日的证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据公司法公司章程等有关规定, 需选举产生第六届

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戴毓匡
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 东南网架公告编号 : 浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江东南网架股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以传真或专人送出的方式发出, 于 2017 年 8 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开本次会议应参加董事 9 名, 实际参加会议董事 9 名会议由公司董事长郭明明先生主持, 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集召开符合公司法和公司章程的规定, 合法有效经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字, 审议通过了如下决议 : 一会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了公司 2017 年半年度报告及其摘要公司 2017 年半年度报告详见巨潮资讯网 ( 公司 2017 年半年度报告摘要 ( 公告编号 : ) 同时刊登在 2017 年 8 月 22 日的证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 二会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于会计政策变更的议案依据财政部企业会计准则第 16 号政府补助 ( 财会号 ) 的要求, 公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合相关法律行政法规和公司章程有关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) 详见 2017 年 8 月 22

2 日的证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据公司法公司章程等有关规定, 需选举产生第六届董事会公司董事会提名委员会提名郭明明先生徐春祥先生周观根先生何月珍女士蒋晨明先生蒋建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人, 提名毛卫民先生翁国民先生胡旭微女士为公司第六届董事会独立董事候选人任期三年, 任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算董事候选人简历见附件上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议, 并采用累计投票制选举产生 ( 非独立董事和独立董事的选举分开进行 ) 公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 上的公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见四会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告 ( 公告编号 : ) 详见刊登在 2017 年 8 月 22 日的证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议五会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于为广州

3 五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告 ( 公告编号 : ) 详见刊登在 2017 年 8 月 22 日的证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议六会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案公司定于 2017 年 9 月 8 日召开浙江东南网架股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会, 详细内容见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于证券时报中国证券报上海证券报证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的浙江东南网架股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 备查文件 : 1 浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议 2 公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见浙江东南网架股份有限公司董事会 2017 年 8 月 22 日

4 附件 : 一非独立董事候选人简历 1 郭明明: 男, 中国国籍,1962 年 12 月生, 本科学历, 中共党员, 高级工程师, 高级经济师曾任中国钢结构协会副会长中国钢结构协会空间结构分会副理事长浙江省第九十届人大代表杭州市工商联副会长杭州市萧山区人大常委会委员先后荣获全国优秀企业家浙江省优秀企业家浙江省明星企业家浙江省经营管理大师等荣誉称号, 多次被评为杭州市萧山区劳动模范现任浙江东南网架股份有限公司董事长浙江东南网架集团有限公司董事长杭州浩天物业管理有限公司执行董事兼经理杭州萧山东南科创园管理有限公司执行董事兼总经理浙江东南医疗投资有限公司执行董事兼总经理郭明明先生直接持有公司股份 50,445,991 股 ( 占公司总股本的 5.90%), 持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 56.40% 的股份, 为本公司实际控制人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 2 徐春祥: 男, 中国国籍,1962 年 10 月生, 本科学历, 中共党员, 高级工程师高级经济师一级建造师中国钢结构协会副会长浙江省钢结构协会副会长荣获全国钢结构工程优秀项目经理, 浙江省优秀建筑业企业经理, 浙江省钢结构行业协会十佳总经理, 杭州市优秀企业家, 浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理, 中国钢结构杰出人才奖等多项荣誉现任浙江东南网架股份有限公司法人代表董事总经理, 浙江东南网架集团有限公司董事徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股 ( 占公司总股本的 2.11%), 持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.72% 的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司实际控制人及其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 3 周观根: 男, 中国国籍,1967 年 4 月生, 本科学历, 中共党员, 教授级高级工程师一级建造师, 中国钢结构协会专家委员会副主任 ; 中国钢结构协会

5 副秘书长 ; 中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长 ; 中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家 ; 中国钢结构协会空间结构分会副理事长 ; 浙江省钢结构专家委员会副主任 ; 浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员 ; 浙江省新型建筑工业化专家委员会委员 ; 杭州结构与地基专家委员会委员 ; 空间结构杂志编辑委员会委员; 钢结构杂志编委会委员; 浙江树人大学城建学院聘为特聘教授 ; 广州大学硕士生导师荣获中国钢结构杰出人才奖十一五期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖 ; 入选浙江省有突出贡献中青年专家浙江省新世纪 151 人才工程第一层次培养人选 ; 享受杭州市政府特殊津贴人员国务院颁发政府特殊津贴人员 ; 杭州市劳动模范 ; 被授予杭州市成绩突出科技工作者 ; 被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理设计院院长总工程师浙江东南网架集团有限公司董事广州五羊钢结构有限公司董事长杭州东南国际工程有限公司执行董事周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股 ( 占公司总股本的 2.11%), 持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 5.72% 的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司实际控制人及其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 4 何月珍: 女, 中国国籍, 1964 年 10 月生, 本科学历, 中共党员, 会计师 2001 年 12 月至今任浙江东南网架股份有限公司财务总监现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理财务总监浙江东南网架集团有限公司董事浙江东南医疗投资有限公司监事何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股 ( 占公司总股本的 1.06%), 持有公司控股股东浙江东南网架集团股份有限公司 5.72% 的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司实际控制人及其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人

6 5 蒋晨明: 男, 中国国籍,1980 年 9 月生, 本科学历,2003 年 7 月至 2010 年 12 月在浙江东南网架股份有限公司任职, 先后担任公司设计院设计师董事长助理和业务部经理,2011 年 1 月至 2016 年 9 月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理,2016 年 10 月至今担任浙江东南网架集团有限公司总经理, 公司法定代表人蒋晨明先生未直接持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司实际控制人及拟聘的其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 6 蒋建华: 男, 中国国籍,1981 年 11 月生, 硕士学历, 中共党员 2012 年 9 月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事董事会秘书现任公司董事董事会秘书, 上海金匀投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称 : 上海金匀 ) 执行事务合伙人, 上海金匀持有本公司 0.15% 的股份蒋建华先生未直接持有本公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司实际控制人及拟聘的其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人二独立董事候选人简历 1 毛卫民: 男, 中国国籍,1967 年 4 月出生, 毕业于西南政法大学, 法学硕士, 教授曾任贵州民族学院法律系教师海南大学法学院教师现任浙江工业大学法学院教师贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司独立董事毛卫民先生未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司及公司控股股东实际控制人及拟聘的其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 2 翁国民: 男, 中国国籍,1964 年 9 月出生, 无境外永久居留权, 博士研究生学历曾任浙江大学法学院教授浙江大学光华法学院教授现为浙江大学

7 经济学院法学教授浙江大学法与经济研究所所长同时兼任宜宾天原集团股份有限公司独立董事新湖期货股份有限公司独立董事等职务翁国民先生未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司及公司控股股东实际控制人及拟聘的其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人 3 胡旭微: 女, 中国国籍,1964 年 11 月出生, 硕士研究生学历, 注册会计师, 会计学教授 1989 年至今就职于浙江理工大学, 现任浙江理工大学财务与会计研究所所长星光农机股份有限公司独立董事绿康生化股份有限公司独立董事嘉澳环保科技股份有限公司独立董事胡旭微女士未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与公司及公司控股股东实际控制人及拟聘的其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 也不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询, 其不属于失信被执行人

三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名, 同意聘任徐春祥先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止四会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司副总经理的议案同意聘任

三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名, 同意聘任徐春祥先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止四会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司副总经理的议案同意聘任证券代码 :002135 证券简称 : 东南网架公告编号 :2017-051 浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江东南网架股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以传真或专人送出的方式发出, 于 2017 年 9 月 8