作用公司董事会在此对战英杰女士为公司发展所做的贡献表述衷心感谢! 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 方可提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议根据公司章程的规定, 公司选举董事采用累积投票制, 独立董事与非独立董事的表决分别进行在公司第六届董事会董

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杼业樊
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1 证券代码 : 证券简称 : 新洋丰公告编号 : 湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 12 月 6 日以书面和电子邮件方式发出, 会议于 2014 年 12 月 13 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开会议应到董事 9 人, 实际到会董事 9 人, 董事长杨才学董事杨华锋杨小红汤三洲宋帆现场出席了本次会议, 董事战英杰黄镔修学峰孙蔓莉以通讯方式出席了本次会议, 公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议, 会议由董事长杨才学先生主持会议的通知召集召开和表决程序符合公司法和公司章程的规定, 所作决议合法有效经与会董事认真讨论, 会议审议并通过如下决议 : 一审议通过了关于公司董事会换届选举的议案, 并同意将本议案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议公司第五届董事会任期即将届满, 根据公司法公司章程的有关规定, 公司董事会拟进行换届选举公司第六届董事会由九名董事 ( 其中含三名独立董事 ) 组成, 经公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名, 公司董事会提名委员会审议, 董事会同意杨才学杨华锋杨才斌杨小红汤三洲宋帆为公司第六届董事会非独立董事候选人, 黄镔修学峰孙蔓莉为公司第六届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历详见附件 ) 第五届董事会董事战英杰于 2014 年 12 月 5 日向董事会提交书面辞职报告, 并将不再继续在公司任职战英杰女士在公司任职期间勤勉尽责, 为提高董事会决策科学性, 为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益, 为公司规范运作健康发展发挥了积极 1

2 作用公司董事会在此对战英杰女士为公司发展所做的贡献表述衷心感谢! 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 方可提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议根据公司章程的规定, 公司选举董事采用累积投票制, 独立董事与非独立董事的表决分别进行在公司第六届董事会董事就任前, 公司第五届董事会全体董事仍应依照法律行政法规部门规章和公司章程规定, 履行董事职务公司独立董事已就本事项发表了独立意见具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于修改 < 董事会审计委员会年度审计工作制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的董事会审计委员会年度审计工作制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于修改 < 内部审计管理制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的内部审计管理制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过了关于修改 < 投资者关系管理制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的投资者关系管理制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过了关于修改 < 接待和推广工作制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的接待和推广工作制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过了关于修改 < 董事监事高级管理人员持股变动管理办法 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的董事监事高级管理人员持股变动管理办法表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议通过了关于修改 < 内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的内幕信息知情人登记备 2

3 案制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议通过了关于 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的外部信息使用人管理制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议通过了关于 < 内部控制评价制度 > 的议案具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的内部控制评价制度表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议通过了关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案公司定于 2014 年 12 月 30 日 ( 星期二 ) 上午 9:30 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室召开 2014 年第三次临时股东大会具体内容详见登载于巨潮资讯网 ( 的公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二 0 一四年十二月十三日 3

4 附件 : 董事候选人简历杨才学, 男,1964 年 6 月出生, 高级经济师, 曾担任荆门市第二磷肥厂厂长党支部书记, 湖北洋丰股份有限公司党委书记总经理董事长现任湖北洋丰股份有限公司董事长湖北新洋丰肥业股份有限公司董事长湖北新洋丰肥业有限公司执行董事杨才学先生为本公司实际控制人, 直接持有湖北洋丰股份有限公司 40.70% 股权, 湖北洋丰股份有限公司持有本公司 29, 万股 A 股股份, 持股比例为 48.24%; 杨才学直接持有本公司 2, 万股 A 股股份, 持股比例为 4.93%; 杨才学直接持有和间接控制公司股份合计 53.17% 的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件杨华锋, 男,1974 年 10 月出生, 高级工程师, 曾担任湖北洋丰股份有限公司物资供应部部长销售公司河南分公司经理, 湖北新洋丰肥业有限公司董事常务副总经理现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事总经理湖北新洋丰肥业有限公司经理杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系 ( 叔侄关系 ), 持有本公司 4,106,428 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件杨才斌, 男,1963 年 5 月出生, 经济师, 现任湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事长, 湖北洋丰股份有限公司董事, 许昌洋丰逸居置业有限公司董事长, 重庆洋丰逸居房地产有限公司董事长, 湖北新洋丰肥业股份有限公司副总经理杨才斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系, 持有本公司 4,392,923 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件杨小红, 女,1977 年 1 月出生, 硕士学位, 经济师, 曾担任湖北洋丰股份有限公司督办审计室副主任人事处处长财务部副部长财务部部长副总经理 ( 分管财务 ) 现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事财务总监杨小红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司 572,990 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合 4

5 公司法等相关法律法规规定的任职条件汤三洲, 男,1968 年 4 月出生, 高级工程师, 曾担任湖北洋丰股份有限公司技术员发展部主任董事总工程师现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事总工程师汤三洲先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司 477,491 股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件宋帆, 男,1971 年 10 月出生, 本科学历, 曾担任湖北洋丰股份有限公司办公室主任物质部部长宜昌新洋丰副总经理湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事董事会秘书宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司 238,745 股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件黄镔, 男, 汉族,1966 年 9 月出生, 硕士研究生曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理, 中宏集团综合部部门助理, 中信证券投资银行部项目经理, 海通证券北京投行二部部门副总经理, 北京恒银投资管理有限公司副总经理, 和丰资本 ( 中国 ) 有限公司执行合伙人, 现任和丰财富 ( 北京 ) 投资有限公司总经理湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件修学峰, 女, 汉族,1968 年 6 月出生, 本科学历曾担任山东莱阳化肥厂技术员, 山东莱西磷肥厂技术员, 中国磷肥工业协会工作人员, 中国磷肥工业协会副秘书长, 中国磷肥工业协会秘书长, 现任中国磷肥工业协会副理事长湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事修学峰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件孙蔓莉, 女, 汉族,1970 年 9 月出生, 博士曾担任中国人民大学讲师, 中国人民 5

6 大学认证办主任, 现任中国人民大学商学院会计学副教授院长助理湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事孙蔓莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规规定的任职条件 6

附件 : 第七届董事会董事候选人简历湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日

附件 : 第七届董事会董事候选人简历湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2017-071 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏湖北新洋丰肥业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据公司法公司章程等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举公司已于 2017 年