同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜, 包括但不限于工商变更登记手续等事项该议案经股东大会审议通过, 且公司更名的工商变更登记手续完成后, 公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

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灵任
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1 证券代码 : 证券简称 : 闽福发 A 公告编号 : 神州学人集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏神州学人集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第三十五次会议于 2015 年 7 月 23 日以传真通讯方式召开, 会议通知于 2015 年 7 月 10 日以书面或传真方式发出会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名会议的召集和召开程序符合公司法及公司章程的有关规定会议经过认真审议, 一致通过如下决议 : 一审议通过关于变更公司注册资本的议案鉴于公司通过向南京长峰航天电子科技有限公司 ( 以下简称南京长峰 ) 全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成, 本次重组涉及的股份发行登记上市工作已经完成因此, 公司董事会同意将按照本次发行登记的股本数, 增加公司注册资本 481,043,311 元公司的注册资本将由现在的 948,585,586 元变为 1,429,628,897 元同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜, 包括但不限于工商变更登记手续等事项表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议二审议通过关于公司更名及变更证券简称的议案鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成, 中国航天科工集团公司成为公司实际控制人, 为了符合公司未来发展方向, 公司董事会同意将公司中文名称由原神州学人集团股份有限公司变更为航天工业发展股份有限公司, 英文名称由原 CHINASCHOLARS GROUP CO.,LTD 变更为 Addsino Co.,Ltd, 证券简称由原闽福发 A 变更为航天发展, 公司证券代码不变

2 同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜, 包括但不限于工商变更登记手续等事项该议案经股东大会审议通过, 且公司更名的工商变更登记手续完成后, 公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议三审议通过关于变更公司经营范围的议案鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成, 公司经营范围有所扩展, 为了符合公司未来发展方向, 公司董事会同意将公司经营范围变更为 : 发电机及发电机组设计与制造 ; 雷电防护电磁防护产品设计与制造 ; 通信系统设备终端设备设计与制造 ; 射频仿真产品及配套设备设计与制造 ; 航天工业相关设备设计与制造 ; 计算机整机零部件应用电子设备设计与制造 ; 专用仪器仪表设计与制造 ; 电子测量仪器设计与制造 ; 金属容器设计与制造 ; 环境治理产品设计与制造 ; 自有房地产经营和物业管理 ( 经营范围变更内容以最终工商登记为准 ) 同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司经营范围变更相关的一切事宜, 包括但不限于工商变更登记手续等事项表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议四审议通过公司章程修正案详见公司同日在巨潮资讯网刊登的神州学人集团股份有限公司章程修正案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议五审议通过公司董事会非独立董事换届选举的议案鉴于公司第七届董事会成员任期已届满, 根据公司法公司章程的有关规定, 经公司董事会提名委员会审核, 公司董事会提名刘著平先生濮秀君先生朱弘先生李轶涛先生王勇先生章高路先生为公司第八届董事会非独立董事候选人, 上述六名非独立董事候选人均须提交公司 2015 年第一次临时股东大 2

3 会逐一选举 ( 非独立董事候选人简历附后 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过公司董事会独立董事换届选举的议案鉴于公司第七届董事会成员任期已届满, 根据公司法公司章程关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定, 经公司董事会提名委员会审核, 公司董事会提名任真女士杨雄先生马玲女士为第八届董事会独立董事候选人上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后, 提交公司 2015 年第一次临时股东大会逐一选举 ( 独立董事候选人简历附后, 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议通过公司股东大会议事规则 ( 修订稿 ) 详见公司同日在巨潮资讯网刊登的神州学人集团股份有限公司股东大会议事规则表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议八审议通过公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 详见公司同日在巨潮资讯网刊登的神州学人集团股份有限公司董事会议事规则表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议九审议通过公司董事监事薪酬管理制度 ( 修订稿 ) 详见公司同日在巨潮资讯网刊登的神州学人集团股份有限公司董事监事薪酬管理制度独立董事同意了该议案, 并发表了独立董事意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议十审议通过股东分红回报规划 (2015 年年 ) 详见公司同日在巨潮资讯网刊登的神州学人集团股份有限公司股东分红回报规划 (2015 年年 ) 3

4 独立董事同意了该议案, 并发表了独立董事意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提请股东大会审议十一审议通过关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案公司决定于 2015 年 8 月 10 日 14:30 在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会具体内容详见公司同日在中国证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网刊登的公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告神州学人集团股份有限公司董事会 2015 年 7 月 23 日附 : 非独立董事候选人简历刘著平, 男,1966 年出生, 工学硕士曾任中国航天科工防御技术研究院二十五所所长, 中国航天科工防御技术研究院副院长, 航天科工集团科技与质量部部长其系航天科工集团派出董事, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件濮秀君, 男,1972 年出生, 工商管理硕士曾任中国航天科工防御技术研究院第二总体设计部科技处副处长办公室主任发展计划处处长, 院发展计划部综合计划处处长, 二六所副所长, 院发展计划部副部长部长, 中国航天科工防御技术研究院副院长其系航天科工集团派出董事, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件朱弘, 男,1963 年出生, 研究员级高级经济师曾任中国航天三江集团公司 4

5 总经理助理 ; 三江雷诺汽车公司董事长, 武汉三江航天房地产开发有限公司董事长 ; 中国航天科工集团第四研究院副院长现任中国航天科工防御技术研究院副院长其系航天科工集团派出董事, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件李轶涛, 男,1973 年出生, 理学硕士曾任航天科工集团资产运营部资产运行处处长中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长现任航天科工资产管理有限公司副总裁其系航天科工集团派出董事, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王勇, 男,1970 年出生, 工商管理硕士, 北京大学光华管理学院 EMBA 曾任北京六星发展公司部门经理, 中国华瑞投资管理有限公司总裁助理, 北京国众投资管理有限公司副总裁 ; 现任光正集团股份有限公司董事本公司第七届董事会董事长总经理其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚, 曾于 2007 年受到过深圳证券交易所两次通报批评, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件章高路, 男,1976 年出生,1996 年南京理工大学毕业, 曾任新疆国力民生股权投资有限公司董事副董事长, 本公司董事会秘书第六届董事会董事长现任新疆国力民生股权投资有限公司董事长, 本公司第七届董事会董事其为本公司股东新疆国力民生股权投资有限公司的实际控制人, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚, 曾于 2007 年受到过深圳证券交易所两次通报批评, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件独立董事候选人简历任真, 女,1951 年出生, 中共党员, 大专学历曾任中国银行福州分行行长招商银行福州分行副行长本公司常务副总经理福建实达集团股份有限公司独立董事福建海峡银行独立董事现任中科招商投资管理集团有限公司执行副总 5

6 裁, 泰禾集团股份有限公司独立董事, 本公司第七届董事会独立董事其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系, 截止公告披露日未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件杨雄, 男,1966 年出生, 本科学历现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高级合伙人北京注册会计师协会常务理事及内部治理委员会委员 ; 贵州省注册会计师协会常务理事, 兼任广发证券股份有限公司独立董事, 东信和平科技股份有限公司独立董事, 北京首钢股份有限公司独立董事, 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司独立董事其与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件马玲, 女,1971 年出生, 硕士学位现任北京大成律师事务所合伙人其与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系, 截止公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 其符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 6

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004