3 张海生: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 4 张杰 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票独立董事 : 1 盛杰民: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 2 谢晓燕: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 3 王勇

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铅使强
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1 证券代码 : 证券简称 : 君正集团公告编号 : 临号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 5 月 9 日以专人送达邮件通知或电话通知的方式送达公司 7 位董事, 会议于 2017 年 5 月 19 日 15:00 以通讯方式召开, 会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 监事及高级管理人员列席了会议, 会议由董事长黄辉先生主持, 符合公司法和公司章程的有关规定经公司全体董事审议, 会议对下列事项作出决议 : 一审议通过关于董事会换届选举的议案鉴于公司第三届董事会任期将于 2017 年 6 月 16 日届满, 根据公司法公司章程等相关规定, 经符合规定的提名人推荐被提名人同意, 经公司董事会提名委员会审查, 提名 : 黄辉先生翟晓枫先生张海生先生张杰先生盛杰民先生谢晓燕女士王勇先生作为公司第四届董事会董事候选人, 其中盛杰民先生谢晓燕女士王勇先生为独立董事候选人 ( 董事候选人简历见附件 ) 本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举, 其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议为了确保董事会的正常运作, 在公司股东大会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会将继续履行职责, 直至新一届董事会产生表决结果 : 非独立董事 : 1 黄辉 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 2 翟晓枫: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 1

2 3 张海生: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 4 张杰 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票独立董事 : 1 盛杰民: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 2 谢晓燕: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 3 王勇 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过关于预计 2017 年度担保额度的议案具体内容详见公司于 2017 年 5 月 20 日刊登在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站的君正集团关于预计 2017 年度担保额度的公告 ( 临号 ) 本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三审议通过关于使用自有资金进行委托理财的议案具体内容详见公司于 2017 年 5 月 20 日刊登在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站的君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告 ( 临号 ) 本议案需提交股东大会审议批准表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案公司拟于近期召开 2016 年度股东大会, 会议具体时间另行通知表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会 2017 年 5 月 20 日 2

3 附件 : 君正集团第四届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历 1 黄辉: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1964 年 10 月出生, 本科学历, 高级工程师, 中国共产党党员,2007 年 2009 年参加北京大学光华管理学院 EMBA 学习, 并取得毕业证书曾任锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事, 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事经理现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事总经理, 乌海市神华君正实业有限责任公司董事长, 内蒙古坤德物流股份有限公司董事, 君正集团董事长总经理黄辉先生现持有本公司股票 4, 万股, 占公司总股本比例 0.50%; 与本公司或本公司的控股股东无关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 翟晓枫: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1970 年 10 月出生, 本科学历,2008 年 2010 年参加中欧国际工商学院 EMBA 学习, 并取得毕业证书曾任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事, 君正国际投资 ( 北京 ) 有限公司董事, 乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理, 君正集团副总经理现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长, 广东卫伦生物制药有限公司董事长, 河北大安制药有限公司董事长总经理, 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事, 乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席, 君正集团董事翟晓枫先生现持有本公司股票 3, 万股, 占公司总股本比例 0.47%; 与本公司或本公司的控股股东无关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 张海生: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1964 年 11 月出生, 大专学历, 工程师曾任君正集团发电事业部常务副总经理总经理, 乌海市神华君正实业有限责任公司董事, 君正集团监事总经理助理现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事, 乌海市君正供水有限责任公司董事, 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事经理, 君正集团副总经理基建事业部总经理张海生先生未持有本公司股票 ; 与本公司或本公司的控股股东无关联关系 ; 3

4 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 张杰: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1971 年 3 月出生, 大专学历, 注册会计师注册税务师国际注册内部审计师曾任君正集团审计监察室总经理董事会办公室主任现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长, 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事总经理, 内蒙古君正化工有限责任公司监事, 乌海市君正矿业有限责任公司监事, 天弘基金管理有限公司监事, 内蒙古坤德物流股份有限公司监事, 内蒙古中鑫能源有限公司董事, 内蒙古君正天原化工有限责任公司监事, 君正集团董事董事会秘书副总经理张杰先生未持有本公司股票 ; 与本公司或本公司的控股股东无关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ( 二 ) 独立董事候选人简历 1 盛杰民: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1941 年 3 月出生, 中共党员 1964 年毕业于北京政法学院 ( 现中国政法大学 ), 教授律师博士生导师曾任北京大学经济法研究所所长国家社科重点学科经济法学带头人, 中国全国人大财政经济委员会政府采购法起草工作组顾问, 中国反不正当竞争法产品质量法对外贸易法反倾销反补贴条例起草工作组咨询顾问, 反垄断法审查修改专家小组专家现任中国法学会经济法学研究会常务理事, 中国消费者协会理事, 中国消费者协会专家委员会委员, 北京市上市公司协会独立董事委员会副主任, 北京晓程科技股份有限公司山东共达电声股份有限公司独立董事盛杰民先生未持有本公司股份 ; 与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚根据法律行政法规及其他有关规定, 盛杰民先生具备担任上市公司董事的资格 ; 符合本公司章程规定的任职条件 ; 具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性 ; 包括本公司在内, 盛杰民先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家 2 谢晓燕: 女, 中国国籍, 无国外永久居留权,1970 年 6 月出生曾先后就读于内蒙古大学内蒙古师范大学内蒙古农业大学并获得经济学硕士管理 4

5 学博士, 中南财经政法大学会计学院美国北伊利诺伊大学商学院高级访问学者教授高级会计师注册会计师注册税务师曾任金宇生物技术股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员现任内蒙古工业大学管理学院会计系教授, 硕士生导师, 内蒙古注册会计师协会后续教育委员会委员, 君正集团独立董事谢晓燕女士未持有本公司股份 ; 与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚根据法律行政法规及其他有关规定, 谢晓燕女士具备担任上市公司董事的资格 ; 符合本公司章程规定的任职条件 ; 具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性 ; 包括本公司在内, 谢晓燕女士兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家 3 王勇: 男, 中国国籍, 无国外永久居留权,1975 年 10 月出生中国社会科学院法学硕士,2000 年考取律师资格曾任内蒙古建中律师事务所综合业务部长主任助理业务总监北京分所主任管理委员会主任高级合伙人, 现任内蒙古加度律师事务所负责人主任, 包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任内蒙古自治区律师协会常务理事, 君正集团独立董事王勇先生未持有本公司股份 ; 与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚根据法律行政法规及其他有关规定, 王勇先生具备担任上市公司董事的资格 ; 符合本公司章程规定的任职条件 ; 具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性 ; 包括本公司在内, 王勇先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家 5

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范健康稳定发展, 公司根据相关法律法规和

3 张海生: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 4 张杰 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 独立董事 : 1 盛杰民: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 2 谢晓燕: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 3 王勇

3 张海生: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 4 张杰 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票独立董事 : 1 盛杰民: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 2 谢晓燕: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ; 3 王勇