条款原规定拟修订上董事共同推举的一名董事主持第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生公司副董事长协助董事长工作, 董

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洋片璩
7 years ago
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1 股票简称 : 雅戈尔股票代码 : 编号 : 临雅戈尔集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程及其附件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司经中国证券监督管理委员会关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239 号 ) 的核准, 采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 331,564,986 股, 并于 2016 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续本次非公开发行完成后, 公司注册资本由人民币 2,226,611,695 元变更为人民币 2,558,176,681 元, 总股本由 2,226,611,695 股增加至 2,558,176,681 股根据上述注册资本变更以及公司董事调整的情况 (2015 年 11 月 10 日, 李如刚先生辞去公司副董事长职务 ), 并结合分红政策的调整, 公司拟对公司章程董事会议事规则及未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的相关条款进行修订, 具体情况如下 : 一公司章程修订对照表条款原规定拟修订第六条公司注册资本为人民币 2,226,611,695 元公司注册资本为人民币 2,558,176,681 元第十八条公司股份总数为 2,226,611,695 公司股份总数为 2,558,176,681 股东大会由董事长主持董事长不能履行职第六十七条第一款务或不履行职务时, 由副董事长 ( 公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长主持 ) 主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 1

2 条款原规定拟修订上董事共同推举的一名董事主持第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ( 公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务公司利润分配具体政策如下 : ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 ( 二 ) 现金分红的具体条件和比例 : 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的 30% ( 三 ) 发放股票股利的条件 : 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以提出股票股利分配预案 ( 四 ) 股东违规占用公司资金的, 公司应董事会由 7 名董事组成, 设董事长 1 人董事会设董事长 1 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务公司利润分配具体政策如下 : ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利 ( 二 ) 利润分配的条件和比例 : 1 现金分配的条件和比例: 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下, 公司应当采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的年均可供分配利润的 10% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的, 不得向社会公众公开增发新股发行可转换公司债券或向原股东配售股份公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑未来经营活动和投资 2

3 条款原规定拟修订当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 ( 五 ) 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 在年度利润分配时提出差异化的现金分红政策 : 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理活动的影响, 并充分关注社会资金成本银行信贷和债权融资环境, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况, 提议进行中期现金分配 2 股票股利分配的条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出股票股利分配预案 3 差异化的现金分红政策: 公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; (4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 三 ) 股东违规占用公司资金的, 公司应当 3

4 条款原规定拟修订扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 ( 四 ) 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次第一百七十六条公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在中国证券报上海证券报证券时报上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在公司指定媒体上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保二董事会议事规则修订对照表条款原规定拟修订第五条第十一条公司设董事长 1 人, 设副董事长 1 人, 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长是公司法定代表人公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ( 公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务公司设董事长 1 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长是公司法定代表人董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 4

5 三未来三年 ( 年 ) 股东回报规划修订对照表条款原规定拟修订第四条 1 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 2 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采用现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的 30% 3 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以提出股票股利分配预案 4 股东违规占用公司资金的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 5 公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 在年度利润分配时提出差异化的现金分红政策 : 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利 1 利润分配的形式: 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利 2 利润分配的条件和比例: (1) 现金分配的条件和比例 : 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下, 公司应当采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的年均可供分配利润的 10% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的, 不得向社会公众公开增发新股发行可转换公司债券或向原股东配售股份公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响, 并充分关注社会资金成本银行信贷和债权融资环境, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况, 提议进行中期现金分配 (2) 股票股利分配的条件 : 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出股票股利分配预案 (3) 差异化的现金分红政策 : 公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金 5

6 润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 4 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 3 股东违规占用公司资金的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 4 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重新审定一次特此公告雅戈尔集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日 6

清华紫光股份有限公司

清华紫光股份有限公司股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016 030 紫光股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届监事会第十五次会议, 于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 4 月 29 日在紫光大楼一层 116