昆明制药集团股份有限公司六届四次董事会决议

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昶麻
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1 证券代码 : 证券简称 : 昆药集团公告编号 : 临号昆药集团股份有限公司九届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任昆药集团股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届一次董事会议的通知和材料, 并于 2018 年 11 月 2 日以现场加电话会议的方式召开会议由公司汪思洋董事召集并主持, 本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决 9 人, 符合公司法和公司章程的规定会议以记名方式投票表决, 一致审议通过以下决议 : 1 关于选举公司九届董事会董事长的议案根据公司章程的规定, 公司董事会设董事长一人, 经与会董事表决, 董事会选举汪思洋先生为公司九届董事会董事长 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 汪思洋, 男,1987 年 2 月出生, 华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业,2011 年美国波士顿大学硕士毕业 2010 年 1 月参加工作, 曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长总裁助理现任华立集团股份有限公司常务副总裁董事, 华立医药集团有限公司总裁, 健民药业集团股份有限公司董事, 浙江华媒控股股份有限公司董事 2016 年 3 月至今任昆药集团股份有限公司董事长 2 关于选举公司九届董事会副董事长的议案根据公司章程的规定, 公司董事会设副董事长一人, 经与会董事表决, 董事会选举李双友先生为公司九届董事会副董事长 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 李双友, 男,1968 年 12 月出生, 大学本科学历, 中共党员, 高

2 级会计师 1992 年 7 月年 12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作 ;2003 年 2 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长 ;2009 年 9 月至 2016 年 5 月任云南红塔集团有限公司党委书记副总经理董事 ;2015 年 1 月任云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司董事金融资产部部长 2017 年 8 月至今任云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司副总经理 2006 年 10 月至 2015 年 6 月任昆药集团股份有限公司监事,2015 年 7 月至 2015 年 11 月 1 日任昆药集团股份有限公司董事,2015 年 11 月 2 日至今任昆药集团股份有限公司副董事长 3 关于公司九届董事会战略审计与风险控制提名薪酬与考核委员会成员组成的议案为适应公司发展需要, 完善公司法人治理结构, 提高董事会的决策水平, 明确董事会决策与经营管理层的关系, 根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程和公司九届董事会的董事成员组成, 九届董事会成立各专业委员会的组成人员如下 : (1) 战略委员会(5 人 ) 主任委员 : 汪思洋成员 : 李双友裴蓉何勤郭云沛 ( 战略委员会日常办事机构设在董事会办公室 ) (2) 审计与风险控制委员会(3 人 ) 主任委员 : 李小军成员 : 裴蓉刘珂 ( 审计与风险控制委员会日常办事机构设在审计部 ) (3) 提名委员会(3 人 ) 主任委员 : 郭云沛成员 : 汪思洋平其能 ( 提名委员会日常办事机构设在人力资源中心 ) (4) 薪酬与考核委员会(3 人 ) 主任委员 : 平其能成员 : 裴蓉郭云沛

3 ( 薪酬与考核委员会日常办事机构设在人力资源中心 ) 4 关于聘任公司总裁的议案根据公司发展及生产经营的需要, 经汪思洋董事长提名, 聘任钟祥刚先生为公司总裁 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 钟祥刚, 男,1976 年 12 月出生, 中共党员, 硕士 2002 年 12 月起在昆明制药股份有限公司工作, 历任营销中心总经理昆药集团股份有限公司总裁助理昆明中药厂有限公司总经理昆药集团股份有限公司副总裁,2018 年 1 月至今任昆药集团股份有限公司总裁 5 关于聘任公司董事会秘书的议案因工作需要, 经汪思洋董事长提名, 聘任徐朝能先生为公司董事会秘书 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 徐朝能, 男,1964 年出生, 中共党员, 研究生, 高级会计师 1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻依兰 ( 集团 ) 有限公司资产财务部副部长部长 ; 1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理总裁助理财务总监 ;2000 年 3 月至 2006 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书 ;2004 年 7 月至今任昆药集团股份有限公司副总裁 ; 2007 年 9 月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书 6 关于聘任公司财务负责人财务总监的议案经汪思洋董事长提名, 聘任汪磊先生为公司财务负责人财务总监 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 汪磊, 男,1985 年 10 月出生, 中共党员, 硕士, 毕业于北京航空航天大学 2009 年 6 月至 2012 年 1 月在北大方正集团有限公司从事合并报表产权管理财务分析等财务管理工作 ;2012 年 2 月至 2013 年 2 月任北京大学国际医院财务总监 ;2013 年 3 月至 2016 年 3 月任北大医药股份有限公司财务经理

