致 3 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致, 具体组成如下 : 董事会审计委员会由杨文蔚卢勇金宇星 3 名董事组成, 其中杨文蔚卢勇为独立董事, 杨文蔚担任主任委员 ; 董事会提名委员会由

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稳破童
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 兴森科技公告编号 : 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1. 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第一次会议的会议通知于 2015 年 2 月 3 日以电子邮件的方式发出 2. 本次董事会于 2015 年 2 月 9 日在广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室, 以现场和通讯表决相结合的方式召开 3. 本次董事会应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名, 其中莫少山董事以通讯表决的方式出席会议 4. 本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持 5. 本次董事会会议的召集召开符合公司法公司章程等有关法律法规的规定二董事会会议审议情况 1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案选举邱醒亚先生为公司第四届董事会董事长, 任期与第四届董事会任期一致 2 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案选举金宇星先生为公司第四届董事会副董事长, 任期与第四届董事会任期一

2 致 3 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致, 具体组成如下 : 董事会审计委员会由杨文蔚卢勇金宇星 3 名董事组成, 其中杨文蔚卢勇为独立董事, 杨文蔚担任主任委员 ; 董事会提名委员会由缪亚峰卢勇莫少山 3 名董事组成, 其中缪亚峰卢勇为独立董事, 缪亚峰担任主任委员 ; 董事会薪酬与考核委员会由卢勇杨文蔚柳敏 3 名董事组成, 其中杨文蔚卢勇为独立董事, 卢勇担任主任委员 ; 董事会战略委员会由邱醒亚金宇星杨文蔚 3 名董事组成, 其中杨文蔚为独立董事, 邱醒亚担任主任委员 4 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任邱醒亚先生为公司总经理, 欧军生先生李志东先生曾志军先生为公司副总经理, 柳敏先生为公司副总经理账务负责人, 陈岚女士为公司副总经理董事会秘书, 高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见, 具体内容详见 2015 年 2 月 11 日的信息披露网站巨潮资讯网 ( 董事会秘书陈岚女士的联系方式如下 : 办公电话 : 传真号码 : 办公邮箱 :stock@chinafastprint.com 通讯地址 : 深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层 (518057) 5 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任王渝女士为公司证券事务代表证券事务代表王渝的联系方式如下 :

3 办公电话 : 传真号码 : 办公邮箱通讯地址 : 深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层 (518057) 6 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计部负责人的议案同意聘任岳忠民先生为公司内部审计部负责人, 内部审计负责人的任期与第四届董事会任期一致三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 2015 年 2 月 10 日

4 附件 : 相关人员简历邱醒亚先生 : 中国国籍, 无境外居留权,46 岁, 大学本科任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长总经理 1989 年 7 月 ~1991 年 3 月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科,1991 年 3 月 ~1995 年 8 月任广州普林电路有限公司经营计划部经理,1995 年 8 月 ~1999 年 2 月任广州快捷线路板有限公司总经理,1999 年 3 月 ~2005 年 7 月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事总经理董事长,2005 年 7 月至今任本公司董事长总经理邱醒亚先生为本公司控股股东实际控制人与其他董事监事高级管理人无任何关联关系, 持有公司 50,808,543 股股份, 占公司股份总额的 22.74%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒柳敏先生 : 中国国籍, 无境外居留权,48 岁, 大学本科 1989 年 ~1993 年任职于核工业西南物理研究院民品处,1993 年 ~1999 年任核工业西南物理研究下属瑞普电子公司总经理,1999 年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长, 2001 年 1 月 ~2005 年 7 月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司监事,2005 年 7 月 ~2008 年 9 月任本公司监事会主席,2008 年 9 月 ~2010 年 6 月任本公司董事副总经理,2010 年 7 月至今任本公司董事副总经理兼财务负责人柳敏先生与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人无任何关联关系, 持有公司 9,819,174 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈岚女士 : 中国国籍, 无境外居留权,45 岁, 大专 2011 年 7 月 29 日取得董事会秘书资格证书 1991 年 9 月 ~1993 年 3 月任职于湖南怀化国营建南机器厂,1993 年 4 月 ~1996 年 3 月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司 ;1996 年 4 月 ~1999 年 7 月历任广州蓝屋电子有限公司采购员销售员,1999 年 7 月 ~2005 年 7 月历任兴森有限人事部主任总经理秘书,2005 年 7 月 ~2010 年 6 月任本公司董事会秘书,2010 年 7 月至今任本公司副总经理董事会秘书陈岚女士与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级

