邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章

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1 证券代码 : 证券简称 : 西仪股份公告编号 : 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开 会议应到董事 9 名, 实到 9 名, 到会董事分别是谢力 董绍杰 王家兴 祝道山 黄勇 林静 宋健 邵卫锋 朱锦余 公司监事 高级管理人员及拟任董事 监事列席了本次会议, 本次会议由董事长谢力先生主持 本次会议召集 召开程序符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经逐项表决通过了如下决议 : 1 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 ; 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司第四届董事会将于 2017 年 7 月 10 日届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 经董事会提名委员会审查, 公司董事会同意提名谢力先生 董绍杰先生 王家兴先生 祝道山先生 黄勇先生 吴以国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ; 同意提名王建新先生 张宁女士 于定明先生为公司第五届董事会独立董事候选人 ( 候选人简历见附件 ) 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议, 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站 ( 公示, 公示期为三个交易日, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深交所热线电话或 1

2 邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责 2 审议通过了 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案 本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司董事会定于 2017 年 7 月 24 日下午 14:00 时在公司董事办会议室召开 2017 年第一次临时股东大会, 具体内容详见刊载于 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( 上的 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 特此公告 云南西仪工业股份有限公司 董事会 二 一七年七月七日 2

3 附件 : 第五届董事会董事候选人简历谢力, 男, 中国国籍,52 岁, 四川省仁寿县人, 政工师, 本科学历, 毕业于四川大学法学专业, 曾任四川建安公司董事 副总经理 党委书记 纪委书记等职务, 现任云南西仪工业股份有限公司董事 董事长 谢力先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 谢力先生未受过中国证监会 深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 谢力先生不属于 失信被执行人 董绍杰, 男, 中国国籍,53 岁, 毕业于北京理工大学, 研究员级高级工程师 曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务 现任云南西仪工业股份有限公司董事 总经理 董绍杰先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 董绍杰先生未受过中国证监会 深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任董事的情形 经在最高人民法院网查询, 董绍杰先生不属于 失信被执行人 王家兴, 男, 中国国籍,45 岁, 毕业于沈阳理工大学会计专业, 中级会计师 CMA 高级政工师 曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理兼财审部长 中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师 四川建安工业有限责任公司总会计师等职务 现任云南西仪工业股份有限公司董事 副总经理 财务总监 董事会秘书 王家兴先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 王家兴先生未受过中国证监会 深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任董事的情形 经在最高人民法院网查询, 王家兴先生不属于 失信被执行人 祝道山, 男, 中国国籍,44 岁, 毕业于中国人民大学商学院工商管理专业, 研究生学历, 高级经济师 高级工程师, 曾任北京北机机电工业有限责任公司副总经理 党委副书记 纪委书记 工会主席, 中国南方工业集团公司民品事业部 3

4 人力资源处处长, 现任中国南方工业集团公司民品部民品企业改革处处长 河南中光学集团有限公司董事 重庆虎溪电机工业有限责任公司董事 贵州高峰石油机械股份有限公司董事及本公司董事 祝道山先生未持有公司股份, 系公司控股股东 实际控制人的一致行动人 祝道山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 祝道山先生不属于 失信被执行人 黄勇, 男, 中国国籍,44 岁, 毕业于清华大学工商管理专业, 研究生学历, 曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务, 现任中国南方工业资产管理有限责任公司资产运营部总经理 兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长 南方建信投资有限公司董事 南方兵器装备产业有限责任公司董事 北京上城家园房地产有限责任公司董事 九江福来克斯有限公司董事 黄勇先生未持有公司股份, 系公司控股股东 实际控制人的一致行动人 黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 黄勇先生不属于 失信被执行人 吴以国, 男, 中国国籍,54 岁, 毕业于东北师范大学马列部中国社会主义建设专业, 高级经济师, 曾任江苏省农垦集团有限公司办公室副主任兼企业法律顾问, 现任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长 职工监事 总法律顾问 吴以国先生未持有公司股份, 由江苏省农垦集团有限公司推荐, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 吴以国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 吴以国先生不属于 失信被执行人 第五届董事会独立董事候选人简历王建新, 男, 中国国籍,44 岁, 上海财经大学会计学博士, 注册会计师, 研究员, 博士生导师, 曾任财政部科研所副研究员 硕士生导师, 中国财政科学研究院主任, 中外运 报喜鸟 冀东水泥 宁波华翔等上市公司的独立董事, 现任中国财政科学研究院研究员 博士生导师, 昆明钢铁控股有限公司 云南省建 4

5 设投资控股集团公司外部董事, 中航资本控股股份有限公司和云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 王建新先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 王建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 王建新先生不属于 失信被执行人 张宁, 女, 中国国籍,58 岁, 毕业于清华大学汽车工程系, 曾任天津汽车工业总公司助理工程师, 工程师, 技术部科长 副部长 ; 中国汽车技术研究中心规划部长 中心主任助理 现任中国汽车工程学会副秘书长, 研究员级高级工程师 张宁女士未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 张宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 张宁女士不属于 失信被执行人 于定明, 男, 中国国籍,42 岁, 毕业于中国政法大学, 法学博士 硕士生导师, 现任云南财经大学法学院教授, 云南云誉律师事务所执业律师, 湛江国际仲裁院 / 湛江仲裁委员会仲裁员 于定明先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 于定明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 经在最高人民法院网查询, 于定明先生不属于 失信被执行人 5