声明 : 本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 1

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证券代码 :836949 证券简称 : 源启科技主办券商 : 申万宏源武汉源启科技股份有限公司股票发行方案住所 :

1 证券代码 : 证券简称 : 源启科技主办券商 : 申万宏源武汉源启科技股份有限公司股票发行方案住所 : 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋 2 层整主办券商申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层二零一六年八月

2 声明 : 本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 1

3 目录一公司基本信息... 4 二发行计划... 4 三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...15 四其他需要披露的重大事项...16 五中介机构信息六有关声明

4 释义释义项目释义公司源启科技指武汉源启科技股份有限公司本次发行指公司本次向特定对象发行股票公司章程指武汉源启科技股份有限公司章程高级管理人员指总经理董事会秘书财务负责人武汉智城创投指武汉智慧城市创业投资基金 ( 有限合伙 ) 武汉中投华建指武汉中投华建创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京中投华建指北京中投华建投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏汇鑫茂通指西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 3

5 一公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 : 武汉源启科技股份有限公司 ( 二 ) 证券简称 : 源启科技 ( 三 ) 证券代码 : ( 四 ) 注册地址 : 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋 2 层整 ( 五 ) 办公地址 : 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋 2 层整 ( 六 ) 联系电话 : ( 七 ) 法定代表人 : 钱海元 ( 八 ) 董事会秘书 : 吴琼二发行计划 ( 一 ) 发行目的 : 本次发行目的包括 : 万元用于公司扩大数据中心的建设 ( 互联网 + 业务增资 ); 万元用于补充流动资金, 其中 : 1)300 万元专项用于人才引进和培养 ; 2)300 万元专项用于市场开拓各地售后服务站建设 ; 4

6 3)388 用于其他流动资金的铺垫本次发行有利于公司增强资金实力, 扩大业务规模, 进一步加大对主营业务的投入 ( 二 ) 发行对象 : 1 现有股东优先认购安排: 2015 年 10 月 15 日公司创立大会审议通过并实施的武汉源启科技股份有限公司章程的议案未规定公司发行股份时, 原股东的优先认购权根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 第八条的规定, 挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积公司章程对优先认购另有规定的, 从其规定公司现有股东已签署声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权 2 发行对象确定的股票发行: 本次定向发行对象共 4 名, 新增的 4 名认购人均为机构投资者, 具体新增认购人及拟认购数量和方式如下 : 发行对象拟认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 认购方式武汉智城创投 360,000 5,940,000 现金武汉中投华建 211,516 3,490,014 现金 5

7 北京中投华建 121,212 1,999,998 现金西藏汇鑫茂通 27, ,988 现金合计 720,000 11,880,000 3 本次定向发行新增投资者基本情况, 与公司及主要股东的关联关系 : (1) 武汉智慧城市创业投资基金 ( 有限合伙 ) 武汉智城创投成立于 2014 年 9 月 10 日, 统一社会信用代码 : , 执行事务合伙人 : 武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司 ( 委派人 : 郭岭 ), 主要经营场所 : 武汉市经济技术开发区高科技产业园 1 号楼 3 楼经营范围 : 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 ( 不含国家法律法规国务院决定限制和禁止的项目 ; 不得以任何方式公开募集和发行基金 ) ( 涉及许可经营项目, 应经相关部门许可后方可经营 ) 合伙期限 :2014 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日与公司及主要股东无关联关系武汉智城创投属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的私募投资基金, 已于 2015 年 4 月 22 日在中国证券投资基金业协会备案, 基金编号 :S33291; 基金管理人 : 武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司 ; 主要投资领域 : 本基金主要投资于智慧城市产业领域 ( 新一代信息技术在智慧城市建设中的应用和融合 ) (2) 武汉中投华建创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 武汉中投华建成立于 2014 年 2 月 19 日, 统一社会信用代码 : 6

