日巨潮资讯网 ( 董事候选人简历详见附件 本议案需提交公司股东大会审议 2. 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案 公司将于 2013 年 7 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会,

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1 证券代码 : 证券简称 : 中科金财编号 : 北京中科金财科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况 : 北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议于 2013 年 6 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开 会议通知于 2013 年 6 月 15 日以电话 传真 邮件方式通知各位董事 会议由董事长朱烨东先生主持, 本次会议应到董事 9 名, 出席董事 9 名, 公司部分高级管理人员列席 本次会议召开符合 公司法 公司章程 等法律法规的规定 二 董事会会议审议情况 : 1. 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 会议同意提名朱烨东 杨阳 沈飒 蔡迦 李明珠 于志宏为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 提名白涛 赵燕 宁家骏为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见, 详见 2013 年 6 月 21 日巨潮资讯网 ( 独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 详见 2013 年 6 月 21

2 日巨潮资讯网 ( 董事候选人简历详见附件 本议案需提交公司股东大会审议 2. 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案 公司将于 2013 年 7 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会, 将上述议案提交股东大会审议 北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知 详见 2013 年 6 月 21 日巨潮资讯网 ( 三 备查文件 1 公司第二届董事会第十七次会议决议 特此公告 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2013 年 6 月 21 日

3 附件 : 非独立董事候选人简历 : 朱烨东, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生 南京理工大学计算机系软件专业学士 北京大学经济学院金融学硕士 北京大学经济学院政治经济学博士 高级工程师,2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书 曾任北京大学北佳公司软件工程师, 香港伟仕集团金融事业部总经理, 北京奥德映真计算机技术有限公司董事 总经理, 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事 总经理等职, 现任北京中科金财科技股份有限公司董事长 朱烨东先生曾经从事过技术服务 咨询 研发 市场 销售 管理等工作, 拥有大型 IT 企业的丰富管理经验, 熟悉现代企业管理方式 朱烨东先生为公司实际控制人, 与公司控股股东沈飒为夫妻关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 通过公司控股股东沈飒间接持有公司股票 23,788,716 股 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 杨阳, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年出生 武汉工业大学计算机及应用专业学士 北京大学经济学院金融学硕士, 工程师 曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师 项目经理, 广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理 信息科技部总经理, 北京基础设施投资有限公司线网综合部经理, 北京轨道交通路网管理有限公司总经理 常务副总经理, 北京市政交通一卡通有限公司总经理, 现任北京中科金财科技股份有限公司总经理 杨阳先生曾经从事过技术研发 系统运行维护 负责中大型项目建设管理等工作, 拥有丰富的企业管理经验, 熟悉现代企业管理方式 杨阳先生与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 沈飒, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 北京大学经济学院金融专业硕士, 中共党员 曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理 方正奥德集团公司大客户部销售总监 北京北大青鸟计算机智能技术有限公司

4 营销副总经理 优利系统 ( 中国 ) 有限公司金融行业销售经理,, 现任北京中科金财科技股份有限公司董事 运营总监 沈飒女士长期从事政府 金融行业的市场开发及销售的管理工作, 具有丰富的政府 金融行业的市场开发及销售管理经验, 与各级政府采购中心 各大金融机构 国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系 沈飒女士为公司实际控制人, 与朱烨东先生为夫妻关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 直接持有公司股票 23,788,716 股 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 蔡迦, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1946 年出生, 大学本科学历 曾任北京大学口腔医院内科主任医师,2005 年退休, 现任北京中科金财科技股份有限公司董事 蔡迦女士与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 李明珠, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年出生, 毕业于南开大学金融系农村金融专业, 本科学历, 高级经济师 2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理 吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理 从事金融工作 10 余年, 具有丰富的金融知识及管理经验 现任北京中科金财科技股份有限公司董事 副总经理 李明珠先生与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 于志宏, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年出生, 清华大学工学学士 中国人民大学 MBA 曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师, 加德士石油 ( 中国 ) 投资有限公司销售工程师, 北京高新技术创业投资股份有限公司监事 投资部经理 现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理, 北京中科金财科技股份有限公司董事 于志宏先生与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持

5 有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中董事的任职资格 独立董事候选人简历 : 白涛, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生 北京大学法学学士 美国康乃尔大学法学博士 曾任职于中信律师事务所 北京市通商律师事务所, 现任北京市君合律师事务所合伙人 白涛女士与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中独立董事的任职资格 赵燕, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生 北方工业大学会计专业, 本科学历, 中国注册会计师 注册评估师 高级会计师 历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理 北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理 国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职, 现任国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 赵燕女士与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中独立董事的任职资格 宁家骏, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1945 年出生, 南开大学数学系学士学位 北京航空航天大学计算机应用与科学专业硕士学位, 高级工程师, 研究员 曾任冶金部 304 厂技术员 宁夏机械研究所助理工程师 宁夏回族自治区信息中心主任 工程师 中国政法大学计算中心主任 高级工程师 ; 国家信息中心首席工程师, 自 2007 年至今任国家信息中心专家委员会副主任 宁家骏先生与公司控股股东 实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚, 符合 公司法 和 公司章程 等相关规定中独立董事的任职资格