生为公司董事会秘书公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法, 提名方式聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求独立董事的独立意见为同意同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过了公司八届董事会聘任高管人员提名函 ; 经总裁提名, 董事会决定聘任李男行先

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题施
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1 股票代码 : 股票简称 : 浙江医药编号 : 临浙江医药股份有限公司第八届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况浙江医药股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日下午在绍兴中金豪生酒店四楼会议室召开了第八届一次董事会会议本次会议的通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出会议应参加董事十一人, 实际参加董事 10 人, 独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议, 委托独立董事彭师奇先生代为表决, 公司监事及其他高级管理人员列席会议会议由李春波先生主持, 符合公司法和公司章程的有关规定和要求二董事会会议审议情况 1 审议通过了关于选举公司八届董事会董事长副董事长的议案 ; 会议一致选举李春波先生为公司八届董事会董事长, 李俊喜先生为公司八届董事会副董事长同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过了关于公司八届董事会四个专门委员会委员组成的方案 ; 公司八届董事会战略提名审计薪酬与考核委员会等四个专门委员会的召集人和委员名单如下 : 战略委员会 : 李春波 ( 召集人 ) 李俊喜陈乃蔚朱金林马文鑫; 提名委员会 : 彭师奇 ( 召集人 ) 陈乃蔚李春波; 审计委员会 : 黄董良 ( 召集人 ) 朱建伟马文鑫; 薪酬委员会 : 陈乃蔚 ( 召集人 ) 黄董良王炜同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了公司八届董事会聘任总裁董事会秘书提名函 ; 经公司董事长提名, 董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁, 聘任叶伟东先

2 生为公司董事会秘书公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法, 提名方式聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求独立董事的独立意见为同意同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过了公司八届董事会聘任高管人员提名函 ; 经总裁提名, 董事会决定聘任李男行先生为公司常务副总裁, 聘任朱金林先生马文鑫先生为公司副总裁, 朱金林先生分管质量, 马文鑫先生分管安全环保 ; 聘任赵俊兴先生张定丰先生俞焕明先生吕旭峰先生王红卫先生为公司高级管理人员, 赵俊兴先生分管出口制剂研发 ( 首席科学家 ), 张定丰先生分管浙江昌海制药有限公司, 俞焕明先生分管国内药品制剂营销, 吕旭峰先生分管新昌制药厂, 王红卫先生分管昌海生物分公司 ; 聘任张培红女士为公司财务总监公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法, 提名方式聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求独立董事的独立意见为同意同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案 ; 董事会决定聘任巫梦梦女士为证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上职务聘任任期均为三年附件 : 董事长副董事长高级管理人员证券事务代表简历特此公告浙江医药股份有限公司董事会 2018 年 6 月 15 日

3 附件 : 董事长副董事长高级管理人员证券事务代表简历李春波先生,1959 年出生, 中共党员, 中国药科大学医药经济管理专业毕业, 教授级高级工程师, 高级会计师, 历任新昌制药厂财务科长副厂长总会计师,1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长,2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长,2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理, 2009 年 6 月至今任本公司董事长李俊喜先生,1965 年出生, 东北财经大学基建经济专业毕业, 高级会计师历任交通部财务局物价处干部国家交通投资公司资金财务部会计处干部国通天港实业开发公司财务部副经理,1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交通实业公司计财部副经理外派干部外派项目经理项目经理,2002 年 12 月至 2008 年 5 月任国投交通公司计财部经理,2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国投物业有限责任公司总经理助理副总经理,2011 年 3 月至 2015 年 12 月任国投高科技投资有限公司副总经理,2015 年 12 月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理 2015 年 6 月至今任公司副董事长吕春雷先生,1967 年生, 中共党员, 浙江工业大学精细化工专业毕业, 南京工业大学生物化工专业博士研究生学历, 教授级高级工程师历任新昌制药厂研究所合成室主任, 新昌制药厂合成二车间主任, 新昌制药厂厂长助理兼生产部经理, 新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长, 新昌制药厂常务副厂长, 新昌制药厂代厂长,2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长,2006 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司副总经理,2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事副总经理 2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理 2018 年 6 月起任公司董事总裁李男行先生,1986 年生, 华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业 2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习 2013 年 5 月至 2013 年 12 月任公司控股子公司美国维泰尔有限责任公司副总裁,2014 年 1 月至今任美国维泰尔有限责任公司总裁,2017 年 5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理 2018 年 6 月起任公司董事常务副总裁

