(4) 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名许晓霞 刘岳屏 冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人, 任

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1 证券代码 : 证券简称 : 比音勒芬公告编号 : 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况比音勒芬服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 5 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开 通知于 2017 年 12 月 16 日以传真 电子邮件等方式向全体董事发出, 应出席会议董事 7 人, 实际出席会议董事 7 人, 监事 高级管理人员列席, 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况本次会议审议并通过了以下议案 : 1. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名谢秉政 申金冬 唐新乔 陈阳为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年 出席会议的董事对以上候选人进行分项表决, 表决结果如下 : (1) 选举谢秉政先生为第三届董事会非独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; (2) 选举申金冬先生为第三届董事会非独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; (3) 选举唐新乔女士为第三届董事会非独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; - 1 -

2 (4) 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名许晓霞 刘岳屏 冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年 (1) 选举许晓霞女士为第三届董事会独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; (2) 选举刘岳屏先生为第三届董事会独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; (3) 选举冯敏红女士为第三届董事会独立董事同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明 详见巨潮资讯网 ( 本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 3. 关于变更部分募集资金用途的议案为提升募集资金的使用效率, 同意拟对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的 营销网络建设项目 的投资进行优化调整, 将尚未投入使用的部分募集资金用于新增的 比音勒芬智能化仓储中心项目, 上述拟变更的募集资金总额为 22,412 万元 本次变更不构成关联交易 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 公司 关于变更部分募集资金用途的公告 详见 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网(

3 4. 关于公司向银行申请授信额度的议案同意我公司在人民币 12,000 万元授信额度内向上海浦东发展银行广州东湖支行申请办理银行承兑汇票 保函 信用证等融资业务 并授权公司董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述融资项下有关的法律文件 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 5. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案根据 公司章程 的相关规定, 鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议, 公司拟定于 2018 年 1 月 26 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 在公司召开 2018 年第一次临时股东大会 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 详见 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 三 备查文件 1. 第二届董事会第二十二次会议决议 ; 2. 独立董事独立意见 ; 3. 深交所要求的其他文件 特此公告 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 9 日 - 3 -

4 附件 : 候选人简历 谢秉政先生 谢秉政先生公司董事长, 男,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 暨南大学高级管理人员工商管理硕士 中国流行色协会副会长 中国纺织规划研究会副会长 中国服装协会常务理事 中国纺织工业企业管理协会 ( 中国纺织企业家联合会 ) 常务理事 广东省服装服饰行业协会副会长 广州市民营企业商会副会长 暨南大学 EMBA 联谊会执行副会长 全国纺织工业劳动模范 2007 年 10 月起担任公司执行董事 ( 法定代表人 );2012 年 2 月至今, 任公司董事长 谢秉政先生持有公司股票 4,400 万股, 占公司股份总数的 41.25%, 与配偶冯玲玲女士 ( 持有公司股票 400 万股, 占公司股份总数的 3.75%) 同为公司控股股东 实际控制人, 与股东谢挺 ( 持有公司股票 800 万股, 占公司股份总数的 7.5%) 为兄弟关系, 三者互为一致行动人, 除此以外, 谢秉政先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 申金冬先生 申金冬先生公司董事 总经理 核心技术人员, 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,EMBA 在读 自 2003 年 3 月起担任公司常务副总经理 2012 年 2 月至今, 任公司董事 总经理 申金冬先生持有公司股票 400 万股, 占公司股份总数的 3.75%, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 - 4 -

5 唐新乔女士 唐新乔女士公司董事 副总经理 财务总监, 女,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级会计师 曾担任广州市富华制衣有限公司财务总监 广州市腾龙电脑有限公司财务总监 2006 年 12 月起担任公司副总经理 财务总监 2012 年 2 月至今, 任公司董事 副总经理和财务总监 唐新乔女士持有公司股票 160 万股, 占公司总股份数的 1.50%, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 陈阳先生 陈阳先生公司董事 副总经理 董事会秘书, 男,1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生 曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任 江山帝景高尔夫俱乐部总经理 2011 年 9 月起担任公司副总经理 董事会秘书 2012 年 2 月至今, 任公司董事 副总经理和董事会秘书 陈阳先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 - 5 -

6 许晓霞女士 许晓霞女士女,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生 曾担任广东汕头公元感光材料研究所工程师 广东汕头感光材料经营公司部门经理 广东汕建国际实业集团机电设备公司副总经理 加拿大赛百威国际教育机构广州公司总经理 华南理工大学工商管理学院培训中心主任 ;2013 年 1 月至今担任华南理工大学工商管理学院院长助理 华南理工大学广东民营企业家培训学院执行院长 许晓霞女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 许晓霞女士暂未取得独立董事资格证书, 其已报名参加 2018 年 1 月 10 日 -12 日的独立董事培训, 承诺取得深交所认可的独立董事资格证书 刘岳屏先生 刘岳屏先生公司独立董事, 男,1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级环境艺术设计师 曾担任广东省华联制冷设备公司总经理 广东省服装研究设计中心主任, 广东省服装服饰行业协会会长 ;2011 年至今担任广东服装研究设计中心有限公司董事长 2015 年 12 月至今担任广东省服装服饰行业协会执行会长,2015 年 2 月至今任公司独立董事 刘岳屏先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 - 6 -

7 冯敏红女士 冯敏红女士女,1979 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 高级会计师 曾任广东恒健投资控股有限公司部长助理兼广东恒健资产管理有限公司董事 运营总监, 广州悦年轮资产管理有限公司副总经理,2017 年 11 月至今, 任广东中科招商创业投资管理有限责任公司助理总裁 2018 年 1 月起任南兴装备股份有限公司独立董事 冯敏红女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在 公司法 公司章程 等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人 - 7 -