一名董事主持股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由执行董事长主持, 执行董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持公司章程第六十八条其他内容保持不变公司章程第一百一十二条原为 : 董事

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巅史白
7 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临海创 B 股海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司第七届董事会第 5 次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 11 月 9 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 5 次会议的通知, 于 2016 年 11 月 14 日以通讯方式召开会议本次会议应参会董事 11 人, 实际参会董事 11 人本次会议符合公司法和公司章程的有关规定, 会议审议并一致通过如下议案 : 1 关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案因工作需要, 根据公司法公司章程及有关法律法规的规定, 同意选举张鹏先生为海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司第七届董事会董事, 任期至第七届董事会任期届满, 刘丹先生不再担任公司董事审计委员会委员职务该议案需提交股东大会审议张鹏先生个人简历详见附件该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 2 关于修改公司章程的议案根据工作需要, 同意公司增设执行董事长, 并对公司章程进行如下修改 : 公司章程第六十八条有关股东大会主持人部分原为 : 股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的

2 一名董事主持股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由执行董事长主持, 执行董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持公司章程第六十八条其他内容保持不变公司章程第一百一十二条原为 : 董事会设董事长 1 人, 可以设副董事长董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生董事会设董事长 1 人, 执行董事长 1 人, 可以设副董事长董事长执行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生公司章程第一百一十三条原为 : 董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 董事会授予的其他职权董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 董事会授予的其他职权执行董事长行使下列职权 : ( 一 ) 协助董事长工作 ; ( 二 ) 经董事长授权, 负责董事会相关工作 ;

3 ( 三 ) 经董事会授予的其他职权公司章程第一百一十四条原为 : 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务公司执行董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由执行董事长履行职务 ; 执行董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务该议案需提交股东大会审议该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 3 关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案根据工作需要, 同意公司增设执行董事长, 并对股东大会议事规则进行如下修改 : 股东大会议事规则第三十九条有关股东大会主持人部分原为: 股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由执行董事长主持 ; 执行董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持股东大会议事规则第三十九条其他内容保持不变该议案需提交公司股东大会审议该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票

4 4 关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案根据工作需要, 同意公司增设执行董事长, 并对董事会议事规则进行如下修改 : 董事会议事规则第七条原为: 董事会会议由董事长召集和主持 ; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务董事会会议由董事长召集和主持 ; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由执行董事长履行职务 ; 执行董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务董事会议事规则第八条原为: 董事会召开定期董事会会议, 应在会议召开 10 日以前书面通知全体与会人员董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开 5 日以前书面通知全体与会人员 ; 情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上做出说明书面通知包括但不限于信件传真电子邮件等形式董事会召开定期董事会会议, 应在会议召开 10 日以前书面通知全体与会人员董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开 5 日以前书面通知全体与会人员 ; 情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议通知或会议上做出说明书面通知包括但不限于信件传真电子邮件等形式该议案需提交公司股东大会审议

5 该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 5 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案根据工作需要, 依据上市公司治理准则的有关规定, 同意公司为董事监事高级管理人员购买安达保险有限公司董事监事及高级管理人员责任保险 ( 以下简称董监高责任险 ), 责任限额人民币 5000 万元 / 年, 保险费不超过人民币 16 万元 / 年同意授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜 ( 包括但不限于确定保险公司 ; 如市场发生变化, 则根据市场情况确定保险金额保险费及其他保险条款 ; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构 ; 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等 ), 以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜该议案需提交股东大会审议该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 6 关于终止九龙山阿平汉国际学校合作项目的议案公司于 2015 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第 26 次会议审议通过了关于公司与英国阿平汉公学签署 < 九龙山阿平汉国际学校合作协议 > 的议案, 同意公司与 Uppingham School UK( 以下称英国阿平汉公学 ) 签署九龙山阿平汉国际学校合作协议, 在浙江平湖九龙山旅游度假区内建设九龙山阿平汉国际学校 ( 以下简称国际学校 ), 其中公司负责国际学校的投资和建设, 英国阿平汉公学负责教学团队的组建和教学工作的组织, 并负责招生组织工作双方同意共同设立项目公司作为投资主体, 项目公司每年需向英国阿平汉公学支付授权费特许权使用费, 至 2025 年, 上述总费用预计为人民币 3800 万元 ( 以实际发生的费用为准 ); 从国际学校正式运营第三年开始, 项目公司每年向英国阿平汉公学支付学费收入分成授权公司管理层签署长期九龙山阿平汉国际学校合作协议以及与合作办学相关的其他协议由于双方未能就具体合作条款达成一致意见, 经友好协商, 现同意终止该项目合作及九龙山阿平汉国际学校合作协议签署事宜

6 该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 7 关于注销公司子公司浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案公司于 2015 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第 26 次会议审议通过了关于设立浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案, 同意设立浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司, 注册资本为 500 万美元, 由公司全资子公司九龙山 ( 香港 ) 有限公司持股 100%; 经营范围为 : 教育项目投资和管理 ; 教育信息咨询 ; 教育文化活动组织策划, 教育文化交流 ; 批发和零售 ; 教育文化用品文具和音乐器材 ; 庆典活动策划, 展览展示服务, 会务服务 ( 最终以工商部门核准后的内容为准 ) 2015 年 12 月 22 日, 浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司完成工商注册登记截至目前, 浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司尚未开展运营工作由于九龙山阿平汉国际学校合作项目终止, 现同意注销浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司, 并授权公司管理层办理注销相关手续该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 8 关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案鉴于以上第项议案经董事会审议通过后, 需提交公司股东大会审议, 现同意召开公司 2016 年第五次临时股东大会, 具体事项将另行通知该议案表决结果 : 同意 11 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票针对上述第 1 项第 5 项议案, 独立董事傅劲德徐麟祥沈银珍秦波周莉均出具了同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ( 的海航创新独立董事关于公司第七届董事会第 5 次会议审议的相关事项的独立意见特此公告海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日

7 附件 : 张鹏先生个人简历张鹏先生个人简历张鹏, 男,1973 年 8 月出生,1994 年毕业于中国民用航空学院 1994 年 7 月加入海航, 历任海南航空股份有限公司维修工程事业部副总经理大新华航空技术有限公司副总裁金鹿公务航空有限公司副总裁金鹿公务航空有限公司总裁金鹿 ( 北京 ) 公务航空有限公司董事长兼总裁上海金鹿公务航空有限公司董事长香港航空公务机管理有限公司董事长

关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议

关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议 2016 年第五次临时股东大会会议材料 2016 年 12 月上海 2016 年第五次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据国家有关法律规定, 特制定本次会议注意事项如下 : 一公司董事会在大会召开过程中, 应当以维护股东的合法权益确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责二出席会议的股东依法享有各项权利, 同时也必须认真履行法定义务,