表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议 二 审议并通过了 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2015

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1 新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 新疆北新路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 关于召开第四届董事会第三十七次会议的通知于 2015 年 4 月 23 日以传真和邮件的形式向各位董事发出, 现场会议于 2015 年 5 月 4 日在本公司 17 楼会议室召开 本次董事会应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 出席会议的董事符合法定人数 会议由董事长朱建国先生主持, 会议的召集 召开程序及参加表决的董事人数符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 合法 有效 经与会董事审议, 本次会议形成以下决议 : 一 审议并通过了 关于公司董事会换届选举的议案, 并同意将此议案提交公司股东大会审议 ; 公司第四届董事会任期届满, 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 进行换届选举 经公司股东推荐, 董事会提名委员会审查, 提名陈刚先生 张杰先生 熊保恒先生 朱胜军先生 周斌先生 黄为群先生 ( 简历附后 ) 为公司第五届董事会非独立董事候选人 经董事会推荐, 董事会提名委员会审查, 提名马洁先生 黄健先生 罗瑶女士 ( 简历附后 ) 为公司第五届董事会独立董事候选人 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (

2 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议 二 审议并通过了 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告 具体内容详见 2015 年 5 月 5 日 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 备查文件 : 公司第四届董事会第三十七次会议决议 特此公告 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一五年五月四日

3 附件 : 简 历 陈刚先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1962 年 4 月, 高级管理人员工商管理硕士, 正高级工程师, 一级注册建造师 历任新疆生产建设兵团建工师物资经销总公司机电科科长 副总经理, 兵团建工集团特机分公司副总经理兼总工程师 总机械师, 本公司总经理 现任本公司副董事长, 兵团建工集团董事 副总经理 截至 2015 年 5 月 4 日, 陈刚先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形, 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 陈刚先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程 ( 集团 ) 有限责任公司董事兼副总经理 张杰先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1971 年 12 月, 高级管理人员工商管理硕士, 高级会计师 历任兵团建工集团特机分公司项目会计, 本公司项目会计 财务部副主任 副总会计师 副总经理 财务总监兼总会计师 现任本公司副董事长兼总经理, 新疆北新投资建设有限公司董事长, 新疆鼎源融资租赁有限公司董事长 截至 2015 年 5 月 4 日, 张杰先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 熊保恒先生 中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1963 年 8 月, 高级管理 人员工商管理硕士, 正高级工程师, 一级注册建造师 ( 市政和公路 ) 长期从事 企业管理及施工项目管理工作, 拥有多年海外工作经历 历任工一师北疆铁路技

4 术员, 新疆驻斯里兰卡瓦拉维水利项目部工程师, 新疆兵团建筑安装总公司驻福建晋江市政项目部副总工程师, 兵团建工集团特机分公司吐 - 乌 - 大高速公路项目部项目经理, 兵团建工集团特机公司副经理, 北新路桥股份有限公司副总经理, 兵团建工集团阿尔及利亚高速公路项目经理部经理 现任本公司副董事长, 新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长 截至 2015 年 5 月 4 日, 熊保恒先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 朱胜军先生 中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1973 年 10 月, 硕士, 会 计师 历任本公司董事会秘书 证券投资部部长 战略发展部部长 副总经理 现任本公司副总经理兼董事会秘书 截至 2015 年 5 月 4 日, 朱胜军先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 周彬先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1959 年 3 月, 毕业于石河子大学水利建筑工程学院建筑工程专业 历任乌市铁路工程指挥部直属工程连工人 ; 铁工局四团八队计划员 技术队长 ; 工一师对外经济贸易部副经理 ; 新疆农垦建筑安装工程总公司总经理助理 ; 兵团建工师总公司副总经理 ; 兵团建工集团董事会秘书兼海外部经理 海外公司经理 ; 现任兵团建工集团董事会秘书兼办公室主任 截至 2015 年 5 月 4 日, 周彬先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形, 没有受到过中国证监会及

5 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 周彬先生担任本公司控股股东新疆生 产建设兵团建设工程 ( 集团 ) 有限责任公司董事会秘书职务 黄为群先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1963 年 7 月, 毕业于新疆石河子大学农田水利专业, 本科学历, 高级工程师, 一级建造师 ( 水利水电 ) 历任农五师基建处科员 副主任科员 主任科员 ; 农五师土地管理局土地执法监察大队队长助理 ; 新疆昆仑工程建设总公司副总经济师 总经济师 经营管理部主任 ; 兵团建工集团企划发展部部长 ; 新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司党委书记 纪委书记 副总经理 ; 现任兵团建工集团战略发展部部长 截至 2015 年 5 月 4 日, 黄为群先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 马洁先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1962 年 3 月, 经济学博士, 教授 历任新疆财经学院工业经济系副主任, 新疆财经大学科研处副处长 处长, 研究生处处长,MBA 教育中心主任,MBA 学院院长 现任本公司独立董事, 新疆财经大学教授, 兼任中建西部建设股份有限公司独立董事 截至 2015 年 5 月 4 日, 马洁先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 黄健先生中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1974 年 10 月, 博士, 高 级会计师, 注册会计师 注册资产评估师 注册税务师 注册房地产估价师 土 地估价师 历任新疆石油学院会计, 新疆华光会计师事务所副所长 现任中天运

6 会计师事务所新疆分所所长 截至 2015 年 5 月 4 日, 黄健先生未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 罗瑶女士中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于 1974 年 6 月, 律师, 高级管理人员工商管理硕士 历任新疆方天律师事务所律师 新疆双益律师事务所律师, 现任新疆元正律师事务所合伙律师, 兼任新疆天润乳业股份有限公司独立董事 截至 2015 年 5 月 4 日, 罗瑶女士未持有本公司股份 不存在 公司法 第一百四十六条和 公司章程 规定的不得担任董事的情形 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系