8 P, 执行事务合伙人 : 武汉中投建华创业投资管理有限公司 ( 委派人 : 王一军 ), 主要经营场所 : 武汉市江岸区江汉路 250 号经营范围 : 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 ( 不含国家法律法规国务院决定限制和禁止的项目 ; 不得以任何方式公开募集和发行基金 ) 合伙期限: 2014 年 2 月 19 日至 2026 年 2 月 18 日与公司及主要股东无关联关系武汉中投华建属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的私募投资基金, 已于 2015 年 6 月 23 日在中国证券投资基金业协会备案, 基金编号 :SD6498; 基金管理人 : 武汉中投建华创业投资管理有限公司 ; 主要投资领域 : 节能环保新材料高端装备制造生物医药信息技术现代服务业等 (3) 北京中投华建投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京中投华建成立于 2015 年 6 月 12 日, 统一社会信用代码 : , 执行事务合伙人 : 北京中兴华建投资管理有限公司, 主要经营场所 : 北京市海淀区海淀大街 3 号 1 幢 20 层 1801-A 室经营范围 : 投资管理 ; 投资咨询 ; 资产管理 ; 企业管理咨询 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 与公司及主要股东无关联关系北京中 7

9 投华建属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的私募投资基金, 已于 2015 年 12 月 23 日在中国证券投资基金业协会备案, 基金编号 :SD8030; 基金管理人 : 中国风险投资有限公司 ; 主要投资领域 : 主要投资于 TMT 领域 ; 合伙企业可在全国范围内进行投资通过合伙企业投资, 投资于早期项目 (4) 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏汇鑫茂通成立于 2007 年 12 月 10 日, 统一社会信用代码 : J, 执行事务合伙人 : 北京鼎泰华盈咨询有限公司 ( 委派代表 : 蒋华良 ), 主要经营场所 : 山南宾馆经营范围 : 一般经营项目 : 经营贸易咨询 ; 财务咨询 ; 技术推广服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 合伙期限:2007 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日与公司及主要股东无关联关系西藏汇鑫茂通不属于私募投资基金监督管理暂行办法规定的私募投资基金或私募投资基金管理人, 无需进行备案 ( 四 ) 发行股份数量本次股票发行数量不超过 72 万股 ( 含 ) 预计募集资金总额本次募集资金总额不超过 1,188 万元 ( 含 ) ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计发生除权除息事项, 导致发行数量和发行价格做相应调整董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权 8

10 除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整公司挂牌以来的分红派息转增股本的情况, 及其对公司本次股票发行价格造成的影响 : 公司自 2016 年 4 月 25 日挂牌以来未实施分红派息转增股本的情况, 对公司本次股票发行价格没有影响 ( 六 ) 本次发行股票限售安排, 发行对象自愿锁定的承诺参与本次定向发行的武汉智城创投武汉中投华建北京中投华建西藏汇鑫茂通均承诺 : 本次股票发行新增股份, 限售期为 1 年, 自本次认购股份的款项实际到达甲方指定银行账户之日起算除此之外, 发行对象未作出自愿锁定的承诺 ( 七 ) 募集资金用途 1 本次募集资金使用计划本次股票发行所募集资金 200 万元用于扩大数据中心的建设 ( 互联网 + 业务增资 );988 万元用于补充流动资金, 其中 300 万元专项人才引进和培养,300 万元专项用于市场开拓各地售后服务站建设, 剩余 388 万元用于其他流动资金的铺垫 (1) 本次募集资金的必要性分析 1) 扩大数据中心的建设 ( 互联网 + 业务增资 ) 的必要性为加速基础业务的运营化, 设立独立的运营公司, 业务定位主要是对于母公司业务的补充和延展前期研发投入市场 9

