深圳证券交易所

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永荣
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国长城公告编号 : 中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以传真 / 电子邮件方式发出, 会议于 2018 年 4 月 16 日在深圳长城大厦 16 楼会议室及北京分会场召开, 应到董事九名, 亲自出席会议董事九名, 全体监事列席了会议, 符合公司法和公司章程的有关规定会议由靳宏荣董事主持, 审议通过了以下议案 : 一关于选举第七届董事会董事长的议案经董事会审议, 选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事长, 任期同第七届董事会审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过二关于第七届董事会各专门委员会组织架构的议案 1 董事会战略委员会组织架构经董事会审议, 选举靳宏荣先生陈小军先生李峻先生吴中海先生为公司第七届董事会战略委员会委员, 靳宏荣先生为主任委员, 任期同第七届董事会审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过 2 董事会审计委员会组织架构经董事会审议, 选举虞世全先生张志勇先生蓝庆新先生为公司第七届董事会审计委员会委员, 虞世全先生为主任委员, 任期同第七届董事会审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过 3 董事会提名委员会组织架构经董事会审议, 选举吴中海先生吕宝利先生虞世全先生为公司第七届董事会提名委员会委员, 吴中海先生为主任委员, 任期同第七届董事会第 1 页共 7 页

2 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过 4 董事会薪酬与考核委员会组织架构经董事会审议, 选举蓝庆新先生孔雪屏女士虞世全先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员, 蓝庆新先生为主任委员, 任期同第七届董事会审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过三关于聘任总裁的议案根据董事会提名委员会的建议, 经董事会审议, 决定聘任陈小军先生为公司总裁, 任期同第七届董事会 ( 简历见附件 ) 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过四关于聘任高级副总裁的议案根据董事会提名委员会的建议, 经董事会审议, 决定聘任徐刚先生周庚申先生戴湘桃先生周在龙先生段军先生为公司高级副总裁, 任期同第七届董事会 ( 简历见附件 ) 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过五关于聘任财务总监的议案根据董事会提名委员会的建议, 经董事会审议, 决定聘任刘文彬先生为公司财务总监, 任期同第七届董事会 ( 简历见附件 ) 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过六关于聘任董事会秘书的议案根据董事会提名委员会的建议, 经董事会审议, 决定聘任郭镇先生为公司董事会秘书, 任期同第七届董事会 ( 简历见附件 ) 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过公司独立董事对聘任总裁高级副总裁财务总监及董事会秘书事宜发表了同意的独立意见, 认为聘任高级管理人员提名程序符合公司章程的有关规定, 候选人的任职资格符合公司法公司章程的有关规定, 董事会表决程序符合法律法规的规定具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ( 刊载的相关内容七关于聘任证券事务代表的议案经董事会审议, 决定聘任邓文韬先生为公司证券事务代表, 任期同第七届董第 2 页共 7 页

3 事会 ( 简历见附件 ) 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过八关于收购及增资天地超云的议案 ( 详见同日公告号关于收购天地超云部分股权及增资的公告 ) 为实现公司战略发展需要, 进一步完善安全整机服务器云计算业务领域的产业链和生态链, 公司与北京天地超云科技有限公司 ( 简称天地超云 ) 各股东方于 2018 年 1 月 27 日签署了关于北京天地超云科技有限公司投资意向书 ( 简称投资意向书 ), 就收购天地超云管理层股东 4% 股权及未来继续增资事宜达成了初步意向在投资意向书签署后, 各方积极落实并促成股权转让及增资的相关工作, 包括具体收购方案交易价格等根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告 ( 东洲评报字 [2018] 第 0078 号 ), 天地超云截至 2017 年 7 月 31 日的股东全部权益的评估值为人民币 28, 万元在此基础上, 经公司与天地超云各股东方友好协商, 各方拟就公司收购天地超云管理层股东 4% 股权及增资事宜签署具体协议拟定管理层股东 4% 股权的转让价格为人民币 1, 万元, 同时公司向天地超云增资人民币 20, 万元收购及增资事宜完成后, 公司持有天地超云股权比例为 44% 审议结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过特此公告中国长城科技集团股份有限公司董事会二 O 一八年四月十七日附件 : (1) 陈小军先生, 现任本公司董事党委书记, 中国国籍, 毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业, 大学本科学历, 工学学士, 工程师兼任武汉中原电子集团有限公司董事长曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记中国通广电子公司副总经理第 3 页共 7 页

