( 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具

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1 证券代码 : 证券简称 : 利君股份公告编号 : 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开, 本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议由董事长何亚民先生主持, 公司监事 高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的相关规定 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议 : 1 关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案; 公司 关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网 ( 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 2 关于制订公司 累积投票制度 的议案公司 累积投票制度 详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网 ( 本公司公告 本议案尚需提交股东大会审议批准 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 3 关于制订公司 股东大会网络投票管理制度 的议案公司 股东大会网络投票管理制度 详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网 ( 本公司公告 本议案尚需提交股东大会审议批准 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 4 关于制订公司 重大信息内部报告制度 的议案公司 重大信息内部报告制度 详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网

2 ( 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具体如下 : 经股东何亚民先生 何佳女士 魏勇先生推荐公司董事会提名, 并由公司董事会提名委员会审查, 同意董事会选举何亚民先生 何佳女士 魏勇先生 徐智平先生 胡益俊先生 孟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 选举唐国琼女士 ( 会计专业人士 ) 汤火箭先生 傅文章先生为独立董事候选人 ( 全体董事候选人简历附后 ) 公司第二届董事会拟聘任的董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一 本议案需提交股东大会审议批准, 其中第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交 2012 年第三次临时股东大会审议 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 独立董事已就该议案发表独立意见, 独立董事意见详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网 ( 本公司公告 6 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案同意公司以现场方式召开公司 2012 年第三次临时股东大会 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知详见 2012 年 6 月 12 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 特此公告 成都利君实业股份有限公司 董事会 2012 年 6 月 12 日

3 附件 : 一 非独立董事候选人简历何亚民先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年出生, 大专学历 1978 年至 1998 年, 就职于四川矿山机器厂, 历任分厂生产科长 分厂厂长 副厂长 ;1998 年至 1999 年, 就职于深圳金田股份有限公司, 任副总裁 ;1999 年至 2004 年, 担任成都市利君实业有限责任公司 ( 现为 成都利君实业股份有限公司 ) 执行董事兼总经理 ; 自 2005 年起, 担任成都市利君实业有限责任公司执行董事 现任公司董事长, 成都利君科技有限责任公司董事长, 四川利君科技实业有限公司执行董事 总经理 公司第一届董事会董事 何亚民先生持有公司 145,199,999 股股份, 其一致行动人何佳持有公司 140,400,000 股股份, 何亚民与何佳系父女关系, 何亚民先生为公司控股股东及实际控制人, 除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 ; 何亚民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 何佳女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年 3 月出生, 硕士学历 2009 年 年期间在普华永道中天会计师事务所工作 何佳女士持有公司 140,400,000 股股份, 与何亚民系父女关系, 属于一致行动人, 除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 ; 何佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 魏勇先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年出生, 本科学历, 工程师 1986 年至 2000 年, 就职于成都建筑材料工业设计研究院, 从事机械设计 ;2000 年至 2004 年, 担任成都市利君实业有限责任公司 ( 现为 成都利君实业股份有限公司 ) 副总经理 ; 自 2005 年起, 担任成都市利君实业有限责任公司总经理 监事 现任公司总经理, 成都利君科技有限责任公司董事 总经理, 四川利君科技实业有限公司监事 公司第一届董事会董事 魏勇先生持有公司 72,000,000 股股份, 与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 魏勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 徐智平先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年出生, 本科学历, 高级工程师 主任工程师 1985 年至 2002 年在成都建筑材料工业设计研究院工作 ; 自 2002 年起, 先后担任成都市利君实业有限责任公司 ( 现为 成都利君实业股份有限公司 ) 研究所总工程师 技术中心总工程师 现任本公司副总经理 总工程师, 成都利君科技

4 有限责任公司董事 公司第一届董事会董事 徐智平先生与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡益俊先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生, 硕士学历 1994 年至 1996 年担任什邡市人民法院书记员 ;1996 年至 2000 年, 担任成都联华电器有限公司行政部经理 ;2000 年至 2004 年, 担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书 ; 自 2004 年起, 先后担任成都市利君实业有限责任公司 ( 现为 成都利君实业股份有限公司 ) 办公室主任, 成都利君投资发展有限公司副总经理 公司第一届董事会秘书 胡益俊先生与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 孟明先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 本科学历, 高级工程师 1983 年至 2003 年在成都建筑材料工业设计研究院工作 自 2003 年起, 担任本公司副总工程师 孟明先生与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 二 独立董事候选人简历唐国琼女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 博士学历, 教授, 硕士生导师 曾任西南财经大学助教 讲师 财务会计教研室副主任 会计学教研室副主任 现任西南财经大学教授 会计学院会计系副主任 中国会计学会会员 四川省科技计划参评专家 四川东方能源科技股份公司财务顾问 四川创意信息技术股份有限公司独立董事 成都东骏激光股份有限公司独立董事 成商集团股份有限公司独立董事 四川迅游网络科技股份有限公司独立董事 公司第一届董事会独立董事 唐国琼女士与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 汤火箭先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年 3 月出生, 法学博士, 副教授, 硕士生导师 曾任都江堰市人民检察院副检察长 四川英济律师事务所律师 四川商信律师事务所律师 ; 现任西南财经大学法律硕士教育中心副主任 四川嘉世律师事务所律师 西南财经大学法律顾问 郫县人民政府法律顾问 成都瑞德利科技有限

5 公司法律顾问 公司第一届董事会独立董事 汤火箭先生与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 傅文章先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1938 年出生, 本科学历, 享受国务院特殊津贴专家 曾任地质矿产部矿产综合利用研究所学术委员会副主任, 选矿工程技术研究主任, 四川咨询业工程技术专家委员会委员, 全国工艺矿物学学术委员会委员 公司第一届董事会独立董事 傅文章先生与公司控股股东及实际控制人 其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