与本届董事会任期一致 3 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 同意选举董事会下设各专门委员会委员, 具体如下 : 名称 主任 其他委员 战略委员会 俞龙生 郑玉英 李再华 ( 独立董事 ) 提名委员会 朱杭 ( 独立董事 ) 俞

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 龙生股份公告编号 : 浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 董事会召开情况 : 浙江龙生汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开 会议通知于 2013 年 5 月 15 日以专人送达及邮件方式通知各董事 会议由董事俞龙生先生主持, 出席会议应到董事 7 名, 亲自出席董事 7 名 本次会议召开符合 公司法 公司章程 等法律法规的规定 二 董事会会议审议情况 : 1 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选 举公司第二届董事会董事长的议案 同意选举俞龙生先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 与 本届董事会任期一致 2 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选 举公司第二届董事会副董事长的议案 同意选举郑玉英女士为公司第二届董事会副董事长, 任期三年,

2 与本届董事会任期一致 3 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 同意选举董事会下设各专门委员会委员, 具体如下 : 名称 主任 其他委员 战略委员会 俞龙生 郑玉英 李再华 ( 独立董事 ) 提名委员会 朱杭 ( 独立董事 ) 俞龙生 李再华 ( 独立董事 ) 审计委员会 竺素娥 ( 独立董事 ) 郑玉英 朱杭 ( 独立董事 ) 薪酬与考核委员会 李再华 ( 独立董事 ) 郑玉英 竺素娥 ( 独立董事 ) 各专门委员会任期与第二届董事会董事任期一致 期间如有委员 不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格 4 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘 任公司总经理的议案 同意聘任郑玉英女士为公司总经理, 全面负责公司经营管理工 作, 任期三年, 与本届董事会任期一致 5 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘 任公司其他高级管理人员的议案 同意聘任贾坤先生 李党生先生 吴土生先生为公司副总经理, 贾坤先生为公司董事会秘书, 郑雷先生为公司财务总监, 任期三年, 与本届董事会任期一致 6 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘

3 任公司审计部负责人的议案 同意聘任王波先生为公司审计部负责人, 任期三年, 与本届董事 会任期一致 7 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘 任公司证券事务代表的议案 同意聘任钱智龙先生为公司证券事务代表, 任期三年, 与本届董事会任期一致 钱智龙先生联系方式 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :longsheng@longsheng988.com 办公地址 : 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区 三 备查文件 1 公司第二届董事会第一次会议决议 ; 2 其他与本次会议相关的文件 特此公告 浙江龙生汽车部件股份有限公司 董事会 二 一三年五月二十二日

4 附件 : 第二届董事会第一次会议决议相关人员简历俞龙生先生,1960 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学 EMBA 在读 俞龙生先生曾任桐庐严陵汽车配件厂厂长 桐庐县第一汽车配件厂厂长, 杭州市汽车内饰件有限公司执行董事, 现任本公司董事长 俞龙生先生同时兼任中国汽车协会车身附件委员会理事 浙江省汽车工业协会副会长 桐庐县政协委员 桐庐县机电协会副会长 桐庐县企业家协会副会长 截止公告日, 俞龙生先生持有股票 3132 万股, 占公司总股份的 27%, 是公司的控股股东及实际控制人 俞龙生先生与副董事长 总经理郑玉英是夫妻关系, 与公司董事俞赟是父女关系 ; 与其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 俞龙生先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 郑玉英女士,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 研究生在读 郑玉英女士曾任桐庐县第一汽车配件厂副厂长兼工会主席 杭州市汽车内饰件有限公司监事, 现任本公司副董事长兼总经理 郑玉英女士同时兼任桐庐玉龙实业有限公司执行董事, 浙江桐庐农村合作银行董事 杭州市工商联副会长 杭州市工商联妇委会主任 杭州市人大代表 桐庐县工商联副会长 桐庐县人大代表 截止公告日, 郑玉英女士持有股票 2523 万股, 占公司总股份的 21.75%, 是公司的控股股东及实际控制人 郑玉英先生与董事长俞龙生是夫妻关系, 与董事俞赟是母女关系 ; 与其他董事 监事和高级管

5 理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形 朱杭先生, 本公司独立董事,1947 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 教授级高级工程师 朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主任 山西省机械设计研究院技术员 电子部计算机外部设备研究所计划科技处处长 浙江嵊县副县长 浙江省科技风险投资公司总工程师 浙江省科技开发中心党委书记 主任 浙江精功科技股份有限公司副董事长, 目前任浙江省技术经纪人协会副会长, 兼任浙江宝鼎重工股份有限公司独立董事 截止公告日, 朱杭先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 竺素娥女士, 本公司独立董事,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 注册会计师 ( 非执业 ) 竺素娥女士现任浙江工商大学财会学院财务管理研究所所长, 会计学教授, 兼任浙江杭萧钢构股份有限公司 浙江康盛股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司 杭叉集团股份有限公司独立董事 截止公告日, 竺素娥女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高

6 级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 李再华女士, 本公司独立董事,1957 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历, 高级工程师 李再华女士是中国质量认证中心武汉分中心技术委员会委员, 兼任全国汽车标准化技术委员会车身附件分技术委员会秘书长 全国汽车标准化技术委员会车身分技术委员会委员 中国汽车工业协会车身附件委员会副秘书长 国家认监委汽车及部件技术专家组成员 武汉市政府采购技术专家 截止公告日, 李再华女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 贾坤先生,1968 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 历任长江精工钢结构股份有限公司战略发展部经理 董事会秘书等职,2010 年 5 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书 无在其他单位任职或兼职情况 截至披露日, 贾坤先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

7 李党生先生,1967 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学工商管理高级研修班在读, 工程师 曾就职桐庐电器厂技术科,2003 年起任职杭州市汽车内饰件有限公司, 任副总经理,2010 年 5 月至今任本公司副总经理兼总工程师 无在其他单位任职或兼职情况 截至披露日, 李党生先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 吴土生先生,1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生在读 2002 年起任职杭州市汽车内饰件有限公司, 历任销售部部长 主管销售副总经理等职,2010 年 5 月至今任本公司副总经理,2013 年 5 月起兼任公司董事 无在其他单位任职或兼职情况 截至披露日, 吴土生先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 郑雷先生,1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级会计师, 注册会计师 ( 非执业 ) 2002 年 1 月至 2005 年 12 月, 任天健事务所高级项目经理 ;2006 年 1 月至 2009 年 6 月, 任杭州钟鼎进出口有限公司财务总监 ;2009 年 6 月至 2010 年 7 月, 任汉尔姆 ( 杭

8 州 ) 家具有限公司财务总监,2010 年 8 月至今任本公司财务总监 无在其他单位任职或兼职情况 截至披露日, 郑雷先生未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 王波, 男,1980 年出生, 浙江桐庐人, 大专学历, 会计电算化专业 2003 年起从事会计工作, 历任桐庐富洪服饰有限公司 杭州恩诺杰科技有限公司主办会计 2010 年 1 月至今在本公司担任财务经理职务 截至目前, 王波先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形 钱智龙, 男,1978 年生, 大学本科学历, 中国国籍, 无永久境外居留权 历任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表 江苏恒康家居科技有限公司证券部经理 浙江军联机械电子控股有限公司董事会秘书 2011 年 12 月进入本公司董事会办公室工作 截至目前, 钱智龙先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形, 不存在 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 规定的不得担任证券事务代表的情形 已获得深圳证券交易所颁发的 董

9 事会秘书资格证书