4 通广 - 北电网络有限公司总经理等职 2016 年 11 月起任本公司总裁,2016 年 12 月首次担任本公司董事,2018 年 4 月换届选举时连任本公司第七届董事会董事陈小军先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 60,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 陈小军先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (2) 徐刚先生, 中国国籍, 毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业, 大学本科学历 ; 华中科技大学电子与信息工程专业, 工程硕士学位 ; 研究员级高级工程师现任武汉中原电子集团有限公司副董事长, 曾任武汉中原电子集团有限公司董事兼总经理副总经理总经理助理兼制造部部长等职 2017 年 1 月起任本公司高级副总裁徐刚先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 60,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 徐刚先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (3) 周庚申先生, 中国国籍, 毕业于清华大学精密仪器系清华大学经济管理学院, 获工学学士和工商管理硕士学位, 教授级高级工程师兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员 2007 年 12 月当选 2007 品牌中国年度人物, 2008 年 2010 年两次当选中国信息产业年度经济人物曾任本公司董事兼总裁副总裁, 打印机事业部总经理, 显示器事业部总经理等职 2016 年 11 月起任本公司高级副总裁周庚申先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 97,680 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 周庚申先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法第 4 页共 7 页

5 律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (4) 戴湘桃先生, 中国国籍, 毕业于湖南大学电气工程系工业电气自动化专业, 大学本科学历, 工学学士, 工程师曾任长城信息产业股份有限公司董事兼总经理副总经理总裁助理兼终端本部总经理等职 2017 年 1 月起任本公司高级副总裁戴湘桃先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 60,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 戴湘桃先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (5) 周在龙先生, 中国国籍, 毕业于长江商学院工商管理专业, 硕士研究生曾任中国电子信息产业集团有限公司第六研究所副所长浪潮集团公司大客户部副总经理, 中国软件与技术服务股份有限公司政府行业总监税务事业部总经理总经理助理兼重大工程部总经理高级副总经理, 长城计算机软件与系统有限公司总经理董事长等职 2016 年 12 月起任本公司高级副总裁周在龙先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 60,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 周在龙先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (6) 段军先生, 中国国籍, 毕业于电子科技大学电子工程系, 大学本科学历, 工学学士 ; 曾任华为技术有限公司运营商 BG Marketing 营销总监上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理上海贝尔 - 阿尔卡特朗讯移动事业集团首席技术官通广北电有限公司市场总监等职 2017 年 10 月起任本公司高级副总裁段军先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高第 5 页共 7 页

6 管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 20,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 段军先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (7) 刘文彬先生, 中国国籍, 毕业于湖南大学, 会计硕士学位 ; 全国会计领军人才 ; 高级会计师国际注册高级会计师注册理财规划师曾任长城信息产业股份有限公司财务总监副总会计师财务部部长副部长等职 2017 年 2 月起任本公司财务总监刘文彬先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 60,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 刘文彬先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (8) 郭镇先生, 中国国籍, 毕业于东北财经大学, 工商管理硕士曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管采购主管, 长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师, 长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员, 深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办, 长城科技股份有限公司董事长秘书及本公司办公室主任 2006 年 2 月起任本公司董事会秘书郭镇先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事高管不存在关联关系 ; 持有本公司股份 28,000 股 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 郭镇先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (9) 邓文韬先生, 中国国籍, 毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业, 大学本科学历, 工科学士, 中级经济师曾任博世汽车检测设备 ( 深圳 ) 有限公司软件工程师 2009 年 6 月至今, 任职本公司董事会办公室工作人员, 从事证券事务管理工作邓文韬先生与本公司实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事监事第 6 页共 7 页

7 高管不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 邓文韬先生不是失信被执行人 ; 其任职资格符合公司法等相关法律法规规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件 (10) 公司董事会秘书证券事务代表联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭镇邓文韬电话传真电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn 第 7 页共 7 页

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019