东兴证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容五审议通过关于修改公司章程的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权根据最新监管要求及公司实际情况, 公司拟修订

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朽飘卓
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1 证券代码 : 证券简称 : 东兴证券公告编号 : 东兴证券股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任东兴证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 21 日在在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦公司第一会议室以现场方式举行, 应参会董事 11 名, 实际参与表决董事共 11 人会议由董事长魏庆华先生主持, 部分监事和高管列席会议本次会议以记名投票方式进行表决 ; 会议的召开及表决程序符合公司法及东兴证券股份有限公司章程的规定, 本次会议表决通过了以下议案 : 一审议通过 2016 年度董事会工作报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权本议案尚需提交股东大会审议二审议通过 2016 年度总经理工作报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权三审议通过东兴证券股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权东兴证券股份有限公司 2016 年年度报告及摘要全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容本议案尚需提交股东大会审议四审议通过公司 2016 年度社会责任报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 1

2 东兴证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容五审议通过关于修改公司章程的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权根据最新监管要求及公司实际情况, 公司拟修订公司章程部分款具体内容详见附件一东兴证券股份有限公司章程修订对照表本议案需提交股东大会审议其中, 章程重要款的变更待监管部门核准后生效六审议通过关于推选黎蜀宁为公司第四届非独立董事候选人的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权根据公司法和公司章程的有关规定, 中国东方资产管理股份有限公司提名黎蜀宁女士为第四届董事会非独立董事候选人黎蜀宁女士简历详见附件二经审核, 董事会同意推选黎蜀宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人该非独立董事候选人需提交股东大会进行选举独立董事发表了如下独立意见 : 经审核, 黎蜀宁女士非独立董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定 ; 经审查候选人简历, 黎蜀宁女士具备相关法律法规及公司章程规定的任职件和资格同意提名上述人员为第四届董事会非独立董事候选人 ; 同意将候选人提交股东大会选举七审议通过关于聘任公司财务负责人的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权根据公司法和公司章程的有关规定, 董事会同意聘任魏庆华先生为公司财务负责人, 任期三年八审议通过关于 2017 年度预计关联交易的议案 ; 表决结果 :8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权关联董事秦斌江月明邵晓怡回避表决本议案需提交股东大会审议关联股东需回避表决 2

3 九审议通过东兴证券股份有限公司 2016 年度财务决算报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权本议案需提交股东大会审议十审议通过关于东兴证券股份有限公司 2016 年度利润分配的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,352,929, 元 ;2016 年度母公司实现净利润 1,339,822, 元根据上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定, 综合平衡公司长远发展与股东当期回报, 公司 2016 年度利润分配预案为 : 公司 2016 年度利润分配预案为 : 向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元 ( 含税 ), 拟分配现金红利为人民币 413,694,098.55, 占 2016 年度归属于合并报表母公司所有者净利润的 30.58% 本次分配后剩余可供分配利润结转下一年度本议案尚需提交股东大会审议十一审议通过关于东兴证券股份有限公司 2017 年度证券投资规模的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权经审议, 董事会同意公司 2017 年证券自营投资规模如下 : 公司固定收益类证券的最大投资规模不超过公司净资本的 400%( 不含 400%), 自营权益类证券及证券衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 80%( 不含 80%) 同意提请股东大会在以上额度内授权董事会, 并由董事会转授权公司经营管理层在符合中国证监会有关管理规定的件下, 根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模本议案尚需提交股东大会审议十二审议通过关于东兴证券股份有限公司 2017 年度信用业务规模的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权十三关于东兴证券股份有限公司 2017 年度负债计划的议案 ; 3

4 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权十四审议通过公司 2016 年度财务报告及专项报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权东兴证券股份有限公司 2016 年度审计报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容十五审议通过关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容十六审议通过非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容十七审议通过关于聘任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权经审议, 董事会同意公司更换 2017 年度提供审计服务的会计师事务所, 聘任德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 其中年度财务会计报告审计服务费不超过人民币 100 万元, 内部控制审计服务费不超过人民币 25 万元, 聘用期限一年本议案尚需提交股东大会审议十八审议通过东兴证券股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 4

