七会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任许晓明先生 ( 简历附后 ) 担任公司证券事务代表, 聘期三年, 自董事会审议通过之日起, 至第四届董事会届满日止许晓明先生联系方式如下 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :gclsizqb@gclsi.com 联系地址 : 苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心三楼证券部八会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告

4 九会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案, 关联董事许良军先生已回避表决具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告特此公告协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日

5 简历情况 : 舒桦先生 :1962 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权毕业于中国同济大学工商管理 ( 高级管理 ) 硕士, 复旦大学工商管理博士, 全国工商联新能源商会常务副会长中国光伏行业协会副理事长自 2000 年 7 月起加入协鑫集团以来, 舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理协鑫电力能源控股有限公司副总裁保利协鑫能源控股有限公司执行董事及执行总裁, 现任协鑫 ( 集团 ) 控股有限公司副董事长协鑫集成科技股份有限公司董事长兼总经理舒桦先生拥有超过 20 年的能源行业管理经验舒桦先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定生育新先生 :1967 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权南京大学工商管理硕士研究生, 上海交通大学高级金融学院全球金融专业博士 ( 在读 ), 正高级会计师职称, 全国首批会计领军人才曾任东风悦达起亚汽车公司财务部长 ( 中方财务总监 ) 保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理及财务总监亨通集团财务总监保利协鑫能源控股有限公司 ( 光伏 ) 副总裁, 协鑫集成科技股份有限公司董事首席财务官副总经理生育新先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定金健先生 :1966 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 南京大学 EMBA, 高级经济师曾任扬州协鑫光伏科技有限公司总经理常州协鑫光伏科技有限公

6 司总经理协鑫集成科技股份有限公司太阳能制造事业部高级副总裁, 现任协鑫集成科技股份有限公司太阳能制造事业部总裁张家港协鑫集成科技有限公司总经理金健先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定胡惠明先生 :1972 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外居留权山东大学光电子技术专业硕士, 中欧国际工商学院 EMBA 曾任上海西门子移动通信有限公司系统销售总监尚德太阳能电力有限公司副总裁天华阳光新能源投资有限公司高级副总裁上海朋瑞新能源技术有限公司总经理昱辉阳光能源有限公司副总裁 2015 年加入协鑫集成科技股份有限公司, 任公司市场营销中心总经理, 现任协鑫集成科技股份有限公司海外事业部总裁胡惠明先生在光伏行业拥有多年丰富的管理经验胡惠明先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定杨军先生 :1974 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权毕业于中南政经政法大学会计专业, 硕士研究生学历, 拥有中国注册会计师资格, 会计师经济师中级职称曾任职于深圳达菲房地产有限公司投资管理部经理, 深圳新一佳超市有限公司投资开发部总经理自 2007 加入协鑫 ( 集团 ) 控股有限公司, 历任集团投资部高级经理保利协鑫能源控股有限公司执行总裁助理, 常州协鑫光伏科技有限公司常务副总经理, 协鑫 ( 集团 ) 控股有限公司董事长助理职务现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理

7 杨军先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定王军先生 :1971 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权西南财经大学产业经济学博士, 西安交通大学工商管理硕士曾任成都人民商场 ( 集团 ) 股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理, 四川西部资源控股股份有限公司董事副总经理董事会秘书, 浙江刚泰控股 ( 集团 ) 股份有限公司董事会秘书和江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书等职务, 2016 年 4 月加入协鑫集成科技股份有限公司王军先生先后获得上海证券交易所优秀上市公司董秘 2014 年中国主板上市公司百佳董秘 2015 年第 11 届新财富金牌董秘王军先生未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合公司法等相关法律关于上市公司董事监事及高级管理人员任职资格的规定陈梅芬女士 :1969 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权毕业于华中科技大学会计学专业, 本科学历自 2008 年 9 月起加入协鑫集团以来, 陈梅芬女士历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理协鑫 ( 集团 ) 控股有限公司内控部审计专业总监保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理陈梅芬女士拥有超过 15 年的财务审计管理经验, 已取得的专业资格有 : 中级会计师国际注册内部审计师 (CIA) 国际注册风险管理师(CRMA) 陈梅芬女士未持有公司股份与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚

8 许晓明先生 :1983 年 8 月出生, 中共党员, 本科学历曾任职于南京熊猫电子股份有限公司证券部 2009 年起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司证券事务代表现任协鑫集成科技股份有限公司证券事务代表, 许晓明先生拥有上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书许晓明先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事监事及高级管理人员之间不存在关联关系其个人信用记录良好, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事