2 审议通过了 关于选举董事会专门委员会的议案 同意选举郭现生先生 宁金成先生 赵正斌先生为公司董事会战略委员会成员 ; 选举朱小平先生 张复生先生 韩录云女士为公司审计委员会成员 ; 选举宁金成先生 赵正斌先生 张复生先生为公司提名委员会成员 ; 选举朱小平先生 宁金成先生 郭现生先生为公司薪酬与
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- 红 乔
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1 证券代码 : 证券简称 : 林州重机公告编号 : 林州重机集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开 召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月 8 日以专人递送 传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事 本次会议由公司董事长郭现生先生主持, 公司董事会秘书 部分监事和高级管理人员列席了会议 会议应参加董事九人, 实参加董事九人, 达到法定人数, 符合 中华人民共和国公司法 和 林州重机集团股份有限公司章程 的有关规定 二 董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 以举手表决的方式, 审议通过了如下议案 : 1 审议通过了 关于选举董事长的议案 同意选举郭现生先生为公司第四届董事会董事长 任期与第四届董事会任期相同 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 - 1 -
2 2 审议通过了 关于选举董事会专门委员会的议案 同意选举郭现生先生 宁金成先生 赵正斌先生为公司董事会战略委员会成员 ; 选举朱小平先生 张复生先生 韩录云女士为公司审计委员会成员 ; 选举宁金成先生 赵正斌先生 张复生先生为公司提名委员会成员 ; 选举朱小平先生 宁金成先生 郭现生先生为公司薪酬与考核委员会成员 各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人 任期与第四届董事会任期相同 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案 同意聘任郭现生先生为公司总经理, 聘任郭钏先生为公司常务副总经理 ; 聘任赵正斌先生 丁保华先生 郭日仓先生和曹庆平先生为公司副总经理 ; 聘任曹庆平先生为财务负责人 前述人员的任期与第四届董事会任期相同 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过了 关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任曹庆平先生为公司第四届董事会秘书 任期与第四届董事会任期相同 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的 林州重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 审议通过了 关于聘任内审部门负责人的议案 同意聘任李荣女士为公司内审部门负责人 任期与第四届董事会 - 2 -
3 任期相同 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 备查文件林州重机集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 特此公告 林州重机集团股份有限公司 董事会 二 一七年四月十九日 - 3 -
4 附件 : 林州重机集团股份有限公司 高级管理人员及其他人员简历 1 郭现生先生, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 在职研究生学历, 高级经济师, 第十二届全国人大代表 曾任林县重型煤机设备厂厂长, 林州重机集团股份有限公司第三届董事长 ; 现任林州重机集团股份有限公司董事长兼总经理 党委书记 法定代表人 ; 兼任林州重机集团控股有限公司执行董事, 鸡西金顶重机制造有限公司执行董事, 北京中科虹霸科技有限公司董事长, 鄂尔多斯市重机能源有限公司执行董事, 林州重机林钢钢铁有限公司执行董事 截止本公告披露日, 郭现生先生持有公司 237,547,556 股股份, 占公司总股本的 29.63%; 与公司董事韩录云女士为夫妇关系, 与公司董事郭钏先生为父子关系, 除此之外, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 2 韩录云女士, 女,1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历 曾任林钢站北锻造厂会计, 林县重型煤机设备厂会计, 林州重机集团公司董事 副总经理, 林州重机集团有限公司副董事长 副总经理, 林州重机集团股份有限公司第三届董事 ; 现任林州重机铸锻有限公司执行董事, 林州重机房地产开发有限公司监事, 林州重机 - 4 -
5 集团股份有限公司第四届董事 截止本公告披露日, 韩录云女士持有公司 70,550,740 股股份, 占公司总股本的 8.80%; 与公司董事郭现生先生为夫妇关系, 与公司董事郭钏先生为母子关系, 除此之外, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 3 郭钏先生, 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历 曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理, 林州重机集团股份有限公司副总经理, 林州重机集团股份有限公司常务副总经理 第三届董事会董事 ; 现任林州重机集团股份有限公司常务副总经理 第四届董事会董事, 林州重机铸锻有限公司监事, 林州重机集团控股有限公司监事, 中财金控信息服务有限公司监事, 中智浩钏基金管理有限公司执行董事兼总经理, 林州重机物流贸易有限公司执行董事, 林州朗坤科技有限公司董事兼总经理 截止本公告披露日, 郭钏先生持有公司 101,400 股股份, 占公司总股本的 0.01%; 与公司董事郭现生先生为父子关系, 与公司董事韩录云女士为母子关系, 除此之外, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也未有被中国证监 - 5 -
6 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 4 赵正斌先生, 男,1958 年出生, 中共党员, 大专学历 曾任三门峡天元铝业股份限公司董事会秘书 总经济师 董事 常务副总经理, 天瑞集团有限公司资本运营部副部长, 林州重机集团股份有限公司副总经理 第三届董事 ; 现任林州重机集团股份有限公司副总经理 第四届董事, 亿通融资租赁有限公司董事, 中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事, 天津三叶虫能源技术服务有限公司监事, 中融康泰融资租赁有限公司监事, 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司董事, 盈信商业保理有限公司董事, 中煤国际租赁有限公司董事, 北京天宫空间应用技术有限公司董事 截止本公告披露日, 赵正斌先生未持有公司任何股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事和其他高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存在任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会 其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 5 丁保华先生, 男,1956 年出生, 黑龙江省鸡西市人, 大专学历, 经济师 曾任鸡西煤矿机械厂销售管理科长 生产处长 销售处长,IMM 国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司副总经理 总经理, 江苏华飞重工机械有限公司董事长, 林州重机集团股份有限公司副总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司副总经理 第四届董事会董事, 中煤国际租赁有限公司董事, 林州重机矿建工程有限公司执行董事 - 6 -
7 总经理 截止本公告披露日, 丁保华先生未持有公司任何股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ; 从未受到过中国证监会 其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒 ; 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 6 朱小平先生, 男,1949 年出生, 硕士研究生学历, 中共党员 曾任中国人民大学副教授 教授, 哈工大首创股份有限公司独立董事, 深圳大通实业股份有限公司独立董事, 北京万东医疗装备股份有限公司独立董事, 浙江永强集团股份有限公司独立董事, 黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事, 西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事, 林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事 ; 现任华润双鹤药业股份有限公司独立董事, 林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事 截止本公告披露日, 朱小平先生未持有公司股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定不得担任公司独立董事的情形, 也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 7 宁金成先生, 男,1956 年出生, 法学博士学历, 中共党员 - 7 -
8 曾任郑州宇通客车股份有限公司独立董事, 曾任郑州大学计算机系党总支副书记, 郑州大学法学院党总支书记 副教授, 郑州大学副校长 教授, 河南政法管理干部学院院长 教授 博士生导师, 郑州宇通客车股份有限公司独立董事 ; 现任郑州大学法学院教授 博士生导师, 中原证券股份有限公司独立董事, 中国国际贸易仲裁委员会仲裁员, 深圳仲裁委员会仲裁员, 郑州仲裁委员会仲裁员, 郑大律师事务所律师, 师道律师事务所律师, 林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事 截止本公告披露日, 宁金成先生未持有公司股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定不得担任公司独立董事的情形, 也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 8 张复生先生, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 现任郑州大学教授, 郑州宇通客车股份有限公司独立董事, 河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事, 河南太龙药业股份有限公司独立董事, 林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事 截止本公告披露日, 张复生先生未持有公司股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存任何关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 - 8 -
9 和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定不得担任公司独立董事的情形, 也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 9 曹庆平先生, 男,1981 年出生, 本科学历, 助理会计师, 具有法律职业资格和董事会秘书资格 曾在林州重机集团股份有限公司办公室 上市办 证券部工作 曾任林州重机集团股份有限公司证券事务代表, 林州重机集团股份有限公司副总经理 董事会秘书兼财务负责人 ; 现任林州重机集团股份有限公司副总经理 董事会秘书兼财务负责人 截止本公告披露日, 曹庆平先生未持有公司任何股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事和其他高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存在任何关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒 ; 符合 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定中高级管理人员的任职资格 10 郭日仓先生, 男,1962 年出生, 河南省林州市人, 高中学历, 工程师 曾任林州市铝型材有限公司生产技术处处长 副总经理, 河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理, 林州重机集团有限公司副总经理 ; 现任林州重机集团股份有限公司副总经理 截止本公告披露日, 郭日仓先生持有公司 56,442 股股份, 占公司总股本的 0.01%; 其与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事和其他高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存在任何关联关系 ; - 9 -
10 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会 其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象 11 李荣女士, 女,1974 年出生, 大专学历, 高级会计师 审计师, 河南林州人 曾任绿地环保建材有限责任公司出纳 主管会计 财务科科长, 中农颖泰林州生物科园有限公司财务部部长, 林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事 内部审计部门负责人 ; 现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事 内部审计部门负责人 截止本公告披露日, 李荣女士未持有公司任何股份 ; 与公司的控股股东 实际控制人 董事 监事和其他高级管理人员以及持股 5% 以上的股东不存在任何关联关系 ; 不存在 中华人民共和国公司法 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 从未受到过中国证监会 其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象
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