5 管理人无任何关联关系, 持有公司 728,554 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒欧军生先生 : 中国国籍, 无境外居留权,48 岁, 大专 1987 年 7 月至 1988 年 2 月, 工作于新疆石油管理局独山子炼油厂, 任电气维修技术员 ;1988 年 3 月至 1996 年 5 月, 工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司, 历任公司机电科科长食品加工冷冻厂技术副厂长及饲科厂厂长等职 ;1996 年 5 月至 2001 年 1 月, 工作于德丽科技 ( 珠海 ) 有限公司, 历任设备部工程师设备部高级工程师及制造一部经理职务 2001 年 2 月至 2002 年 1 月, 工作于香港美维集团上海美维电子有限公司, 任生产一部经理 2002 年 3 月 ~2005 年 7 月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理厂长,2005 年 7 月 ~2007 年 8 月历任本公司厂长,2007 年 9 月 ~2010 年 6 月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长,2010 年 7 月至今任本公司副总经理子公司副总经理欧军生先生与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人无任何关联关系, 持有公司 947,126 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李志东先生 : 中国国籍, 无境外居留权,45 岁, 硕士 1995 年 7 月 ~1999 年 3 月任湖南大学讲师,1999 年 3 月 ~2002 年 3 月任广州大学讲师,2002 年 4 月 ~2008 年 2 月历任本公司工程师新产品部经理技术中心负责人总工程师,2008 年 2 月任本公司技术总监,2010 年 7 月至今任本公司副总经理技术总监李志东先生与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人无任何关联关系, 持有公司 10,000 股股份,2011 年 9 月 1 日授予 160,000 份股票期权, 其中 80,000 份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于 2013 年 12 月和 2014 年 12 月予以注销, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒曾志军先生 : 中国国籍, 无境外居留权,45 岁, 大学本科 1990 年 8 月 ~ 1991 年 10 月任惠州华峰微线有限公司工程师 ;1991 年 10 月 ~1995 年 5 月在广州普林电路有限公司历任工程师技术工程部经理厂长助理副厂长 ;1995

6 年 6 月 ~2000 年 2 月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理品质部经理技术总监制造总监 ;2000 年 3 月 ~2003 年 3 月任珠海数维科技有限公司总经理 ;2003 年 3 月 ~2004 年 4 月任上海美维电子有限公司品质技术总监,2005 年 5 月 ~2007 年 9 月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理 ;2007 年 9 月 ~ 2012 年 3 月任东莞生益电子有限公司技术总监 ;2012 年 3 月 ~2014 年 1 月任本公司技术中心主任,2014 年 1 月至今任本公司副总经理技术中心主任王渝女士 : 中国国籍, 无境外居留权,40 岁, 中专学历 2011 年 2 月 15 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 1995 年 8 月 ~1996 年 3 月任职于重庆望江机械制造总厂 ;1996 年 4 月 ~2000 年 3 月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司 ;2000 年 5 月 ~2005 年 7 月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员助理,2005 年 7 月 ~2014 年 1 月历任本公司人事行政助理行政主管, 证券投资部证券事务助理,2014 年 1 月至今任本公司证券事务代表王渝女士与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人无任何关联关系,2011 年 9 月 1 日授予 16,000 份股票期权, 其中 8,000 份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于 2013 年 12 月和 2014 年 12 月予以注销, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒岳忠民先生 : 中国国籍, 无境外居留权,42 岁, 大学本科中级审计师国际注册内部审计师 1997 年年香港权智集团高级审计,2000 年年东莞建业电路板厂任审计主管,2004 年 2010 年香港建滔化工集团审计部项目经理,2011 年 2 月 -- 至今深圳兴森快捷电路科技股份有限公司审计部岳忠民先生与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人无任何关联关系, 未直接或间接持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

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<4D F736F F D20B6FEBDECB6FECAAEC8FDB4CEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9B9ABB8E62E646F63> 股票代码 :002436 股票简称 : 兴森科技公告编号 :2010-006 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 已于 2010 年 7 月 23 日以电子邮件或书面的方式向全体董事发出会议通知会议于