5 东兴证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容十九听取东兴证券股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权东兴证券股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容二十审议通过东兴证券股份有限公司 2016 年年度合规报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权二十一审议通过东兴证券股份有限公司 2017 年一季度报告 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权东兴证券股份有限公司 2017 年一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容二十二审议通过关于提请召开 2016 年度股东大会的议案 ; 表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权经审议, 董事会同意提请召开东兴证券股份有限公司 2016 年度股东大会, 审议事项如下 : 1 审议公司 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议公司 2016 年年度报告及其摘要 ; 3 审议关于修改公司章程的议案 ; 4 审议关于提名黎蜀宁为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 ; 5 审议关于预计 2017 年度关联方交易的议案 ; 6 审议东兴证券股份有限公司 2016 年度财务决算报告 ; 7 审议关于东兴证券股份有限公司 2016 年度利润分配的议案 ; 8 审议关于确定公司 2017 年度证券投资规模的议案 ; 5

6 9 审议关于聘任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ; 10 审议东兴证券股份有限公司 2016 年监事会工作报告 ; 11 审议关于修订 < 东兴证券股份有限公司监事会议事规则 > 的议案同时, 董事会同意授权公司董事长择机发出召开 2016 年度股东大会的相关通知特此公告东兴证券股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日 6

7 附件一 : 东兴证券股份有限公司章程修订对照表修订前款修订后款第二公司系依照公司法证券法证券公司监督管理例第二公司系依照公司法证券法证券公司监督管理例等等法律法规及其他有关规定成立的股份有限公司法律法规及其他有关规定成立的股份有限公司公司经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 公司经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监证监机构字 [2007]53 号关于同意东兴证券股份有限公司筹建方机构字 [2007]53 号关于同意东兴证券股份有限公司筹建方案的批复案的批复文批准, 由中国东方资产管理公司与中国铝业股份有文批准, 由中国东方资产管理股份有限公司与中国铝业股份有限公司限公司上海大盛资产有限公司作为发起人, 以发起设立方式设上海大盛资产有限公司作为发起人, 以发起设立方式设立立第十一本章程所称高级管理人员是指公司总经理副总经理财务第十一本章程所称高级管理人员是指公司总经理副总经理财务总监总监合规总监董事会秘书或实际履行上述职责的人员以及董合规总监首席风险官董事会秘书或实际履行上述职责的人员以及事会决议确认为高级管理人员的其他人员董事会决议确认为高级管理人员的其他人员第十四经中国证监会核定及国家工商局核准, 公司的经营范围是 : 第十四经中国证监会核定及国家工商局核准, 公司的经营范围是 : ( 一 ) 证券经纪 ; ( 一 ) 证券经纪 ; ( 二 ) 证券投资咨询 ; ( 二 ) 证券投资咨询 ; ( 三 ) 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; ( 三 ) 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; ( 四 ) 证券承销与保荐 ; ( 四 ) 证券承销与保荐 ; 7

8 ( 五 ) 证券投资基金销售 ; ( 五 ) 证券投资基金销售 ; ( 六 ) 证券自营 ; ( 六 ) 证券自营 ; ( 七 ) 证券资产管理 ; ( 七 ) 证券资产管理 ; ( 八 ) 为期货公司提供中间介绍业务 ; ( 八 ) 融资融券业务 ; ( 九 ) 融资融券业务 ; ( 九 ) 代销金融产品业务 ; ( 十 ) 代销金融产品业务 ; ( 十 ) 公募证券投资基金管理业务 ( 十一 ) 公募证券投资基金管理业务 ( 十一 ) 法律法规规范性文件规定以及中国证监会允许经营的公司不得超出核定的业务范围经营其他业务其他业务公司变更业务范围必须经中国证监会批准, 依照法定程序修公司变更业务范围必须经中国证监会批准, 依照法定程序修改本改本章程并在公司登记机关办理变更登记章程并在公司登记机关办理变更登记第十五公司可以设立全资子公司, 也可以与符合证券法等法规第十五公司可以设立全资子公司, 也可以与符合证券法等法规证券证券公司股东件的其他投资者共同出资设立子公司, 经营经证公司股东件的其他投资者共同出资设立子公司, 经营经证监会批准监会批准的单项或多项证券业务的单项或多项证券业务依照公司章程规定, 由股东大会审议通过后, 公司可以设立依照公司章程规定, 由股东大会审议通过后, 公司可以设立另类子公司从事证券公司证券自营投资品种清单所列品种以外的投资子公司从事证券公司证券自营投资品种清单所列品种以外的金融产品投资及监管部门允许的其他投资领域产品投资等业务 ; 金融产品股权等另类投资业务 ; 也可以设立私募基金子公司开展私也可以设立子公司开展直接投资业务募基金投资管理业务 8

9 第二十公司设立时, 发起人认购的股份数出资方式出资时间第二十公司设立时, 发起人认购的股份数出资方式出资时间持股持股比例如下 : 比例如下 : 发起人名称认购的股份数 ( 万股 ) 出资方式出资时间持股比例发起人名称认购的股份数 ( 万股 ) 出资方式出资时间持股比例中国东方资产管理公司 150,000 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 18 日 99.73% 中国东方资产管理股份有限公司 150,000 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 18 日 99.73% 中国铝业股份有限公司 200 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 15 日 0.13% 中国铝业股份有限公司 200 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 15 日 0.13% 上海大盛资产有限公司 200 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 12 日 0.13% 上海大盛资产有限公司 200 货币 ( 人民币 ) 2007 年 6 月 12 日 0.13% 总计 150, % 总计 150, % 董事会行使下列职权 : 董事会行使下列职权 : 二十 ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; 二十 ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及 ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市上市方案 ; 方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解 ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及散及变更公司形式的方案 ; 变更公司形式的方案 ; 9

10 ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权 ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理财务总监首席风险官等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 承担公司全面风险管理的最终责任 ; ( 十三 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十四 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十五 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十六 ) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权公司高级管理人员应当具备公司法证券法等相关法公司高级管理人员应当具备公司法证券法等相关法律五十二律法规以及中国证监会及证券交易所规定的任职件, 取得中五十二法规和规范性文件以及中国证监会证券交易所和中国证券业协会规国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格定的任职件, 取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资本章程规定的不得担任董事的情形同时适用于高级管理人格员本章程规定的不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员本章程零六规定的董事的忠实义务和零七本章程零六规定的董事的忠实义务和零七 10

11 ( 四 )~( 六 ) 关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员 ( 四 )~( 六 ) 关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员总经理对董事会负责, 行使下列职权 : 总经理对董事会负责, 行使下列职权 : 五十五 ( 一 ) 主持公司的日常经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度经营计划和投资方案 ; 五十五 ( 一 ) 主持公司的日常经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度经营计划和投资方案 ; ( 三 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ;( 四 ) 拟订公司的基 ( 三 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ;( 四 ) 拟订公司的基本管本管理制度 ; 理制度 ; ( 五 ) 制定公司的具体规章 ; ( 五 ) 制定公司的具体规章 ; ( 六 ) 提请董事会聘任解聘公司副总经理财务总监合 ( 六 ) 提请董事会聘任解聘公司副总经理财务总监合规总规总监 ; 监首席风险官 ; ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的外的负责管理人员 ; 负责管理人员 ; ( 八 ) 本章程或董事会授予的其它职权总经理列席董事会 ( 八 ) 本章程或董事会授予的其它职权总经理列席董事会会议会议其他高级管理人员 ( 董事会秘书合规总监除外 ) 在总经理领导其他高级管理人员 ( 董事会秘书合规总监除外 ) 在总经理下分管相关工作领导下分管相关工作公司根据业务需要设置副总经理财务总监合规总监副公司根据业务需要设置副总经理财务总监合规总监首席风五十九总经理财务总监合规总监由总经理提名, 董事会聘任解聘五十九险官副总经理财务总监合规总监首席风险官由总经理提名, 董事会聘任合规总监, 应当向公司住所地证监局报送拟任人董事会聘任解聘 11