11 拓展投入需要大量的营运资金本次募集资金将部分用于该子公司的增资以补充子公司的流动资金 2) 人才引进和培养的必要性软件行业属于知识密集智力密集的朝阳行业, 拥有稳定高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要为确保公司营业指标达成公司将在未来加大人才的引入与培养投入加强内部人才培训工作, 创造积极向上的企业文化, 保证有业绩有能力的骨干来断晋升另一方面, 公司积极拓展人才引进渠道, 吸引培养以及稳定优秀人才, 同时不断加大内部人才的发掘和培养力度, 强化岗位培训培养了一批掌握专业知识熟悉行业情况的复合型技术性人才实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转 3) 市场开拓各地售后服务站建设的必要性公司参照年度战略规划, 以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导, 密切跟踪行业技术发展趋势, 在医疗行业应用软件技术上, 创建新的模型及与行业密切相关的序列产品, 并以核心业务系统为主体, 不断扩大市场占有率, 使我们的应用软件在全国得以推广, 目前在医院外联业务领域逐渐形成行业标准, 与此同时, 公司持续强化源启科技品牌建设力度, 并不断增强企业的自主创新能力, 加大研发力度, 以技术优势保持行业领先地位目前公司已在健康服务医疗服务医药服务和社会医疗费用阳光化管理服务及支付等智慧医疗卫 10

12 生领域进行相应的布局, 以稳步推进分级诊疗区域化智慧医疗互联网医疗等业务目前业务覆盖全国百家以上大型三甲级医院, 未来目标客户为 400 家医院与此相匹配的市场开拓费售后服务站的建设将比以往增大 4) 补充公司流动资金的必要性随着近年来公司规模不断扩大, 为优化公司财务结构, 夯实公司资本实力, 并满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求, 本次募集资金将部分用于补充公司流动资金满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求, 公司基于在医疗 IT 领域近十年的技术和市场的积累, 从打开小区域市场到目前业务履盖全国 15 个省市, 从一个单一产品到目前银医移动支付全系列软件产品研发及销售, 紧密围绕智慧医疗积极发展具备未来前瞻性和领先性的核心技术, 为医院和患者提供高附加值的一站式软件开发服务, 未来两 - 三年公司将进入业务爆发期, 随之而来的是研发成本的投入增加, 市场拓展费用的增加, 以及项目运作过和程中前期资金投入, 这一系列的业务拓展的投资, 公司对于流动资金的需求也将不断增加本次募集资金补充流动资金后, 将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求, 为公司发展成为全国领先的智慧医疗软件企业奠定坚实基础 (2) 投资设立子公司所需资金的测算过程项目明细金额 11

13 租赁费平米办公场所,65 16 元 / 平米, 租期 12 个月固定资产增加台式电脑 15 台 6 研发工资研发人员 30 人 178 合计 200 (3) 补充流动资金的测算过程流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础, 综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素影响, 对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算, 进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度 1 流动资金的测算方法如下 : A 确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目 ; 经营性流动资产 = 货币资金 + 应收票据 + 应收账款 + 预付账款 + 其他应收款 + 存货经营性流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 应付票据 + 预收账款 B 计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比 ; C 确定需要增加的营运资金总量: 预计的各项经营性流动资产 = 预计销售收入所占销售百分比 12

14 预计的各项经营性流动负债 = 预计销售收入所占销售百分比 D. 确定预测期流动资金需求预测期流动资金占用额 = 预测期经营性流动资产 - 预测期经营性流动负债 2 公司流动资金需求的测算 2015 年公司经营性流动资产 2, 万元, 与 2015 年销售收入的比值分别是 96.39%; 经营性流动负债 1, 万元, 与 2015 年销售收入的比值分别是 52.72%;2015 年流动资产占用额 = 2, ,125.21= 万元, 根据上述流动资产测算方法,2016 年公司销售收入预计达到 5,000 万, 则 :2016 年预期经营性流动资产 =5, %= 4, 万元 2016 年预期经营性流动负债 =5, %= 2, 万元预期流动资金占用额 =4, ,635.91=2, 万元故预测期流动资金需求 =2, =1, 万元根据以上测算, 公司 2016 年收入增加所形成的营运资金需求约为 1, 元公司将用本次募集资金的 988 万元为公司发展补充流动资金, 剩余部分公司将自行解决考虑到未来人才引进以及市场开拓对公司发展的重要影响, 上述资金中 300 万元专项用于人才引进和培养,300 万元专项用于市场开拓各 13