4 朱金林先生,1975 年生, 中共党员, 高级工程师, 高级技师华东师范大学分析化学专业毕业, 理学硕士, 北京大学国际药物工程管理专业 (IPEM), 工程硕士历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任, 新昌制药厂质管部副部长, 浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长 2006 年 8 月至 2015 年 6 月任新昌制药厂质量管理部部长质量授权人,2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理助理,2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任,2015 年 6 月 11 日至今任本公司副总裁质量总监, 分管质量马文鑫先生,1965 年生, 中共党员, 教授级高级工程师, 历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总经理助理技改部经理厂长助理副厂长,2003 年 7 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长,2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理兼维生素厂厂长 2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月任本公司副总裁兼维生素厂厂长 2018 年 6 月起任公司副总裁, 分管安全环保赵俊兴先生,1968 年生, 俄克拉荷马大学化学工程专业毕业, 获硕士学位, 1994 年至 1996 年任 Cbiron 公司 ( 诺华 ) 药物分析员,1996 年至 2002 年任拜尔生物制药首席工程师,2002 年至 2003 年任辉瑞制药 ( 法玛西亚 ) 企业质量顾问,2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理,2005 年至 2008 年任辉瑞制药质量 & 验证经理,2008 年至 2013 年任赛金药业亚太区运营总监,2013 年 4 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理 2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁 2018 年 6 月起任公司高级管理人员, 分管出口制剂研发张定丰先生,1970 年生, 浙江大学化工系毕业, 高级工程师, 历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理, 新昌制药厂厂长助理, 新昌制药厂副厂长, 2006 年 6 月至 2007 年 12 月任新昌制药厂代厂长,2007 年 12 月至 2009 年 6 月任新昌制药厂厂长 2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理兼新昌制药厂厂长 2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁 2018 年 6 月起任公司高级管理人员, 分管浙江昌海制药有限公司

5 俞焕明先生,1968 年生, 中共党员, 浙江工业大学生物化工本科学历,1991 年 9 月至 1995 年 5 月在浙江新昌酒厂工作, 历任车间工艺员生产科副科长 1995 年 5 月至 2001 年 2 月在新昌制药厂工作, 历任市场部产品经理药品营销公司区域经理 2001 年 2 月至 2003 年 9 月任浙江中强医药有限公司总经理 2003 年 2 月至 2012 年 7 月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理 2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理杭州来益生命营养科技有限公司总经理 2015 年 6 月至 2018 年 6 月任本公司副总裁 2018 年 6 月起任公司高级管理人员, 分管国内药品制剂营销叶伟东先生,1963 年生, 浙江大学化工系毕业, 教授级高级工程师 1987 年 8 月至 1990 年 6 月在宁波市环境保护科学研究所工作,1990 年 7 月至 2008 年 3 月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作, 历任车间主任研究院副院长研究院院长,2008 年 3 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总工程师,2015 年 6 月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书叶伟东先生与本公司本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系, 截至本公告披露日, 叶伟东先生持有公司股份数量为 400,000 股, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒吕旭峰先生,1970 年生, 中共党员, 本科学历, 经济师技术职务历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任生产部副经理分厂厂长党委副书记兼纪委书记团委书记, 浙江医药监管部经理 2011 年 5 月 11 日至 2015 年 8 月 6 日任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司副总经理 2012 年 6 月至 2017 年 8 月任昌海生物分公司党委副书记兼纪委书记 2015 年 6 月 11 日至今任公司职工监事 2015 年 8 月 6 日至 2018 年 6 月任新昌制药厂常务副厂长 2018 年 6 月起任公司高级管理人员, 分管新昌制药厂王红卫先生,1969 年生, 重庆大学精细化工专业本科毕业, 高级工程师 2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长 ;2005 年至 2011 年新昌制药厂副厂长 ;2013 年至 2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经理 ;2015 年 6 月自 2018 年 6 月任浙江医药总裁助理昌海生物分公司副总经理 ;2016 年 1 月至 2018 年 6 月昌海生物维生素厂厂长 ( 兼 ) 2018 年 6 月起任公司高级管理人

6 员, 分管昌海生物分公司张培红女士,1968 年生, 华南师范大学会计学专业 2001 年 03 月至 2006 年 09 月任浙江医药股份有限公司商业公司副总经理 ;2006 年 10 月至 2007 年 5 月任浙江医药股份有限公司财务副经理,2007 年 5 月至 2013 年 2 月任浙江医药股份有限公司财务部经理 ;2013 年 2 月至今任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司财务总监 2018 年 6 月起任公司财务总监巫梦梦女士,1992 年生, 浙江大学数学系本科毕业, 自 2013 年 8 月进入浙江医药股份有限公司工作,2016 年 3 月至今任公司证券事务代表已于 2015 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书巫梦梦女士与本公司本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系, 截至本公告披露日, 巫梦梦女士持有公司股份数量为 10,000 股, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn