( 四 ) 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事 高级管理人员予以纠正 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 七 ) 依照 公司法 第一百五十二条的规定, 对董事

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司监事会议事规则 (2015 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步规范金发科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 和 金发科技股份有限公司章程

博敏电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章监事会的组成与职权... 2 第三章监督检查... 4 第四章监事会会议的召集 主持及提案... 5 第五章监事会会议通知和召开... 6 第六章监事会会议的表决... 7 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的组织和运作, 保障监事会依法独立行使监督权,

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则

江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则

南京康尼机电股份有限公司

二 一六年四月 南京康尼机电股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等有关规定以及 南京康尼机电股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制订本规则 第二条公司监事会应向全体股东负责,

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盈方微电子股份有限公司 2016 年 6 月 1 目 录 第一章总则... 3 第二章监事会构成... 3 第三章监事会的职权与义务... 4 第四章监事会工作程序和监事会会议... 5 第五章监事会决议及决议公告... 7 第六章附则... 9 2 盈方微电子股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范盈方微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,

号百控股公司监事会议事规则

附件 : 号百控股股份有限公司监事会议事规则 (2014 年 5 月 30 日 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一条宗旨为进一步规范号百控股股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 监事会议事方式和表决程序, 使监事和监事会更加有效地履行职责, 完善公司法人治理结构, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上市公司监事会议事示范规则 和 号百控股股份有限公司章程

证券代码： 证券简称：长白山 公告编号：

长白山旅游股份有限公司 监事会议事规则 ( 经第二届监事会第二十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范长白山旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的运作, 保障监事会依法履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引(2006 年修订 ) 证券交易所股票上市规则和 长白山旅游股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

第四条监事任期每届为 3 年 监事任期届满, 连选可以连任 第五条监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律 行政法规和本章程的规定, 履行监事职务 第六条监事应当保证公司披露的信息真实 准确 完整 第七条监事可以列席董

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步规范山东华鹏玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构,, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 及 公司章程 的规定, 并结合公司实际情况, 特制订本规则 第二条监事会设监事会办公室,

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为完善公司治理结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 以及 中国东方航空股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定, 制定本议事规则 第二条监事会是公司的监督机构, 向股东大会负责,

北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条为建立完善的公司治理结构, 规范北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的决策行为, 保障监事会决策合法化 科学化 制度化, 完善公司监督机制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,

目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则

广州市天赐高新材料科技股份有限公司

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条为了进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时, 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 如需增补的监事由股东代表出任, 监事会应当向董事会提议召开临时股东大会, 选举监事, 填补因监事辞职产生的空缺 如需增补的监事应当由职工代表出任, 监事会应当要求公司职工民主选举产

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事程序, 提高监事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 结合公司的实际情况制定本议事规则 第二条监事会是公司常设监督机构, 依据 公司法 公司章程 及本议事规则的规定履行职责, 对股东大会负责

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

中文天地出版传媒股份有限公司

中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. 监事会议事规则 (2013 年 5 月 7 日 ) 经公司 2012 年年度股东大会审议通过 目录 第一章总则....3 第二章监事会的组成和办事机构... 3 第三章监事会的职权....4 第四章监事会的会议制度... 6 第一节监事会定期会议和临时会议...6 第二节定期会议的提案...6

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

监事会议事规则

天津鹏翎胶管股份有限公司 监事会议事规则 第一条为了维护天津鹏翎胶管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及股东的合法权益, 规范公司监事会的议事方式和表决程序, 保证监事会依法独立行使监督权, 依据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订 ) 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 等有关法律 行政法规

监事 董事 经理和其他高级管理人员不得兼任监事 第八条. 监事应当遵守法律 行政法规和 公司章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产 第九条. 监事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他监事代为出席监事会会议, 视为不能履行职责, 自动丧失监事

江苏博信投资控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条. 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确监事会的职权范围, 规范监事会议事程序及决策行为, 确保监事会的工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 江苏博信投资控股股份有限公司章程

第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二 一七年四月 第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市朗科科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

湖北沙隆达股份有限公司

湖北沙隆达股份有限公司 监事会议事规则 二 O 一八年三月修订 目 录 第一章总则... 1 第二章监事会的组成及职权... 1 第三章监事会会议的召集及通知... 3 第五章监事会会议纪律... 5 第六章监事会会议的信息披露... 5 第七章监事会决议的执行和反馈... 5 第八章附则... 5 第一章总则 第一条 为规范湖北沙隆达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事 决策 程序,

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2010 年 4 月 目录 第一节总则... 2 第二节监事会的性质和职权... 2 第三节监事会的产生和监事的任职资格... 2 第四节监事和监事会主席的职权... 3 第五节监事会监督方法和程序... 4 第六节其他事项... 5 第七节附则... 5 1/ 7 监事会议事规则管理制度 第一节总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要, 规范吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

广州杰赛科技股份有限公司

广州杰赛科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 总则监事监事会的组成及职权监事会会议的召开监事会决议及决议公告附则 1 第一章 总则 第一条为规范公司运作, 完善监督机制, 维护公司和股东的合法权益, 提高监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 广州杰赛科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则

第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

招商银行股份有限公司监事会议事规则

招商银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订 ) 第一章总则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为完善公司治理结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 到境外上市公司章程必备条款 商业银行监事会工作指引 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理 副总经理 财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师 总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民

证券代码 :600545 证券简称 : 新疆城建公告编号 : 临 2017-068 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

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安徽华信国际控股股份有限公司 监事会议事规则 (2017 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条为维护安徽华信国际控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及股东的合法权益, 规范监事会议事程序, 保证监事会工作效率, 切实行使职权, 发挥监督作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 安徽华信国际控股股份有限公司章程

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会议事规则

河北合佳医药科技集团股份有限公司 监事会议事规则 (2016 年 3 月 16 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北合佳医药科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和其他法律法规以及 河北合佳医药科技集团股份有限公司章程

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司监事会议事规则 (2006 年 6 月 27 日 2005 年度股东大会修订 ) 第一章总则第一条为规范兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会运作, 保障监事会依法独立 规范 高效行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 股份制商业银行公司治理指引 上市公司治理准则 上市公司章程指引 (2006 修订 ) 等法律 行政法规 规章及本行章程有关规定,

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

中国光大银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为了规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会的监督 决策行为, 完善监督机制, 正确履行监督职责, 促进公司治理机制建设, 维护本行及股东的正当权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

中国光大银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为了规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会的监督 决策行为, 完善监督机制, 正确履行监督职责, 促进公司治理机制建设, 维护本行及股东的正当权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中华人民共和国商业银行法 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定

实的行为, 自该裁定之日起未逾五年 ; 7 被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员 8. 法律 行政法规或部门规章规定的其他内容 ( 二 ) 公司董事 高级管理人员不得兼任监事, 董事及高级管理人员的配偶和直系亲属也不得担任公司监事 第六条监事权利和义务 ( 一 ) 监事应履行下列职

天齐锂业股份有限公司 监事会议事规则 ( 经公司第四届监事会第十五次会议审议通过 ) 第一条为完善法人治理结构, 促进天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 维护公司 股东 债权人合法权益, 规范公司监事会的组织和行为, 确保公司监事会能够依法独立行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 到境外上市公司章程必备条款

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

厦门信达股份有限公司监事会议事规则

厦门信达股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为规范公司运作, 完善监督机制, 维护公司和股东的合法权益, 提高监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 股票发行与交易管理暂行条例 深圳证券交易所上市规则 厦门信达股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律 法规 规章制定本规则 本公司全体监事应当遵守本规则的规定 第二条公司依法设立监事会, 行使监督权,

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

上证交字〔2003〕10号

绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一条宗旨为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 和 绿地控股股份有限公司章程 (

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差

证券代码 :300622 证券简称 : 博士眼镜公告编号 :2018-036 博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 博士眼镜连锁股份有限公司(

极参与制度执行情况的监督检查 执行情况的监督检查 极参与制度执行情况的监督检查 4. 第八条本行监事会日常办事机构应会同本 第八条本行监事会日常办事机构应会 为更好支持监事会专门 行相关部门成立工作支持小组, 为监督委员 同本行相关部门成立工作支持小组, 为 委员会职能的发挥, 进一 无 会 提名委

1. 第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人 第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行公司治理结构, 促进本行稳健经营和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 第一条为保障中信银行股份有限公司

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大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

(4) 审议批准公司对外单项投资金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以上 30% 以下的投资项目 ; (5) 审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计的净资产 0.5% 以上 5% 以下的关联交易事项 ; (6) 审议批准单项交易涉及的资产额 ( 同时存在账面值与评估值的, 以高

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会第一次修订, 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会第二次修订 ) 1 总则 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

证券代码： 证券简称：双象股份 公告编号：

证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:

<4D F736F F D20C4FEB2A8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEBCE0CAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F25F C4EA38D4C2A3A92E646F63>

宁波银行股份有限公司监事会议事规则 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 与提交本次临时股东 大会的 宁波银行股份有限公司章程 的修订案同时生效 二〇一二年八月 1 宁波银行股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为规范宁波银行股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 监事会的工作程序和议事方法, 提高监事会工作效率, 切实履行监事会监督职责, 有效保障本公司股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

江苏舜天船舶股份有限公司

证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

危险品航空运输培训管理办法

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次

证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

天津震东润科智能科技股份有限公司章程

天津市融创软通科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行 为, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及有关法律 法规的规定, 特制定本章程 第二条 公司是依据 公司法 及有关法律 法规的规定由原有限责任 公司股东转变为股份有限公司的发起人, 发起人持股比例不变, 公司由有限责任公司变更为股份有限公司 以 2018 年 5 月

上海证券交易所

证券代码 :603260 证券简称 : 合盛硅业公告编号 :2017-017 合盛硅业股份有限公司关于修改 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 合盛硅业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 26 日召开了第一 届董事会第三十四次会议, 审议通过了 关于修订

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

2.13 有限责任公司股东会 董事会 监事会的职权 ( 二 ) 董事会对股东会负责, 行使下列职权 : (1) 召集股东会会议, 并向股东会报告 工作 ; (2) 执 行股东会的决议 ; (3) 决定公司的经营计划和投资 方案 ; (4) 制订公司的年度财务预算 方案 决算 方案 ; (5) 制订公

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 证券从业资格考试讲解 证券市场基本法律法规 第二讲 : 公司法 ( 二 ) 讲师 :Peggie Cen ACCAspace 中国 ACCA 国际注册会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 2.13 有限责任公司股东会

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烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年修订稿 ) 目 录 第一章总则第二章股东大会职权第三章股东大会的召集第四章股东大会的提案与通知第五章股东出席股东大会的资格认定第六章股东大会的召开第七章股东大会决议第八章股东大会记录第九章股东大会信息披露和决议的执行第十章附则 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

广州广船国际股份有限公司

广州广船国际股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为明确广州广船国际股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 监事会的职责权限, 规范监事会的组织和行为, 充分发挥监事会的监督管理作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 和 广州广船国际股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条监事会按照 公司法 治理准则

泰安科诺型钢股份有限公司

深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :

证券代码 : 股票简称 : 光大证券公告编号 : 临 H 股代码 :6178 H 股简称 : 光大证券 光大证券股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承

Everbright Securities Company Limited 6178 13.10B (www.sse.com.cn) 2018 6 2 证券代码 :601788 股票简称 : 光大证券公告编号 : 临 2018-022 H 股代码 :6178 H 股简称 : 光大证券 光大证券股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,

证券代码 : 证券简称 : 梦网集团公告编号 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2

证券代码 :002123 证券简称 : 梦网集团公告编号 :2017-098 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

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北京东方国信科技股份有限公司 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件的要求, 以及 北京东方国信科技股份有限公司章程 (

证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：

证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

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200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 6 月 16 日经三届十四次董事会议通过修订 ) 2017 年 6 月 目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10 新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会议事规则

( 八 ) 本公司 公司章程 规定的其他情形 第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 ( 盖章 ) 的书面提议 书面提议中应当载明下列事项 : ( 一 ) 提议人的姓名或者名称 ; ( 二 ) 提议理由或者提议所基于的客观

深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定, 制订本规则 第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

第三条公司于 年 月 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 万股 ; 并经上海证券交易所 文批准, 公司股票于 年 月 日在上海证券交易所上市 第四条公司中文名称 : 山东步长制药股份有限公司 英文名称 :SHANDONG BU

证券代码 :603858 证券简称 : 步长制药公告编号 :2017-007 山东步长制药股份有限公司 关于拟变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 山东步长制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十八次 ( 临时

关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议

2016 年第五次临时股东大会 会议材料 2016 年 12 月 上海 2016 年第五次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据国家有关法律规定, 特制定本次会议注意事项如下 : 一 公司董事会在大会召开过程中, 应当以维护股东的合法权益 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 二 出席会议的股东依法享有各项权利, 同时也必须认真履行法定义务,

中信银行股份有限公司

(2017 年 11 月 30 日经第二次临时股东大会决议通过 ) 第一章总则第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行公司治理, 促进本行稳健经营和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 中信银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程