12 简历及有关证明材料经公司住所地中国证监会派出机构认可后, 合规总监方可任职董事会解聘合规总监, 应当有正当理由, 并自解聘之日起 3 个工作日内, 将解聘的事实和理由书面报告公司住所地中国证监会派出机构董事会聘任合规总监, 应当向公司住所地证监局报送拟任人简历及有关证明材料经公司住所地中国证监会派出机构认可后, 合规总监方可任职董事会解聘合规总监, 应当有正当理由, 并自解聘之日起 3 个工作日内, 将解聘的事实和理由书面报告公司住所地中国证监会派出机构公司设监事会, 由 6 名监事组成监事会应当包括股东代表公司设监事会, 由 7-9 名监事组成监事会应当包括股东代表和七十四和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3 七十四适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3 职工代职工代表由公司职工通过职工代表大会职工大会或者其他形式表由公司职工通过职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产民主选举产生生公司可以聘请外部专业人士担任监事监事会设监事会主席 1 人监事会主席由全体监事过半数选监事会设监事会主席 1 人监事会主席由全体监事过半数选举产举产生监事会主席召集和主持监事会会议 ; 监事会主席不能履生监事会主席召集和主持监事会会议 ; 监事会主席不能履行职务或行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事集和主持监事会会议会会议 12

13 监事会行使下列职权 : 监事会行使下列职权 : 七十五 ( 一 ) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 ; 七十五 ( 一 ) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 ; ( 二 ) 检查公司财务 ; ( 二 ) 检查公司财务 ; ( 三 ) 对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, ( 三 ) 对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对对违反法律行政法规本章程或者股东大会决议的董事高级违反法律行政法规本章程或者股东大会决议的董事高级管理人管理人员提出罢免的建议 ; 员提出罢免的建议 ; ( 四 ) 当董事高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要 ( 四 ) 对公司全面风险管理承担监督责任, 负责监督检查董事会求董事高级管理人员予以纠正 ; 和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行公司法 ( 五 ) 当董事高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; 事高级管理人员予以纠正 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 六 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行公司法规定 ( 七 ) 依照公司法五十二的规定, 对董事高的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; 级管理人员提起诉讼 ; ( 七 ) 向股东大会提出提案 ; ( 八 ) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查 ; 必要时, 可 ( 八 ) 依照公司法五十二的规定, 对董事高级管以聘请会计师事务所律师事务所等专业机构协助其工作, 费用理人员提起诉讼 ; 13

14 由公司承担 ; ( 九 ) 监督董事会制定利润分配方案的行为 ; ( 十 ) 法律行政法规和公司章程规定的其他职权监事列席董事会会议监事会发现公司经营状况异常, 可以进行调查 ; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由公司承担 ( 九 ) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查 ; 必要时, 可以聘请会计师事务所律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承担 ; ( 十 ) 监督董事会制定利润分配方案的行为 ; ( 十一 ) 法律行政法规和公司章程规定的其他职权监事列席董事会会议监事会发现公司经营状况异常, 可以进行调查 ; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由公司承担 - 新增, 原章程后续款目数顺延, 内容不变八十监事会下设履职尽职监督委员会财务与内部控制监督委员会监事会可以根据需要设立其他专门委员会或调整现有委员会专门委员会根据监事会授权开展工作, 对监事会负责 - 新增, 原章程后续款目数顺延, 内容不变监事会专门委员会工作职责和工作规则由监事会另行制定八十一 14

15 附件二 : 黎蜀宁简历黎蜀宁, 女,1968 年 8 月出生, 博士研究生曾就职于重庆大渡口律师事务所重庆海证律师事务所 ; 曾任中国东方重庆办事处资产处置审查办公室副经理重庆办事处风险管理部法律分部经理重庆办事处风险管理部经理重庆办事处助理总经理兼党委委员武汉办事处助理总经理兼党委委员重庆办事处副总经理兼党委委员重庆市分公司副总经理兼党委委员 2016 年 11 月至今任中国东方法律合规部副总经理 ( 主持工作 ) 15

东兴证券股份有限公司关于向全资子公司东兴证券投资有限公司增资的公告刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容四审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权董事会同意聘任马乐女士为公

东兴证券股份有限公司关于向全资子公司东兴证券投资有限公司增资的公告刊载于上海证券交易所网站 ( 投资者可查询详细内容四审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案表决结果 :11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权董事会同意聘任马乐女士为公证券代码 :601198 证券简称 : 东兴证券公告编号 :2017-052 东兴证券股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任东兴证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 27 日在北京市西城区金融大街 5