证券代码 : 证券简称 : 金桥信息公告编号 : 上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 (

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台动黄
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1 证券代码 : 证券简称 : 金桥信息公告编号 : 上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 上海金桥信息股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知和资料于 2016 年 10 月 11 日以邮件和书面方式发出, 会议于 2016 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开 ( 二 ) 公司董事会共计 9 名董事, 亲自出席会议 8 人, 独立董事徐军先生因工作原因未亲自出席会议, 委托独立董事寿邹先生出席并行使表决权本次董事会会议由董事长金国培先生主持, 公司监事及高级管理人员列席会议 ( 三 ) 本次会议的召集召开符合公司法上海证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定, 会议决议合法有效二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案选举金国培先生为公司第三届董事会董事长, 任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案选举姬连强先生为公司第三届董事会副董事长, 任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2 ( 三 ) 审议通过关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案董事会选举产生的第三届董事会专门委员会组成人员如下 : 战略委员会委员由董事金国培先生独立董事寿邹先生董事周喆先生担任其中, 金国培先生任主任委员提名委员会委员由独立董事徐军先生独立董事鲍航先生董事金国培先生担任其中, 徐军先生任主任委员审计委员会委员由独立董事鲍航先生独立董事寿邹先生董事金史平先生担任其中, 鲍航先生任主任委员薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生独立董事徐军先生董事金国培先生担任其中, 寿邹先生任主任委员以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任周喆先生为公司总经理, 任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过关于聘任公司副总经理财务总监议案聘任李志明先生金史平先生王琨先生为公司副总经理 ; 聘任沈颖华女士为公司财务总监任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案聘任李志明先生为公司董事会秘书, 任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 ( 七 ) 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案聘任高冬冬先生姚明女士为公司证券事务代表, 任职期限与公司第三届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事鲍航先生徐军先生寿邹先生就聘任高级管理人员事项发表了独立意见具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 ( 上的独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见特此公告上海金桥信息股份有限公司董事会 2016 年 10 月 18 日

4 附 : 简历金国培先生, 中国国籍,1963 年生, 本科, 曾任公安部上海 832 厂技术员上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理 1994 年进入上海金桥网络工程有限责任公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 历任公司信息系统部经理公司副总经理公司总经理现任公司董事长总经理姬连强先生, 中国国籍,1981 年生, 硕士,2003 年 3 月至 2005 年 6 月在 Morgan Stanley( 摩根士丹利 ) 任投资经理 ;2005 年 6 月至 2006 年 3 月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理 ;2006 年 4 月至 2007 年 9 月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监 ;2007 年 10 月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监董事董事长经理等职务, 现任北京春腾网络科技股份有限公司董事 ;2015 年 8 月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事经理 ;2015 年 8 月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事 2015 年 12 月至今任航美传媒集团有限公司董事长, 北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事经理 2016 年 5 月起, 任公司副董事长周喆先生, 中国国籍,1972 年生, 本科,1994 年进入上海金桥网络工程有限责任公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 历任公司网络部经理公司副总经理现任公司董事副总经理系统集成部经理沈颖华女士, 中国国籍,1962 年生, 大专,1995 年进入上海金桥网络工程有限责任公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 历任公司财务部经理财务总监现任公司董事财务总监金史平先生, 中国国籍,1975 年生, 硕士,1999 年至 2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司, 任工程师 2003 年进入上海金桥信息工程有限公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 任公司研发部经理现任公司董事副总经理工程总监技术工程部经理

5 吴志雄先生, 中国国籍,1961 年生, 博士, 曾任职于日本冲电气工业株式会社, 任研究员技术开发部长,2010 年进入上海金桥信息工程有限公司 ( 公司前身 ) 工作至今现任公司董事技术总监技术中心经理鲍航先生, 中国国籍,1976 年出生, 本科, 注册会计师 1996 年 7 月至 2002 年 3 月, 任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002 年 4 月至 2010 年 9 月, 任虹软 ( 杭州 ) 科技有限公司财务经理 2011 年 1 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人,2013 年 2 月至今任华星创业常务副总,2014 年 1 月至今任华星创业董事会秘书徐军先生, 中国国籍,1968 年生, 法律专业硕士, 上海交通大学上海高级金融学院 EMBA, 历任国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所合伙人, 上海市邦信阳律师事务所合伙人现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人 ; 兼任上海市北高新股份有限公司独立董事上海科华生物工程股份有限公司独立董事, 江苏达海智能系统股份有限公司独立董事寿邹先生, 中国国籍,1976 年出生, 硕士, 注册金融分析师 (CFA) 2004 至今, 任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总经理,2010 年 12 月至今, 任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事,2012 年 1 月至今, 任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事 ( 非上市公司 ),2014 年 5 月至今, 任浙江万安科技股份有限公司独立董事,2014 年 7 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事,2015 年 12 月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事李志明先生, 中国国籍,1968 年生, 本科, 曾任职于上海压缩机厂,1994 年进入上海金桥网络工程有限责任公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 历任公司物流部经理信息系统部经理副总经理现任公司副总经理董事会秘书王琨先生, 中国国籍,1975 年生, 本科, 高级工程师 2001 年进入上海金桥信息工程有限公司 ( 公司前身 ) 工作至今, 历任公司销售部副经理北京分公司副

6 总经理 ;2010 年 9 月至 2016 年 4 月 26 日任公司董事, 现任公司副总经理北京分公司总经理高冬冬先生, 中国国籍,1981 年生, 本科, 助理会计师 2010 年 7 月至 2015 年 9 月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表 2015 年 9 月至 2016 年 3 月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室 2016 年 3 月进入公司董事会办公室工作, 现任公司证券事务代表姚明女士, 中国国籍,1983 年生, 本科 2006 年 12 月至 2012 年 5 月任职于上海三一科技有限公司,2012 年进入公司工作, 担任人力资源部培训专员证券事务代表, 现任公司证券事务代表

目录股东大会会议须知年第二次临时股东大会表决办法年第二次临时股东大会会议议程... 7 议案一关于修订公司章程的议案... 8 议案二关于选举非独立董事的议案议案三关于选举独立董事的议案议案四关于选举监事的议案... 15

目录股东大会会议须知年第二次临时股东大会表决办法年第二次临时股东大会会议议程... 7 议案一关于修订公司章程的议案... 8 议案二关于选举非独立董事的议案议案三关于选举独立董事的议案议案四关于选举监事的议案... 15 (603918) 2016 年第二次临时股东大会会议资料二〇一六年十月 1 目录股东大会会议须知... 3 2016 年第二次临时股东大会表决办法... 5 2016 年第二次临时股东大会会议议程... 7 议案一关于修订公司章程的议案... 8 议案二关于选举非独立董事的议案... 10 议案三关于选举独立董事的议案... 13 议案四关于选举监事的议案... 15 2 股东大会会议须知