15 地售后服务站建设, 剩余 388 万元用于其他方面流动资金的铺垫综上所述, 公司本次募集资金用于用于上述用途是合理的必要的 2 前次募集资金使用情况本次发行前, 公司不存在发行股票募集资金的情形 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次股票发行涉及的股票发行方案关于签署附生效条件的 < 股份认购协议 > 的议案关于授权董事会全权办理本次股票发行股票相关事宜的议案关于修改 < 公司章程 > 的议案关于 < 武汉源启科技股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案等议案尚需股东大会批准授权 ( 十 ) 本次发行主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行方案尚须经公司股东大会审议通过本次发行新增对象不超过 35 名 ; 截至本方案发布之日, 公司现有股东 10 名, 本次股票发行后股东人数合计不超过 200 名, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件本次发行需向全国中小企业股份转让系统进行备案 ( 十一 ) 募集资金的管理 14

16 为加强募集资金管理, 保障本次募集资金能够得到规范有效地使用, 公司将制定募集资金管理办法, 建立募集资金存储使用监管和责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限决策程序风险控制措施及信息披露要求 ; 将严格管理募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备 ; 将严格按照相关规定管理使用募集资金三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等情况本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等均没有发生变化 ( 二 ) 发行对象以非现金资产认购发行股票的, 说明相关资产占公司最近一年期末总资产净资产的比重 ; 相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加, 是否导致新增关联交易或同业竞争发行对象均以现金资产认购发行股票, 不存在以非现金资产认购发行股票的情况 ( 三 ) 本次发行其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 15

17 本次股票发行完成后, 公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提高, 本次发行有利于增强公司的整体资金实力, 以便进一步发展主营业务, 对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响, 增加其在公司的权益 ( 四 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行无相关特有风险 ( 五 ) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 1 合同主体签订时间: (1) 合同一 : 甲方 ( 发行人 ): 武汉源启科技股份有限公司乙方 ( 认购人 ): 武汉中投华建北京中投华建西藏汇鑫茂通签订时间 :2016 年 7 月 1 日合同一补充协议 : 甲方 : 武汉中投华建北京中投华建西藏汇鑫茂通乙方 : 武汉源启科技股份有限公司丙方 : 钱海元吴琼签订时间 :2016 年 7 月 1 日 (2) 合同二 : 甲方 ( 发行人 ): 武汉源启科技股份有限公司乙方 ( 认购人 ): 武汉智城创投签订时间 :2016 年 7 月 1 日 16

18 合同二补充协议 : 甲方 : 武汉智城创投乙方 : 武汉源启科技股份有限公司丙方 : 钱海元吴琼签订时间 :2016 年 7 月 1 日 2 认购方式支付方式: 本次发行股票, 全部以现金方式认购, 以货币资金转账支付 3 合同的生效条件和生效时间: 合同一合同二约定了如下合同生效条件 : 合同由双方签署, 并且满足下列全部条件后生效 : 1) 甲方董事会及股东大会批准本次发行股票 ; 2) 甲方董事会及股东大会审议通过甲乙双方签订的本股份认购协议的议案 4 合同附带的任何保留条款前置条件: 无 5 自愿限售安排: 参与本次定向发行的武汉智城创投武汉中投华建北京中投华建西藏汇鑫茂通均承诺 : 本次股票发行新增股份, 限售期为 1 年, 自本次认购股份的款项实际到达甲方指定银行账户之日起算除此之外, 发行对象未作出自愿锁定的承诺 6 估值调整条款: 17

