海南金盘实业股份有限公司

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兆贻卜
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1 证券代码 : 证券简称 : 海马汽车公告编号 : 海马汽车集团股份有限公司董事会九届二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏海马汽车集团股份有限公司董事会九届二十次会议于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出会议通知, 并于 3 月 29 日下午 13:30 以现场与通讯表决相结合的方式召开会议现场地点为公司会议室本次会议应出席会议董事 9 人其中,7 名董事现场出席, 张会文和刘海权以通讯方式表决孙忠春董事长主持本次会议, 公司监事会成员公司高级管理人员列席会议会议听取了 2017 年度审计工作总结报告会议审议通过了以下议案 : 一以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年度工作报告及 2018 年工作计划, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议具体内容详见公司 2017 年年度报告全文第三四节二以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于计提资产减值准备的议案, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议详见公司于同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的关于计提资产减值准备的公告三以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于核销相关资产的议案会议同意公司对部分确认不能收回的相关资产共计 2,812 万元进行核销处理, 影响归属于上市公司股东的净利润万元四以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于会计政策变更 1

2 的议案详见公司于同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的关于会计政策变更的公告五以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年度财务决算报告, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议六以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年度利润分配预案, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议会议同意公司 2017 年度不进行利润分配, 亦不以公积金转增股本公司未分配利润将用于公司 2018 年度经营和投资并滚存至以后年度分配七以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年度内部控制评价报告公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事会认为 : 报告期内, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制八以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年年度报告全文及摘要, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议详见公司于 4 月 3 日刊登在中国证券报证券时报的 2017 年年度报告摘要及巨潮资讯网上的 2017 年年度报告全文及摘要公司董事会及董事保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任九以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2017 年度募集资金存放与使用情况报告详见公司于同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的 2017 年度募集资金存放与使用情况报告十以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于续聘财务内部控制审计机构及支付其报酬的议案, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议 2

3 会议同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年公司 2017 年度财务审计报酬为 62 万元内部控制审计报酬为 32 万元十一以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于推举第十届董事会董事候选人的议案, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议公司第十届董事会董事候选人为 : 孙忠春卢国纲肖丹覃铭张会文蔡海雄孟兆胜杜传利魏建舟其中 : 孟兆胜杜传利魏建舟为独立董事候选人十二以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于预计 2018 年度日常关联交易的议案, 并将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议详见同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的日常关联交易预计公告关联董事孙忠春肖丹和卢国纲回避表决此议案十三以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案详见同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的关于召开公司 2017 年度股东大会的通知十四以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 通过了 2018 年度投资者关系管理工作计划详见同日刊登在中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的 2018 年度投资者关系管理工作计划海马汽车集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 2 日附 : 董事候选人简历孙忠春, 男,1964 年生, 大学本科, 高级工程师现任本公司董事长总经理, 海马汽车有限公司总经理执行董事 1994 年至 2007 年, 历任海马汽车公司调度生产管理部长经营计划部长总经理助理副 3

4 总经理, 一汽海马销售总经理 ;2006 年至 2013 年任本公司副总经理 ; 2007 年至今任海马汽车有限公司总经理 ;2013 年至 2016 年 3 月任本公司执行总裁 ;2013 年至今任本公司董事 ;2014 年至今任海马汽车有限公司执行董事 ;2016 年 3 月至今任本公司总经理 ;2016 年 8 月至今任本公司董事长未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人卢国纲, 男,1967 年生, 大学本科, 工程师现任本公司执行董事一汽海马总经理 2003 年至 2007 年, 任一汽海马采购部部长 ;2007 年至 2008 年, 任海马新能源常务副总经理 ;2008 年至 2016 年 2 月, 历任海马汽车有限公司总经理助理副总经理常务副总经理 ;2016 年 3 月至 11 月任海马新能源总经理 ;2016 年 7 月至今任一汽海马总经理 ;2016 年 8 月至今任本公司执行董事未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人肖丹, 女,1971 年生, 硕士研究生, 高级工程师高级经济师现任本公司执行董事副总经理董事会秘书财务负责人, 海马汽车有限公司常务副总经理 1992 年至 2004 年, 历任海马汽车公司经营计划部科长总经办副主任管理部部长董事会秘书等 ;2004 年至今任本公司董事会秘书 ;2010 年至今任本公司副总经理 ;2013 年至今任本公司财务负责人 ;2016 年 3 月至今任海马汽车有限公司常务副总经理 ;2016 年 8 月至今任本公司执行董事未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人覃铭, 男,1978 年生, 大学本科现任海马新能源副总经理 2001 年至 2005 年, 就职于海马汽车公司经营管理部 ;2005 年至 2007 年, 就职于本公司投资管理部 ;2007 年至 2012 年, 任海马汽车有限公司计财部副部长采购部部长 ;2012 年至 2016 年, 任海马销售副总经理 ;2016 年 3 月至 2016 年 10 月, 任海马投资运控中心主任 ;2016 年 11 月至今 4

5 任海马新能源副总经理未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人张会文, 男,1968 年生, 硕士研究生, 高级工程师现任本公司董事副总经理, 海马汽车有限公司副总经理 1990 年至 2004 年, 一汽集团工程师 ;2004 年至 2010 年任一汽海马副本部长 ;2010 年至今任海马汽车有限公司副总经理 ;2016 年 8 月至今任本公司董事副总经理未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人蔡海雄, 男,1972 年生, 大学本科, 工程师现任一汽海马副总经理 1993 年至 2004 年, 历任海马汽车公司技术员采购工程师 ;2004 年至 2012 年, 历任一汽海马经营计划部企管科科长, 经营管理部副部长部长, 管理本部本部长助理副本部长本部长 ;2012 年至 2014 年, 历任本公司投资管理部部长总监业务师 ;2014 年 2 月至 7 月, 任一汽海马总经理助理管理本部本部长 ;2014 年 7 月至今, 任一汽海马副总经理未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人孟兆胜, 男,1962 年生, 硕士研究生, 注册会计师资产评估师税务师土地估价师现任本公司独立董事, 北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理, 新大洲海峡航运华天科技海南海药独立董事 1983 年至 1999 年, 历任内蒙古财经学院会计系讲师海南资产评估事务所评估师海南惟信会计师事务所副所长 ;2000 年至 2009 年, 历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师总经理 ;2010 年至 2012 年任海南中博汇财务咨询有限公司总经理 ;2012 年至今任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理 2015 年至今任本公司独立董事未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人 5

6 杜传利, 男,1967 年生, 在职研究生, 注册会计师资产评估师现任本公司独立董事, 海南海正会计师事务所主任会计师, 海航投资独立董事 1990 年至 2009 年, 历任河南商丘财会干校教师海南大正会计师事务所部门经理本公司独立董事第一投资招商股份有限公司独立董事 ; 1999 年至今任海南海正会计师事务所主任会计师 2015 至今任本公司独立董事未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人魏建舟, 男,1963 年出生, 硕士研究生, 注册会计师资产评估师税务师现任海南振华会计师事务所副主任会计师 1982 年至 1986 年, 任河南灵宝新卫机械厂助理馆员 ;1989 年至 1993 年, 任武汉水运工程管理学院讲师 ;1993 年至 1994 年, 任海南港务局财务处会计师 ;1994 年至 1998 年, 任海口港集团公司财务部科长 ;1998 年 3 月至今任海南振华会计师事务所副主任会计师 2009 年至 2015 年任本公司独立董事未持有本公司股份, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 非失信被执行人 6

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019