关于召开北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 海联讯公告编号 : 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十三次会议于 2018 年 6 月 29 日在深圳公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开 本次会议于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件, 并与各位董事确认已收到会议通知及文件 本次会议应参加董事 5 人, 实际参加董事 5 人, 其中独立董事 2 人 董事章文藻 韦岗 独立董事龙哲出席现场会议, 董事唐占库 独立董事程浩忠以通讯表决方式参加会议 部分监事 全体高级管理人员列席了本次现场会议 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 深圳海联讯科技股份有限公司章程 及 深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则 的规定 本次会议由公司董事长章文藻先生召集并主持, 经逐项表决通过以下议案 : 一 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会的任期已届满, 根据 公司法 及 公司章程 等相关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核, 公司第三届董事会同意提名韦岗先生 王天青先生 罗佳女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决情况如下 : 1

2 1.1 提名韦岗为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1.2 提名王天青为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1.3 提名罗佳为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事, 任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 关于董事会 监事会换届选举的公告 及独立董事对本议案发表的独立意见, 详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的公告 二 审议并通过了 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会的任期已届满, 根据 公司法 及 公司章程 等相关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进任职资格审核, 公司第三届董事会同意提名龙哲先生 杨晓樱女士为第四届董事会独立董事候选人 2.1 提名龙哲为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2.2 提名杨晓樱为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举产生 2 名独立董事, 任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 上述两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书, 需经深圳证 2

3 券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 关于董事会 监事会换届选举的公告 及独立董事对本议案发表的独立意见, 详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的公告 三 审议并通过了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 公司拟定于 2018 年 7 月 19 日 ( 星期四 ) 下午 14:30 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议公司董事会 监事会提交的相关议案 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 表决结果 : 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的公告 特此公告 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 29 日 3

4 附件 : 非独立董事候选人 : 韦岗, 男,1963 年 1 月出生, 博士后 曾任华南理工大学电子与信息学院副教授 教授 博士生导师 院长,2007 年被法国南特大学聘为一级教授 现任深圳市德赛电池科技股份有限公司 深圳市特发信息股份有限公司 信利光电股份有限公司独立董事 广州丰谱信息技术有限公司技术总监 广东省自助金融服务过程技术研究开发中心技术委员会主任 华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任 教育部近距离无线通信与网络工程中心主任 广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任, 享受国务院政府特殊津贴 2015 年 1 月 21 日至今担任公司非独立董事 截至本公告日, 韦岗先生未持有公司的股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人及持股超过 5% 以上股东 董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 创业板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 ; 亦不是失信被执行人 王天青, 男,1976 年 9 月出生,1999 年 9 月毕业于四川大学, 计算机软件专业, 本科学历 ;2007 年 年北京邮电大学,EMBA 曾任职于华为技术有限公司 格林威尔科技发展有限公司 华源格林科技发展有限公司 广州高科通信技术股份有限公司, 历任营销副总裁 销售总监 副总经理 总经理等职务 2014 年起就职于海联讯, 历任公司副总经理, 现任公司总经理 截至本公告日, 王天青先生直接持有公司的 250,000 股, 占公司总股本的 0.07%, 与公司 公司控股股东 实际控制人及持股超过 5% 以上股东 董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 创业板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 ; 亦不是失信被执行人 罗佳, 女,1985 年 2 月出生, 毕业于西安交通大学, 硕士学历,2009 年至 2011 年担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理 ;2011 年至 2012 年任深圳市毅华微科技有限公司总裁助理 ;2012 年 3 月至 2017 年 2 月历任深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监 董事长助理 2017 年 2 月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司 4

5 总裁, 深圳市盘古运营服务有限公司董事 截至本公告日, 罗佳女士未持有公司的股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人及持股超过 5% 以上股东 董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 创业板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 ; 亦不是失信被执行人 独立董事候选人 : 龙哲, 男,1971 年 11 月出生, 毕业于武汉大学审计专业, 本科学历, 曾任职于深圳鹏城会计师事务所 海南从信会计师事务所 深圳国鹏会计师事务所 深圳中皓华盈会计师事务所, 现任贵州轮胎股份有限公司 睿康文远电缆股份有限公司 深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事, 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 2014 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事 已取得深圳证券交易所独立董事资格证书 截至本公告日, 龙哲先生未持有公司的股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人及持股超过 5% 以上股东 董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 创业板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 ; 亦不是失信被执行人 杨晓樱, 女,1967 年 6 月出生, 1988 年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业,2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院, 获硕士学位 从 1998 年开始曾供职于广州华南计算机公司程序员 ; 四通集团广州分公司工程师 ; 中国惠普有限公司华南区域副总裁 ; 甲骨文 ( 中国 ) 软件系统有限公司全球副总裁 2014 年 8 月任仁天科技控股有限公司 ( 香港联交所上市股票代码 00885) 执行董事兼 CEO,2017 年 12 月卸任仁天科技控股有限公司 CEO 留任董事至今 现任神州数码信息服务股份有限公司 ( 深圳证券交易所股票代码 ) 独立董事 福建实达集团股份有限公司董事 福建实达电脑设备有限公司董事长 深圳市兴飞科技有限公司董事 北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事 福建世康智能科技有限公司董事 已取得上海证券交易所独立董事资格证书 截至本公告日, 杨晓樱女士未持有公司的股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人及持股超过 5% 以上股东 董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 创业板上市公司 5

6 规范运作指引 中规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形 ; 亦不是失信被执行 人 6