19 合同一合同二补充协议中均约定了如下估值调整条款 : 1) 本次投资完成后, 承诺人 ( 实际控制人钱海元吴琼夫妇, 下同 ) 和公司共同为公司设定了 2016 年度税后净利润为不低于 800 万元人民币 ( 扣除非经常性损益, 下同 ) 2017 年度税后净利润为不低于 1500 万元人民币 ( 扣除非经常性损益, 下同 ) 的经营目标承诺人和公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩, 有义务尽职管理公司, 确保公司实现其经营目标 2) 鉴于投资人投资的股份价格计算依据为公司 2016 年度 2017 年度的净利润, 为了体现公平原则, 如果公司在 2016 年 2017 年度实现的合并经营业绩未达到承诺人和公司设定的税后净利润人民币 2300 万元, 投资人有权选择要求承诺人回购其持有的部分或全部股份 3) 股份回购价格股份回购价格 = 回购股份对应的投资本金 +( 加 ) 该投资本金自投入之日起至回购股份转让工商变更登记完成之日止按年利率 12% 计算的年息总和 -( 减 ) 投资人持有回购股份期间已从公司分得的与回购股份对应的税后股利 -( 减 ) 投资人此前取得减持收益减持收益 =( 投资人出售股份的价格 - 本次认购价格 ) 已出售的股份数量 4) 投资人最迟应于 2018 年 12 月 31 日前行使本条约定的回购权利, 即应在前述期限内向公司和丙方发出书面回购通知, 否 18

20 则视为放弃承诺人应当在投资人发出股份回购的书面通知之日起 3 个月内向投资人一次性付清全部股份回购款, 股份回购的支付不受股份回购工商登记变更是否办理完毕的影响如由于交易系统或其他外部原因导致回购无法实现, 由承诺人指定的其他人按回购价格受让相应股票如在做市交易条件下, 股票不能按照事前约定的回购价格进行转让, 而只能按照市场交易价格进行转让, 交易价格与约定回购价格之间存在价差的, 由合同各方在场外自行清算处理 7 违约责任条款: 合同一合同二补充协议中均约定了如下违约责任条款 : 1) 本协议生效后, 各方应按照本协议的规定全面适当及时地履行其义务及约定, 若本协议的任何一方违反本协议的任何约定, 则构成违约, 应当赔偿守约方实际损失并承担本协议约定的其他违约责任 2) 若因本协议第六条约定, 承诺人应向投资人做出回购投资人股份的, 承诺人应在投资人发出股份回购通知之日起 3 个月内回购投资人股份, 并一次性向投资人支付全部股份回购款因承诺人的原因不能在限期内做出补偿或回购投资人股份并完成股份回购款支付的, 每延期一日, 按其应付款项的 1 向投资人支付违约金 3) 投资人的出资迟于及少于本协议第二条约定的出资时限及金额, 乙方有权要求投资人按其认缴金额 (594 万元 ) 的 20% 19

21 支付违约金 4) 违约方应承担守约方因违约方违约行为发生的公证费律师费诉讼费仲裁费等合理支出 5) 支付违约金及守约方的合理支出并不影响守约方要求违约方继续履行协议或解除本协议的权利 8 其他条款: 无四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形不存在现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内 20

22 受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形五中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅项目负责人 : 吴昳项目组成员 ( 经办人 ): 黄璐联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 盈科 ( 武汉 ) 律师事务所住所 : 武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心层单位负责人 : 李景武经办律师 : 李建建联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 21

23 执行事务合伙人 : 石文先经办注册会计师 : 黄晓华陈刚联系电话 : 传真 : 六有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 ) 22

24 ( 本页无正文, 为全体董事监事高级管理人员的签字页 ) 全体董事签名 : 钱海元陈雪吴琼付良军曾双全体监事签名 : 尹建国张玉光耿娜全体高级管理人员签名 : 钱海元吴琼陈雪武汉源启科技股份有限公司 ( 加盖公章 ) 2016 年 8 月 17 日 23

公告编号：

公告编号：证券代码 :835524 证券简称 : 中岩大地主办券商 : 东兴证券北京中岩大地科技股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302) 主办券商东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 ) 二零一六年二月 1 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,