4 财务总监 ;2016 年 6 月至 2018 年 6 月任重庆猪八戒网络有限公司高级财务总监 ; 2018 年 7 月至 10 月任昆药集团股份有限公司董事长助理由于赵剑先生任期届满, 不再继续担任公司财务负责人财务总监, 董事会代表公司对赵剑先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢, 希望其未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持 7 关于聘任公司副总裁的议案根据公司发展及生产经营的需要, 经钟祥刚总裁提名, 聘任徐朝能先生汪俊先生谢波先生孙磊先生刘军锋先生孟丽女士为公司副总裁 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 徐朝能, 男,1964 年出生, 中共党员, 研究生, 高级会计师 1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻依兰 ( 集团 ) 有限公司资产财务部副部长部长 ;1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理总裁助理财务总监 ;2000 年 3 月至 2006 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书 ;2004 年 7 月至今任昆药集团股份有限公司副总裁 ;2007 年 9 月至今任昆药集团股份有限公司董事会秘书汪俊, 男,1976 年 7 月出生, 大学本科学历中共党员药师职称 1998 年 10 月至 2005 年 2 月在湖北华立正源医药有限公司任销售部经理, 副总经理 2005 年 2 月至今在昆药集团医药商业有限公司担任副总经理总经理 2017 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司副总裁谢波, 男,1969 年出生, 中共党员, 工程师, 云南大学生物系微生物专业本科毕业 1992 年 7 月到昆明制药厂工作 ;1995 年 4 月至 2001 年 7 月任昆明制药股份有限公司企业发展部副经理 ;2001 年 7 月至 2010 年 8 月任昆明制药集团股份有限公司原料药分厂厂长 ;2010 年 8 月至今任昆药集团股份有限公司制造中心副总经理总经理 2016 年 1 月 12 日起任昆药集团股份有限公司副总裁孙磊, 男,1970 年出生毕业于上海医科大学药理专业,2002 年获上海财经大学工商管理硕士现任昆明贝克诺顿制药有限公司市场销售总监 1992 年 7 月进入上海第三制药厂质检科工作 ;1993 年 4 月至 2002 年 3 月在重庆葛兰素制

5 药有限公司, 荷兰纽迪希亚制药公司中国代表处, 上海爱的发制药有限公司, 上海百特医疗用品有限公司, 广州南新制药有限公司工作, 历任销售代表, 销售主管, 大区经理, 产品经理, 业务发展经理 2002 年 3 月加入昆明贝克诺顿制药有限公司, 历任业务发展经理, 市场部经理, 销售部经理 ;2010 年 1 月至 2015 年 12 月任昆明贝克诺顿制药有限公司市场销售总监 2016 年 1 月至今任昆药集团股份有限公司副总裁 2017 年 11 月至今任昆明贝克诺顿制药有限公司总经理刘军锋, 男,1976 年 10 月出生, 博士学历中共党员高级工程师职称 1998 年 7 月至 2005 年 1 月历任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任天然药物实验室副主任 2005 年 1 月至 2011 年 5 月任山东靶点药物研究有限公司常务副总经理 2011 年 5 月至 2014 年 6 月神威药业集团有限公司药物研究院院长 2015 年 9 月至 2017 年 11 月任健民药业集团股份有限公司副总裁 2017 年 12 月至今任昆药集团股份有限公司副总裁孟丽, 女,1976 年出生, 中共党员,1999 年 7 月毕业于江西财经大学, 获经济学士法学学士双学位 1999 年 7 月起在昆明制药集团股份有限公司工作 2002 年 10 月至 2011 年 6 月任昆明制药集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表,2011 年 6 月至 2017 年 11 月任昆明制药集团股份有限公司行政总监综合平台负责人 ;2016 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司党委书记 ; 2017 年 4 月至今任昆药集团股份有限公司经营管理委员会办公室主任 ;2017 年 11 月至今任昆药集团股份有限公司行政人力总监由于张帅鑫先生任期届满, 不再继续担任公司副总裁, 董事会代表公司对张帅鑫先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢, 希望其未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持 8 关于聘任公司证券事务代表的议案根据上海证券交易所对日常信息披露等业务需要, 经徐朝能董事会秘书提名, 聘任艾青女士为公司证券事务代表 ( 简历附后 ), 任期至本届董事会任期结束个人简历 : 艾青, 女,1990 年 4 月出生 2012 年 6 月毕业于中国药科大学, 获得理学学士学位 2012 年 1 月进入昆药集团股份有限公司工作, 2014 年 11

6 月开始从事证券事务工作 2015 年 8 月至今任昆药集团证券事务代表特此公告昆药集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 3 日

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn