公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理, 为公司董事杨振先生之妻 公司董事杨子江先生之母 公司高管陈伯球之妻妹, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董

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1 证券代码 : 证券简称 : 加加食品公告编号 : 加加食品集团股份有限公司 关于董事 监事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 加加食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 29 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议 第二届监事会 2016 年第四次会议, 会议审议通过了关于公司董事会 监事会换届选举的议案, 现就各位董事 监事候选人及职工代表监事简历公告如下 : 一 公司第三届董事会董事候选人简历 1 非独立董事候选人简历杨振 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级经济师 第十二届湖南省人大代表 中国调味品协会第四届理事会理事 ; 历任公司董事长 总经理, 现任公司董事长 总经理 杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事 长沙可可槟榔屋有限公司董事长 香港加加集团有限公司董事 香港盘中餐粮油集团有限公司董事 台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事 宁乡县东湖塘敬老院名誉院长 杨振先生为公司实际控制人之一, 直接持有公司股份 117,777,653 股, 担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事, 为公司董事肖赛平女士之夫 公司董事杨子江先生之父 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 肖赛平 : 女,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历 ; 历任公司副董事长兼资产总监 董事, 公司董事, 现任公司董事 肖赛平还担任湖南卓越投资有限公司总经理 长沙可可槟榔屋有限公司副董事长 香港加加集团有限公司董事 香港盘中餐粮油集团有限公司董事 台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事 肖赛平女士为公司实际控制人之一, 直接持有公司股份 70,560,000 股, 担任

2 公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理, 为公司董事杨振先生之妻 公司董事杨子江先生之母 公司高管陈伯球之妻妹, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 杨子江 : 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 杨子江毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学 ; 历任公司副董事长, 公司副董事长 总经理助理兼人力资源总监, 现任公司副董事长 总经理助理 营运中心总监 杨子江还担任湖南卓越投资有限公司监事 杨子江先生为公司实际控制人之一, 直接持有公司股份 82,440,000 股, 担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司监事, 为公司董事杨振先生 肖赛平女士之子 公司高管陈伯球之妻侄, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 刘永交 : 男,1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 刘永交先生 1982 年毕业于益阳师范学校,1989 年取得湖南师范大学本科学历 ; 历任公司董事 副总经理, 现任公司董事 执行总裁 刘永交直接持有公司股份 2,430,000 股, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 彭杰 : 男,1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 2010 年获得湘潭大学 MBA,2010 年 8 月进入公司, 历任公司证券事务专干 公司证券事务代表兼董事会办公室主任 董事 董事会秘书, 现任公司董事 董事会秘书 彭杰先生未直接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持

3 有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 段维嵬 : 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 注册会计师 注册税务师 大学专科学历 毕业于桂林工学院会计学专业, 历任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖南分所 ( 原湖南开元会计师事务所 ) 历任审计员 高级审计员 项目经理 高级项目经理,2013 年 10 月至今任公司财务总监 段维嵬先生未直接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 2 独立董事候选人简历卫祥云 : 男,1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学家 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 具备担任 上市公司独立董事 资格 历任原商业部 国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员 处长 副司长, 国资委商业科技质量中心主任, 中国调味品协会秘书长 会长 常务副会长兼理事会总干事 现任中国调味品协会常务副会长兼理事会总干事 北京智石经济研究院副院长 中国经济与社会发展研究中心主任, 同时担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 安记食品股份有限公司独立董事 卫祥云先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 王远明 : 男,1950 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 具备担任 上市公司独立董事 资格 王远明 1998 年评为教授 2000 年至 2006 年先后担任湖南大学法学院副院长 湖南大学产业经济管理处处长 湖南大学法律事务部办公室主任 湖南大学法学院教授 博士生导师 ; 社会兼职为湖南省政府参事 湖南人和律师事务所兼职律师 曾任斯太尔动力股份有限公司 大康牧业股份有限公司 艾华集团股份有限公司独立

4 董事 ( 均满届退任 ) 2016 年 2 月起任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事, 还担任非上市公司独立董事的公司有 : 湘佳牧业股份有限公司 长沙巨星轻质建材股份有限公司 湖南宇环数控机床股份有限公司 湖南鑫广安牧业股份有限公司 王远明先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 何进日 : 男,1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 具备担任 上市公司独立董事 资格 何进日毕业于湖南财经学院, 毕业后留校任教至今 历任湖南财经学院会计系 财政会计系财务教研室副主任 主任, 湖南大学会计学院 工商管理学院财务管理系主任,1995 年晋升为副教授,1998 年晋升为会计学硕士生导师 现任湖南大学工商管理学院副教授, 财务管理系支部书记 财务管理系副主任 ; 中国会计学会个人会员 ; 湖南省财务学会常务理事, 湖南省总会计师协会会刊 理财 常务副主编 ; 还担任非上市公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事 何进日先生未持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 二 第三届监事会监事职工代表监事及非职工代表监事候选人简历 1 职工代表监事简历蒋小红 : 女,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历 蒋小红毕业于广东商务学院 ; 历任公司总经办主任 监事, 长沙加加味业有限公司监事, 盘中餐粮油食品 ( 长沙 ) 有限公司监事, 郑州加加味业有限公司监事, 长沙市九陈香醋业食品有限公司监事, 长沙市汤宜调味食品有限公司监事, 长沙加加食品销售有限公司监事, 公司职工代表监事 总经理办公室主任 监事会主席 营运中心经理兼办公室主任, 现任监事会主席 营运中心经理兼办公室主任 蒋小红女士未直接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公

5 司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 2 非职工代表监事候选人简历王彦武 : 女,1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业, 于 2004 年取得湖南大学会计自考本科文凭 ; 历任公司财务经理, 审计部经理, 监事会主席 监事 审计部经理 审计总监, 现任公司监事 审计总监 王彦武女士未直接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 姜小娟 :1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 大专学历 历任公司总经理办公室副主任, 证券事务代表兼董事会办公室主任 监事, 现任公司监事 证券事务代表兼董事会办公室主任 姜小娟未直接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 特此公告 加加食品集团股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 30 日