3 审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案同意选举第三届董事会各专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 审计委员会由黄浩倪得兵李俊画组成, 由黄浩担任主任委员 ; 委员 ; (2) 薪酬与考核委员会由倪

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梅粹梅
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 天邑股份公告编号 : 四川天邑康和通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 7 月 5 日以现场通知方式向公司董事发出, 会议于 2018 年 7 月 5 日下午 17:00 在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3 楼武当厅以现场表决方式召开, 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人本次会议由董事李世宏先生主持, 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议本次董事会会议的召集召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定二董事会会议审议情况 1 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案同意选举李世宏为公司第三届董事会董事长 ( 法定代表人 ), 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 2 审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案同意选举李俊画为公司第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

2 3 审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案同意选举第三届董事会各专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 审计委员会由黄浩倪得兵李俊画组成, 由黄浩担任主任委员 ; 委员 ; (2) 薪酬与考核委员会由倪得兵黄浩李世宏组成, 由倪得兵担任主任 (3) 提名委员会由黄浩林云松李俊霞组成, 由黄浩担任主任委员 ; (4) 战略委员会由李世宏林云松朱永组成, 由李世宏担任主任委员 4 审议通过关于聘任公司总经理的议案同意聘任白云波为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止讯网 ( 披露的相关公告 5 审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案同意聘任王国伟朱永赵洪全刘雄为公司副总经理, 其中聘任王国伟为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止讯网 ( 披露的相关公告

3 表决结果 : 同意 :9 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 6 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘雄为公司第三届董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止刘雄先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议讯网 ( 披露的相关公告 7 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任杨杰为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 8 审议通过关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案为解决公司申请总额不超过 68,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜, 公司拟使用自有的土地使用权房产机器设备存货等资产提供抵押或质押担保, 全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请, 具体融资额度担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准本议案提请董事会授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同协议凭证等各项法律文件

4 董事会认为 : 本次提供担保的审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 同意公司使用自有的土地使用权房产机器设备存货等资产提供抵押或质押担保, 并授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同协议凭证等各项法律文件 ; 同意全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 ( 上披露的关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的公告讯网 ( 上披露的相关公告 9 审议通过关于控股股东实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案为解决公司申请总额不超过 68,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜, 公司控股股东四川天邑集团有限公司实际控制人李世宏李俊画拟为公司提供连带责任保证公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请, 上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规以及公司章程的规定, 本次控股股东实际控制人为公司提供无偿担保, 公司不提供反担保, 也不支付担保费用, 本次担保实质发生的关联交易金额为零, 因此本议案无须提交股东大会审议董事会认为 : 本次提供担保的审批程序符合有关法律法规和公司章程

5 的规定, 同意控股股东实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 ( 上披露的关于控股股东实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告审议本议案时, 关联董事李世宏李俊画李俊霞回避表决独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见, 保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了关于四川天邑康和通信股份有限公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见, 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三备查文件 1 公司第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 ; 3 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 4 广发证券股份有限公司出具的关于四川天邑康和通信股份有限公司控股股东等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见特此公告四川天邑康和通信股份有限公司董事会 2018 年 7 月 5 日

6 附件 : 总经理副总经理及董事会秘书证券事务代表简历白云波, 男,1978 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2012 年 6 月至 2016 年 12 月, 任公司副总经理 ;2016 年 12 月至今任公司董事总经理截至本公告披露日, 白云波先生间接持有公司股份 810,000 股, 与李世宏先生李俊画女士李俊霞女士为姻亲关系, 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形 ; 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 不属于失信被执行人刘雄, 男,1979 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居民权, 本科, 注册会计师税务师, 取得法律职业资格证书董事会秘书资格证, 通过了证券从业资格考试 2000 年 7 月至 2000 年 10 月, 任中国水利水电第十一工程局会计 2000 年 11 月至 2003 年 7 月, 历任平高集团机械动力公司会计平高东芝高压开关有限公司会计 2004 年 1 月至 2007 年 7 月, 历任岳华会计师事务所四川分所审计助理项目经理 2007 年 8 月至 2008 年 2 月, 任中天运会计师事务所四川分所经理 2008 年 3 月至 2008 年 9 月, 任四川益德再生资源有限责任公司财务部经理财务总监 2008 年 10 月至 2017 年 4 月, 历任中瑞岳华会计师事务所四川分所瑞华会计师事务所四川分所经理高级经理 ;2017 年 5 月至 2018 年 4 月, 任中汇会计师事务所成都分所高级经理 2018 年 5 月起, 任四川天邑康和通信股份有限公司财税总监刘雄先生未直接或间接持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法等规定的不得担任董事会秘书的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ;

7 不属于失信被执行人 ; 其任职资格符合深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程的有关规定杨杰, 男,1981 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 取得法律职业资格证书董事会秘书资格证 2005 年 3 月至 2011 年 12 月, 任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员 ;2012 年 1 月至 2012 年 6 月, 任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员 ;2012 年 6 月至今, 任公司董事会办公室副经理 ;2018 年 2 月至今, 任公司证券事务代表杨杰先生间接持有公司 189,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形 ; 也不存在公司法深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法等规定的不得担任证券事务代表的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 不属于失信被执行人 ; 其任职资格符合深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程的有关规定

本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案公司第二届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及公司章程的有关规定, 经公司董事会提名

本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案公司第二届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及公司章程的有关规定, 经公司董事会提名证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出